Резюме № 6615994
Обновлено 2 ноября 2010
Обновлено 2 ноября 2010
Руководитель / специалист Службы финансового мониторинга
Был больше месяца назад51 год (родился 24 февраля 1974), cостоит в браке, есть дети
Москва
Новогиреево
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 16 лет и 10 месяцев
- Март 2008 – июнь 2010
- 2 года и 4 месяца
Начальник Управления комплаенс-контроля – Начальник Отдела финансового мониторинга.
АКБ МОСОБЛБАНК ООО, МоскваОбязанности и достижения:
Направления деятельности. • Организация разработки и представление на утверждение Председателю Правления Банка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и программы его осуществления; • Организация реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления; • Выявление, документирование и анализ комплаенс-рисков, связанных с деятельностью Банка, включая разработку новых продуктов и бизнес-процедур, предлагаемое установление новых видов хозяйственных и клиентских отношений или существенные изменения в характере этих отношений; • Методологическая работа: определение основных принципов и механизмов деятельности Банка в процессе формирования и ведения внутренней нормативной базы; определение политики Банка в части разработки нормативных документов, ее улучшения; анализ изменений нормативной базы, касающейся банковской деятельности; участие в разработке и механизме внедрения и учета банковских продуктов, операций/услуг.- Июнь 2004 – март 2008
- 3 года и 10 месяцев
Начальник Отдела Валютного контроля и документарных операций
Тверское отделение №7982 Сбербанка России ОАО г. Москвы, МоскваОбязанности и достижения:
Направления деятельности. • Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; • Финансовый мониторинг операций физических и юридических лиц; • Валютно-обменные операции; • Неторговые операции физических и юридических лиц; • Экспортно-импортные операции; • Документарные операции; • Операции с драгоценными металлами в физической и обезличенной форме; • Организация привлечения и сопровождения клиентов; организация работы в части развития клиентских отношений; • планирование и контроль работы 78 дополнительных офисов по обслуживанию физических и юридических лиц; • привлечение на обслуживание собственной клиентской базы.- Июль 2000 – май 2004
- 3 года и 11 месяцев
Заведующий сектором
Центральный Банк Российской Федерации, МоскваОбязанности и достижения:
2004 – Заведующий сектором информационного обеспечения отдела типологии и информационного обеспечения финансового мониторинга Управления анализа, информации и организационного обеспечения финансового мониторинга Департамента валютного регулирования и валютного контроля, 2003 – Заведующий сектором документации и отчетности отдела выдачи и регистрации разрешений Управления валютного контроля Департамента валютного регулирования и валютного контроля, 2002 – Главный экономист сектора финансовых организаций отдела выдачи и регистрации разрешений Управления валютного контроля Департамента валютного регулирования и валютного контроля, 2000 – Ведущий экономист Департамента валютного контроля.- Сентябрь 1993 – июнь 2000
- 6 лет и 10 месяцев
Главный инспектор Отдела вкладов и расчетно-кассового обслуживания населения.
Лефортовское отделение№6901 Сбербанка России ОАО г. МосквыОбязанности и достижения:
Расчетно-кассовое обслуживание физических лиц; Валютно-обменные операции; Валютные операции физических лиц. Планирование и контроль работы 40 дополнительных офисов по обслуживанию физических лиц.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Вечерняя
- 2001
Факультет: «Финансы и кредит»Специальность: «Финансовый менеджмент»- Высшее образование
- Вечерняя
- 1999
Обо мне
Дополнительные сведения:
Охота, рыбалка
Принимал непосредственное участие в разработке и написании многих нормативно-правовых актов и документов Банка России, Закона о Валютном регулировании и валютном контроле №173-ФЗ.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
- D — автобусы
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 291 похожее резюме
Обновлено в 18:10Последнее место работы (2 года и 5 мес.)Заместитель генерального директора по экономике и финансамИюль 2023 – работает сейчас
Обновлено 18 декабря
Последнее место работы (8 лет и 8 мес.)Руководитель финансового отделаОктябрь 2016 – июнь 2025
Руководитель финансового отделаз/п не указана
Обновлено в 17:10Последнее место работы (5 лет и 6 мес.)Исполнительный директорЯнварь 2020 – июль 2025
Обновлено 1 декабря
Начальник отдела учета имущества и обязательствз/п не указана
Обновлено в 16:50
Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Руководитель по развитиюМай 2024 – июль 2025
Обновлено в 10:45
Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Заместитель директораМарт 2024 – работает сейчас
Заместитель руководителя по финансамз/п не указана
Обновлено в 14:03Последнее место работы (5 лет и 6 мес.)Финансовый директорИюнь 2020 – работает сейчас
Обновлено 25 ноября
Последнее место работы (15 лет и 10 мес.)Заместитель начальника отдела планированияМарт 2010 – работает сейчас
Заместитель начальника планово-экономического отделаз/п не указана
Обновлено 17 декабря
Последнее место работы (2 года и 9 мес.)Начальник планово-экономического отделаАпрель 2022 – январь 2025
Руководитель планово-экономического отделаз/п не указана
Обновлено в 4:26Последнее место работы (1 год и 10 мес.)Владелец продуктаФевраль 2024 – работает сейчас
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob