Резюме № 47227653
Обновлено 14 декабря 2023
Обновлено 14 декабря 2023
Руководитель службы финансового мониторинга
Был больше месяца назад66 лет (родился 27 сентября 1959), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 12 лет
- Октябрь 2011 – февраль 2013
- 1 год и 5 месяцев
Руководитель службы
"Мой Банк" ООООбязанности и достижения:
"Мой Банк" ООО - Руководитель службы финансового мониторинга Организация финансового мониторинга в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001г. Методология. Создание и согласование в Банке России Правил внутреннего контроля (ПВК). Создание новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций. Анализ. Разработка эффективных методов противодействия. Идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262-П. Мониторинг операций в соответствии с Положением Банка России 321-П,375-П. Организация и проведение обучения, а также проверка знаний сотрудников. Разработка и тестирование технических заданий на автоматизацию процедур финансового мониторинга в Банке. Внутренний аудит. Взаимодействие с ФСФМ и ЦБ РФ.- Декабрь 2010 – октябрь 2011
- 11 месяцев
Руководитель
OOO «Волгавита»Обязанности и достижения:
OOO «Волгавита» - Руководитель инвестиционного проекта Реализация проекта с нулевого цикла. Работа с государственными органами, инвесторами, подрядчиками. Финансовый менеджмент, контрольные функции, приемка объекта.- Февраль 2008 – ноябрь 2010
- 2 года и 10 месяцев
Руководитель службы
ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАО)Обязанности и достижения:
ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАО) - Руководитель службы финансового мониторинга. Создание службы финансового мониторинга с нулевого цикла. Организация финансового мониторинга в соответствии с ФЗ№115. Методология. Создание и согласование в Банке России Правил внутреннего контроля (ПВК). Создание новой редакции ПВК в целях ПОД/ФТ. Мониторинг операций. Анализ. Разработка эффективных методов противодействия. Идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262-П. Переход и мониторинг операций в соответствии с Положением Банка России 321-П. Обучение сотрудников в соответствии с Указанием Банка России 1485-У. Внутренний аудит. Взаимодействие с ФСФМ. Комплексная проверка Банка России.- Апрель 2005 – январь 2008
- 2 года и 10 месяцев
Руководитель Службы
ОТР БанкОбязанности и достижения:
(ОАО) "ОТР Банк" Руководитель Службы финансового мониторинга и валютного контроля. Создание службы финансового мониторинга с нулевого цикла. Организация финансового мониторинга в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ. Методология. Создание и согласование в Банке России Правил внутреннего контроля (ПВК). Создание 2-х редакций ПВК в целях ПОД/ФТ. Унификация системы финансового мониторинга в связи со слиянием, поглощением. Мониторинг операций. Анализ. Разработка эффективных методов противодействия. Идентификация клиентов в соответствии с Положением Банка России 262-П. Обучение сотрудников в соответствии с Указанием Банка России 1485-У. Взаимодействие с ФСФМ. Переписка с Банком России. Переход на функцию комплайенс в соответствии с международными стандартами. Построение структуры комплайенс-подразделения. Создание методологической основы и нормативной базы. Внутренний аудит. Опыт прохождения 2-х проверок Банка России и Росфинмониторинга. Контроль исполнения банком функций агента валютного контроля, централизация и оптимизация ВК в банке.- Май 2002 – апрель 2005
- 3 года
Руководитель Службы
АКБ "БИН" (ОАО)Обязанности и достижения:
АКБ "БИН" (ОАО) - Руководитель Службы финансового мониторинга Построение системы финансового мониторинга с нулевого цикла. Создание Правил внутреннего контроля в 2-х редакциях. Согласование их в Банке России. Подготовка и отправка информации в ФСФМ. Оперативный мониторинг и анализ операций клиентов. Создание методологической базы, информационная поддержка филиалов банка. Обучение сотрудников. Прохождение 4-х проверок Банка России- Март 2001 – май 2002
- 1 год и 3 месяца
Заместитель начальника валютного отдела
АКБ "ГЛОБУС" (ОАО)Обязанности и достижения:
Валютный контроль: экспорт, импорт товаров, работ, услуг, отчетность в полном объеме, ведение паспортов сделок. Валютная позиция, валютно-обменные операции, контроль работы операционного отдела.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2004
Факультет: Юридический ф-тСпециальность: Диплом по специальности «Юриспруденция"- Высшее образование
- 2002
Обо мне
Дополнительные сведения:
Твердые знания и опыт. Построение правильных систем. Энергия и эффективность.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
- Немецкий язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 3 похожих резюме
Обновлено 12 апреля 2005Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Зам.руководителя службы финансового мониторингаМай 2002 – февраль 2004
Обновлено 12 сентября 2008Последнее место работы (9 лет и 1 мес.)Начальник службы финансового мониторингаМай 1999 – июнь 2008
Обновлено 7 ноября 2017Последнее место работы (3 года и 3 мес.)Начальник управления мониторинга и отчетности службы финансового мониторингаЯнварь 2014 – апрель 2017
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob