Москва
Резюме № 3592206
Обновлено 11 января 2009
no-avatar

Руководитель службы финансового мониторинга

Была больше месяца назад
По договорённости
62 года (родилась 05 августа 1963), cостоит в браке, есть дети
Москва
Славянский бульвар
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 34 года и 8 месяцев

    • Февраль 2007 – работает сейчас
    • 18 лет и 11 месяцев

    Начальник Службы финансового мониторинга ОАО «БИНБАНК» - Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ.

    ОАО "БИНБАНК"

    Обязанности и достижения:

    Основные функции: - организация работы подразделений московского региона и филиальной сети банка по исполнению внешних и внутренних нормативных документов по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов; - разработка Правил внутреннего контроля и методических рекомендаций по вопросам выявления операций обязательного контроля и сомнительных финансовых схем клиентов, правовое сопровождение работы по ПОД/ФТ; - участие в работе комитета по ПОД/ФТ АРБ; - организация процесса обучения и проверки знаний сотрудников банка, разработка видеоматериалов и презентаций по вопросам ПОД/ФТ; - организация контроля открытия счетов клиентов, проведения полной идентификации юридических и физических лиц; - организация контроля внешнеэкономической деятельности клиентов банка в рамках исполнения писем Банка России; - организация системы контроля клиентской базы и выявления «неблагонадежных» клиентов; - взаимодействие с госорганами по вопросам исполнения требований правоохранительных и иных органов, организация взаимодействия с департаментом безопасности и другими структурными подразделениями банка.
    • Сентябрь 2005 – февраль 2007
    • 1 год и 6 месяцев

    Заместитель начальника Управления взаимодействия – Руководитель Службы финансового мониторинга (соо

    АКБ «БИН» ОАО

    Обязанности и достижения:

    Основные функции те же, а также: - организация работы Службы финансового мониторинга банка; - организация разработки и представление на утверждение Президенту Банка Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - организация и контроль работы финансовых контролеров филиалов, ответственных сотрудников ДО; - организация и проведение обучения сотрудников по ПОД/ФТ; - организация принятия сообщений и направления их в ФСФМ; - разработка методических рекомендаций по проведению клиентами сомнительных операций, а также операций, подлежащих обязательному контролю; - проверка легитимности документов корпоративных клиентов на предмет отказа в открытии счета; - организация работы по открытию счетов корпоративным клиентам.
    • Апрель 2002 – сентябрь 2005
    • 3 года и 6 месяцев

    Старший юрисконсульт, затем начальник отдела по открытию счетов, начальник отдела взаимодействия с г

    АКБ «БИН» ОАО

    Обязанности и достижения:

    Основные функции: - взаимодействие с правоохранительными и другими гос.органами по вопросам подготовки и исполнения запросов, требований, подготовка документов для проведения выемок по счетам и юридическим делам клиентов; - правовая экспертиза и исполнение исполнительных документов и требований, выставленных к счетам клиентов, контроль за их исполнением дополнительными офисами и структурными подразделениями банка; - правовая экспертиза документов, представленных клиентами при открытии счетов, внесении изменений в учредительные документы, юридических дел клиентов, контроль за их исполнением дополнительными офисами и структурными подразделениями банка; - подготовка отчетов в налоговые органы по счетам клиентов, регистрация резидентов и нерезидентов; - разработка типовых договоров и доп. соглашений, финансово-договорной документации, внутренних нормативных документов (распоряжений, положений, инструкций, рекомендаций и др.), оказание консультационной помощи структурным подразделениям, клиентам по общеправовым вопросам; - разработка и согласование с заинтересованными подразделениями приказов по основной деятельности Банка; - разработка проектов типовых должностных инструкций и положений о структурных подразделениях банка; - претензионно-исковая работа, представление интересов банка в суде; - обеспечение режима коммерческой и банковской тайны, режима работы с конфиденциальной информацией.
    • Ноябрь 2000 – апрель 2002
    • 1 год и 6 месяцев

    Ведущий специалист

    АКБ «БИН» ОАО

    Обязанности и достижения:

    Кредитное управление - специалист: делопроизводство, подготовка кредитных договоров и дополнительных соглашений, правовая экспертиза документов, представляемых для выдачи кредита, работа в электронной банковской программе «главный бухгалтер» (3 мес.). Управление рекламы - ведущий специалист: делопроизводство, подготовка договоров по рекламным проектам, проведение тендеров рекламных и полиграфических фирм, участие в разработке сувенирной и рекламной продукции, правовая экспертиза и подготовка договоров на размещение информации в СМИ, ведение бюджета управления (1 год).
    • Март 1988 – ноябрь 1995
    • 7 лет и 9 месяцев

    Специалист

    Управление юстиции Мособлисполкома

    Обязанности и достижения:

    Специалист – осуществление проверок работы народных судов и нотариальных контор Московской области, надзора за соблюдением законодательства, решений коллегии Мособлисполкома, подготовка материалов коллегии, проведение проверок по жалобам граждан.
    • Сентябрь 1981 – май 1983
    • 1 год и 9 месяцев

    Секретарь судебного заседания

    Ленинский райнарсуд г. Москвы

    Обязанности и достижения:

    Секретарь судебного заседания – делопроизводство, подготовка дел к судебному разбирательству, помощь в подготовке исковых заявлений и кассационных жалоб.

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Личные качества: коммуникабельна, требовательна к себе и другим, инициативна, ответственна, умею работать в команде и осваивать новые участки работы. Грамотный, опытный и требовательный руководитель, умею организовать коллектив для решения поставленных задач, принимать неординарные и оптимальные решения. Без вредных привычек. Компьютерные навыки: Word, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet Explorer и прочее

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 5 похожих резюме
Обновлено 12 апреля 2005
no-avatar
Руководитель службы финансового мониторинга,руководитель авто -центра,коммерческий директор,исполнительный90 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Зам.руководителя службы финансового мониторингаМай 2002 – февраль 2004
Обновлено 2 апреля 2017
Превью фото соискателя
Руководитель службы внутреннего контроля, финансового мониторинга, управления рисками / Исполнительный директорз/п не указана
Последнее место работы (5 лет и 5 мес.)Руководитель службы внутреннего контроля, Заместитель председателя правленияМарт 2008 – август 2013
Обновлено 12 февраля 2010
Превью фото соискателя
Руководитель / заместитель руководителя службы экономической безопасности / финансового мониторинга45 000 ₽
Последнее место работы (16 лет и 12 мес.)Главный инспектор отдела безопасности и защиты информацииЯнварь 2009 – работает сейчас
Обновлено 6 марта 2019
no-avatar
Руководитель службы финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (8 мес.)Заместитель начальника отдела ПОД / ФТДекабрь 2017 – август 2018
Обновлено 14 декабря 2023
Превью фото соискателя
Руководитель службы финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Руководитель службыОктябрь 2011 – февраль 2013
Работа в МосквеРезюмеТоп-персоналБанки, инвестиции, лизингРуководитель

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob