Руководитель службы внутреннего контроля, финансового мониторинга, управления рисками / Исполнительный директор

Был больше месяца назад

По договорённости

61 год (родился 23 июля 1964), cостоит в браке, есть дети

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 19 лет и 9 месяцев

- Март 2008 – август 2013
- 5 лет и 6 месяцев
Руководитель службы внутреннего контроля, Заместитель председателя правления
ООО Коммерческий Банк "ХИМЭКСИМБАНК" (Москва, chemexim.ru, Москва
Обязанности и достижения:
Осуществление внутреннего контроля в банке в соответствии с Положением 242 - П, разработка и контроль внутренних положений и инструкций. Выполнение всех обязанностей по направлению внутреннего контроля, оценка банковских рисков. Проведение проверок по всем направлениям деятельности банка, рекомендации руководству по устранению нарушений. Организация работы банка по всем направлениям (противодействие легализации, валютные операции, валютный контроль, операционная работа, кредитование юридических и физических лиц, казначейство, открытие счетов, стресс тестирование, управление рисками). Разработка и написание бизнес-плана в соответствии с требованиями Банка России. Проверки Банком России и налоговыми органами С августа 2013 по настоящее время Советник Председателя Правления ЗАО "Профессионал Банк"
- Март 2005 – март 2008
- 3 года и 1 месяц
Начальник службы финансового мониторинга, начальник Службы внутреннего контроля
ЗАО "Профессионал Банк" (Москва, probank.ru), Москва
Обязанности и достижения:
Ответственный сотрудник ПОД/ФТ, выполнение всех обязанностей в соответствии с Правилами внутреннего контроля противодействия легализации, выполнение программ внутреннего контроля в целях противодействия легализации. Осуществление внутреннего контроля в банке в соответствии с Положением 242 - П, разработка и контроль исполнения внутренних положений, инструкций и методик. Вступление в систему страхования вкладов, успешные проверки Банка России, написание Бизнес - плана в Банк России для расширения деятельности банка, получение валютной лицензии, открытие дополнительных офисов банка
- Июль 1998 – март 2005
- 6 лет и 9 месяцев
Заместитель директора филиала
Московский Филиал КБ "ФорБанк" (Москва, forbank.ru), Москва
Обязанности и достижения:
Организация работы филиала, открытие дополнительных офисов, проведение валютных операций, ведение ОВП, межбанковское кредитование, международные расчеты, взаимодействие с проверками Банка России, налоговыми органами. Открытие дополнительных офисов банка, успешные проверки со стороны Банка России
- Декабрь 1993 – июнь 1998
- 4 года и 7 месяцев
Экономист валютного отдела, Начальник валютного отдела, Начальник валютного управления
АКБ "Лефко - Банк", Москва
Обязанности и достижения:
Проведение международных расчетов (SWIFT), ведение открытой валютной позиции, покупка - продажа иностранной валюты на межбанковском рынке, неторговые операции (наличная иностранная валюта) Увеличение доходов банка от проведения валютных операций

Образование

- Высшее образование
- 1995
Финансовый университет при Правительстве РФ
Факультет: Банковское и страховое дело
Специальность: Экономист по банковскому и страховому делу

Обо мне

Дополнительные сведения:

Ответственный, настойчивый, корректен во взаимоотношениях с коллегами, аналитический склад ума. Внутренний контроль и аудит банка, операционная работа банка, казначейство, международные расчеты, управление рисками, стресс-тестирование, проверки Банка России (ответственный по взаимодействию), финансовый мониторинг, валютный контроль, методология, разработка внутренних инструкций и положений, организация работы и взаимодействие всех подразделений банка. Знание АБС Диасофт, Комита.