Резюме № 42032383
Обновлено 23 апреля 2021
Обновлено 23 апреля 2021
Начальник управления, отдела финансового мониторинга, методолог
Был в этом месяце48 лет (родился 30 марта 1977), cостоит в браке, есть дети
Москва
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 19 лет и 7 месяцев
- Декабрь 2018 – декабрь 2019
- 1 год и 1 месяц
Начальник Отдела финансового мониторинга
ООО "Автоторгбанк", МоскваОбязанности и достижения:
Специальное должностное лицо (ответственный сотрудник). Планирование и организация работы Отдела финансового мониторинга. Организация и осуществление онлайн-контроля операций клиентов до их проведения. Принятие решений по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным сделкам. Контроль формирования формализованных электронных сообщений в уполномоченный орган. Актуализация Правил внутреннего контроля, разработка и внедрение внутренних нормативных документов, методических материалов по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подготовка справок и аналитических записок по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Экспертиза и согласование документов Банка на предмет соответствия требованиям законодательства. Проведение обучающих и контрольных мероприятий, разработка памяток и презентаций. Методологическое сопровождение процедур по ПОД/ФТ/ФРОМУ, построение процессов с нуля (успешная интеграция задач по ПОД/ФТ в существующие бизнесс-процессы Банка). Формирование мотивированных суждений по результатам анализа хозяйственной деятельности клиентов. Контроль за проведением процедуры идентификации. Разработка и внедрение технических заданий для автоматизации бизнес-процессов. Ведение переписки с надзорным и иными органами, подготовка ответов на запросы. Отчёты руководителю.- Июль 2011 – апрель 2018
- 6 лет и 10 месяцев
Начальник управления финансового мониторинга
ПАО Мособлбанк, МоскваБанковскаяОбязанности и достижения:
Ответственный сотрудник/Заместитель ответственного сотрудника. Опыт создания отделов с "0" (подбор и расстановка кадров, написание должностных инструкций, положений и регламентов взаимодействия). Опыт претензионной работы с клиентом. Руководство подразделением 15 человек. Организация работы по основным направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов, контроль предоставления сведений в УО, организация обучения кадров ПОД/ФТ (разработка методического материала, презентаций, плана обучения и перечня подразделений), подготовка технических заданий для автоматизации процедур ПОД/ФТ, исполнение запросов уполномоченного и надзорного органов, подготовка отчётности руководителю). Актуализация правил внутреннего контроля. Разработка внутренних нормативных документов Банка в области ПОД/ФТ. Экспертиза и согласование документов Банка на предмет соответствия требованиям законодательства. Организация и проведение проверок соблюдения законодательства по ПОД/ФТ в подразделениях филиальной сети, формирование рабочих документов по результатам проведенной проверки, документирование фактов проверок.- Май 2003 – июль 2011
- 8 лет и 3 месяца
Начальник отдела по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и ф
АКБ 'ИСТ БРИДЖ БАНК' (ЗАО), МоскваБанковскаяОбязанности и достижения:
Разработка и согласование новой редакции правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; разработка регламента взаимодействия с сопредельными подразделениями; подбор и расстановка кадров; разработка должностных инструкций ОС; написание технических заданий на программное обеспечение; обучение и контроль ОСов территориальных подразделений; проверка и анализ операций по итогам опердня; вынесение решения о принадлежности операций к подлежащим обязательному контролю; формирование dbf-файла; прием и обработка филиальной информации; ключевание и шифрование исходной информации с использованием средств криптографической защиты; отправка ОЭС в уполномоченный орган по защищенным каналам связи; анализ клиентской базы; идентификация клиентов и выгодоприобретателей; формирование запросов в Юридический департамент Банка России; отчеты руководству.- Март 2002 – май 2003
- 1 год и 3 месяца
Контролер оператор
ММБ 'Банка Москвы', МоскваБанковскаяОбязанности и достижения:
Открытие и ведение счетов юридических лиц, ведение картотеки № 1, 2, формирование отчётов в головной офис по документам операционного дня.- Ноябрь 1999 – март 2002
- 2 года и 5 месяцев
Государственный налоговый инспектор
Инспекция Министерства по налогам и сборам Российской Федерации №31 по ЗАО г. Москвы, МоскваКонтроль за соблюдением налогового законодательстваОбязанности и достижения:
Постановка на налоговый учёт юридических лиц, оперативные проверки полноты оприходования выручки, документальные проверки по налогу с продаж.
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1999
Факультет: Бухгалтерский учёт и аудитСпециальность: Экономист
Обо мне
Дополнительные сведения:
Соответствие квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным Банком России для специального должностного лица, опыт руководства коллективом 15 человек в крупном коммерческом банке TOP-25. Знание внутренних банковских операций и процессов. Знание нормативных документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Навыки доступного изложения требований нормативных документов при создании методических материалов. Владение программными продуктами для оформления методических материалов. Опыт создания и организации работы подразделения с нуля. Приоритет на автоматизацию бизнес-процессов внутри возглавляемого подразделения. Опыт прохождения проверок регулятора. Опыт руководящей работы с 2005 года, знание всех участков работы в том числе на уровне исполнителя.
Уверенный пользователь БИС 'Банк XXI век' (ЗАО "Инверсия"), Diasoft FA#, АРМ ФМ (ЗАО "КОМИТА"), Правовые системы "Гарант", "Консультант Плюс", уверенный пользователь пакетом Microsoft Office (Exсel, Word, PowerPoint и др.)
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 3 661 похожее резюме
Обновлено 4 ноября
Последнее место работы (1 мес.)ПрактикантМарт 2021 – апрель 2021
Специалист отдела финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 8 октябряПоследнее место работы (7 лет и 12 мес.)Ведущий консультант по финансовым вопросамДекабрь 2017 – работает сейчас
Обновлено 25 сентябряПоследнее место работы (1 год и 3 мес.)Сектор мониторинга физических лиц Отдел выявления и анализа сомнительных операций Управление мониторинга комплаенс рисков Департамент комплаенсаАвгуст 2024 – работает сейчас
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 7 июляПоследнее место работы (1 год и 7 мес.)Ведущий специалист по сопровождению клиентовАпрель 2024 – работает сейчас
Обновлено 9 сентябряПоследнее место работы (9 мес.)Главный операционистФевраль 2025 – работает сейчас
Обновлено вчера
Последнее место работы (14 лет)Начальник финансового отделаИюнь 2010 – июнь 2024
Начальник финансового управления, отделаз/п не указана
Обновлено вчераПоследнее место работы (11 мес.)Менеджер-куратор ВСП отдела продаж малому бизнесуАпрель 2011 – март 2012
Обновлено 20 ноября
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Начальник управления развития ипотечного бизнесаИюль 2024 – работает сейчас
Начальник управления ипотечных продажз/п не указана
Обновлено 25 сентябряПоследнее место работы (1 год и 2 мес.)Заместитель руководителя отдела управления себестоимостью по строительно-монтажным работам (Департамент Девелопмента)Сентябрь 2024 – работает сейчас
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob