Резюме № 1360943
Обновлено 28 июля 2008
Обновлено 28 июля 2008
Начальник Управления финансового мониторинга
Была больше месяца назад60 лет (родилась 21 мая 1965), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 43 года и 4 месяца
- Ноябрь 2006 – работает сейчас
- 19 лет и 2 месяца
Начальник отдела фиансового мониторинга
КБ "Международный промышленный банк"Обязанности и достижения:
Разработка Правил осуществления в банке внутреннего контроля по ПОД/ФТ, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ. Организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ осуществления противолегализационного законодательства РФ. Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ) и консультирование сотрудников Банка по данным вопросам. Разработка внутренних нормативных актов по вопросам ПОД/ФТ. Анализ действующей внутренней нормативной базы по ПОД/ФТ на предмет ее соответствия действующему законодательству РФ и нормативным актам надзорных органов по ПОД/ФТ. Разработка рекомендаций и методических материалов по вопросам ПОД/ФТ. Изучение и обеспечение своевременной реализации в Банке изменений в действующем законодательстве РФ, международной и российской банковской практике в области ПОД/ФТ. Подготовка запросов/ответов сторонним организациям по вопросам ПОД/ФТ и в адрес надзорных органов по применению законодательства РФ и нормативных актов по ПОД/ФТ. Ежедневная проверка правильности заполнения полей ОЭС головного офиса и иногородних филиалов. Консультирование сотрудников иногородних филиалов по вопросам ПОД/ФТ в режиме On-line. Организация реализации программы обучения сотрудников Банка по тематике ПОД/ФТ. Решения вопросов автоматизации формирования ОЭС; процесса обучения сотрудников внутреннему контролю по ПОД/ФТ и проверки знаний в указанной области, разрабатывая для осуществления этой цели технические задания. Взаимодействие с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ.- Июнь 2006 – октябрь 2006
- 5 месяцев
Начальник Управления финансового мониторинга
КБ "Губернский"Обязанности и достижения:
Выполняла должностные обязанности по Методическим рекомендациям №99-Т от 13.07.05г с учетом Приказа ФСФР от 21.03.06 №06-29/пз-н. Участвовала в Правлениях банка и совете руководителей банка по вопросам ПОД/ФТ. Разрабатывала Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, регламенты, программы, методические инструкции. Решала вопросы автоматизации работы по ПОД/ФТ, разрабатывая технические задания. И иные функции организации процедур финансового мониторинга в Банке.- Ноябрь 2003 – июнь 2006
- 2 года и 8 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
КБ "БФГ-КредитОбязанности и достижения:
Выполняю следующие должностные обязанности: - Разработка и предоставление на утверждение правил внутреннего контроля и разработка регламентов и программ их осуществления в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ. - Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления. - Консультирование сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. - Обучение сотрудников Банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. - Организация предоставления в уполномоченный орган сведений. - Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности кредитной организации. Аудиторская проверка филиала. И иная работа по осуществлению Федерального закона и иных нормативно правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма- Апрель 1996 – ноябрь 2003
- 7 лет и 8 месяцев
Сотрудник банка
КБ "Москоприватбанк" КБ "Комунибанк" КБ "Металлинвестбанк"Обязанности и достижения:
Разработка Правил, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ, организация соответствующих мероприятий и контроль за их соблюдением, в том числе выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, проведение расследования по ним, ведение переписки с клиентами и подразделениями, формирование сообщений в ФСФМ, ведение базы и журнала отправленных ОЭС, ведение досье клиентов, проведение обучения сотрудников Банка, организация процедур идентификации и обновления информации о клиентах, подготовка предложений по прекращению отношений с сомнительными клиентами, проведение иных обязательных и рекомендованных Банком России мероприятий по ПОД/ФТ. Функции проверки отчетов и работы обменных пунктов. Работа по вкладным операциям клиентов банка (с VIP клиентами, составления отчетов и введения бухгалтерии по депозитным операциям клиентов банка физических лиц), юридической экспертизы предоставленных документов при открытии клиентских счетов. Функции, связанные с операциями корреспондентов Банка.- Май 1993 – апрель 1996
- 3 года
Главный бухгалтер
НПФ ТОО "ПЭЛ"Обязанности и достижения:
Функции Главного бухгалтера предприятия.- Сентябрь 1982 – май 1993
- 10 лет и 9 месяцев
Инженер
МНИРТИОбязанности и достижения:
Системный программист. Функции программирование и осуществление государственных заказов.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2006
- Высшее образование
- 2005
Специальность: Юриспруденция- Среднее специальное образование
- 2002
Специальность: Бухгалтер банка- Высшее образование
- 1988
Обо мне
Дополнительные сведения:
Профессиональные навыки
Знание нормативных материалов; умение работать на компьютере и с оргтехникой.
Деловые качества
Коммуникабельность, ответственность, умение организовать работу, умение работать с людьми.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 4 похожих резюме
Обновлено 2 апреля 2017
Последнее место работы (5 лет и 5 мес.)Руководитель службы внутреннего контроля, Заместитель председателя правленияМарт 2008 – август 2013
Обновлено 10 октября 2009Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Заместитель начальника планово-финансового отдела (заместитель финансового директора)Март 2008 – июль 2009
Обновлено 7 ноября 2017Последнее место работы (3 года и 3 мес.)Начальник управления мониторинга и отчетности службы финансового мониторингаЯнварь 2014 – апрель 2017
Обновлено 23 апреля 2021Последнее место работы (1 год)Начальник Отдела финансового мониторингаДекабрь 2018 – декабрь 2019
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob