Москва
Резюме № 38851898
Обновлено 7 ноября 2017
no-avatar

Начальник управления мониторинга и отчетности службы финансового мониторинга

Была больше месяца назад
По договорённости
39 лет (родилась 01 ноября 1986)
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 11 лет и 9 месяцев

    • Январь 2014 – апрель 2017
    • 3 года и 4 месяца

    Начальник управления мониторинга и отчетности службы финансового мониторинга

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    - Организация, координация, осуществление контроля над деятельностью Управления мониторинга и отчетности СФМ в соответствии с нормативно-правовой базой в области ПОД/ФТ в банке с филиальной сетью и дополнительными офисами; - Мониторинг, анализ, выявление, формирование и отправка операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, согласно 321-П; - Формирование и отправка сообщений, согласно 3063-У, 4077-У; - Подготовка ответов на запросы ЦБ РФ; - Формирование отчетности для руководства/для надзорных органов; - Получение из Росфинмониторинга и проверка с клиентской базой Банка «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»; отправка отчетности по "KLIKO"; - Подготовка и реализация ТЗ в АБС Банка; - Консультирование сотрудников операционных/дополнительных офисов/филиалов и подразделений банка по вопросам, возникающим при реализации правил банка в целях ПОД/ФТ; - Успешное прохождение проверок ЦБ в 2014г. и в 2016гг.
    • Май 2013 – январь 2014
    • 9 месяцев

    Начальник регионального надзора Управления мониторинга и отчетности СФМ

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    - Выявление, формирование и отправка операций и сделок, подлежащих обязательному контролю, согласно 321-П; - Формирование и отправка сообщений, согласно 3063-У, 3041-У; - Получение из Росфинмониторинга и проверка с клиентской базой Банка «Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму»; отправка отчетности по "KLIKO"; - Подготовка и реализация ТЗ в АБС Банка; - Консультирование сотрудников операционных/дополнительных офисов/филиалов и подразделений банка по вопросам, возникающим при реализации правил банка в целях ПОД/ФТ
    • Март 2013 – май 2013
    • 3 месяца

    Главный специалист Управления мониторинга и отчетности СФМ

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    - Проведение ежедневного мониторинга операций клиентов юридических и физических лиц, подлежащих обязательному контролю - Формирование сообщений в уполномоченный орган (обязательный контроль и сомнительные операции), проверка правильности введенной информации программным путем и вручную - Сбор и обработка сведений об операциях от всех подразделений банка - Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ - Взаимодействие с подразделениями Банка для целей своевременного получения информации/документов по операциям, сведения о которых подлежат направлению в уполномоченный орган
    • Октябрь 2010 – май 2013
    • 2 года и 8 месяцев

    Заместитель Управляющего по розничному бизнесу

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    - Привлечение физических и юридических лиц; - Обслуживание юридических лиц в валюте РФ и иностранной валюте (безналичные операции по счетам юр\л в валюте РФ и иностранной валюте, открытие счетов, депозиты, картотеки, чековые книжки) - Контроль правильности совершения операций в рамках РКО - Осуществление продаж и кросс-продаж банковских продуктов ЮЛ (расчетные рублевые и валютные счета, подключение услуги Банк-клиент, эквайринг, вклады ЮЛ, зарплатные проекты, кредитование ЮЛ) - Полное операционное обслуживание физических лиц - Консультирование клиентов по вопросам, связанным с банковскими продуктами и операциями - Продажи и кросс-продажи банковских продуктов (потребительские кредиты + страховки, кредитные/дебетовые пластиковые карты, вклады, отчет из НБКИ, НПФ «Лукойл-Гарант», интернет-банк) - Телефонные продажи (обзвон баз лояльных клиентов и аккредитованных компаний) - Привлечение новых клиентов (холодные звонки, информационная рассылка, рекомендации клиентов)
    • Октябрь 2008 – октябрь 2010
    • 2 года и 1 месяц

    Заместитель Управляющего по текущей работе

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    Открытие расчетных (текущих) счетов физических и юридических лиц. Заключение договоров на расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Выдача кредитов, заведение сделок в программном обеспечении. Проверка начисления процентов по вкладным операциям. Ведение картотеки 1,2. Проверка соблюдения работы с денежной наличностью (кассовая дисциплина). Оформление сообщений об открытии (закрытие) расчетных счетов, ответы на запросы налоговых органов. Знание инструкций ЦБ: 115ФЗ, 262П, 28И, 2П, 222П, 318П, 39П, 106Н, 113И, 173ФЗ. Проведение обучения операционистов (обслуживание, инструкции ЦБ, учетная политика Банка, положения, легализация). Открытие и закрытие операционного дня в программном обеспечении с формированием бухгалтерского журнала. Предварительный, текущий и последующий контроль проведения банковских операций. Формирование досье клиента, ведение документационной работы. Взаимодействие со всеми структурными подразделениями, касающимися работы с физическими и юридическими лицами.
    • Июль 2008 – октябрь 2008
    • 4 месяца

    Начальник операционного зала

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    Открытие и ведение счетов юридических и физических лиц, рассчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной валюте, картотека 1,2, открытие и закрытие операционного дня в программном обеспечении с формированием бухгалтерского журнала, предварительный, текущий и последующий контроль проведения банковских операций
    • Декабрь 2007 – июль 2008
    • 8 месяцев

    Старший менеджер

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    Обслуживание юридических лиц: рассчетно-кассовое обслуживание в рублях и в иностранной валюте, оформление платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений, объявлений на взнос наличными, выдача чеков, картотека 1,2, формирование выписок, ответы на запросы налоговых органов, открытие депозитов
    • Август 2006 – декабрь 2007
    • 1 год и 5 месяцев

    Менеджер по обслуживанию клиентов

    КБ "Юниаструм Банк" (ООО), Москва

    Обязанности и достижения:

    Обслуживание физических лиц:открытие и введение депозитов, текущих счетов, пластиковых карт; безналичные переводы физических лиц
    • Сентябрь 2005 – май 2006
    • 9 месяцев

    Бухгалтер

    Школа ГОУ СОШ №184, Москва

    Обязанности и достижения:

    Ведение бухгалтерии, з/п, работа с банками и налоговыми службами, отчеты ФСС, ПФ, составление квартальных отчетов
    • Июнь 2005 – сентябрь 2005
    • 4 месяца

    Помощник бухгалтера

    ООО РСП "ОРЕОЛ", Москва

    Обязанности и достижения:

    Работа с банками и налоговыми службами

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Знание законодательств РФ в области ПОД/ФТ Знание программ АБС ЦФТ, Клико, Комита, Диасофт, Юнит, БСС ФСФМ

Иностранные языки

  • Английский язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 10 октября 2009
no-avatar
Заместитель начальника отдела методологии финансового мониторинга / Управления финансового мониторинга35 000 ₽
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Заместитель начальника планово-финансового отдела (заместитель финансового директора)Март 2008 – июль 2009
Работа в МосквеРезюмеТоп-персоналБухгалтерия, финансы, аудитНачальник

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob