Обязанности и достижения:
Сбор от подразделений Банка, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом клиентов, информации об операциях, подлежащих обязательному контролю и о подозрительных операциях;
Самостоятельный контроль проводимых в Банке операций (сделок) на предмет выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, или подозрительных;
Принятие решений о признании операции клиента подлежащей обязательному контролю или подозрительной, и представление сведений о ней в уполномоченный орган;
Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля;
Предоставление в уполномоченный орган информации по его письменному запросу;
Регулярное проведение обучения сотрудников Банка по вопросам осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обучение проводится в форме вводного (первичного) инструктажа, целевого (внепланового) инструктажа и повышения квалификации (планового инструктажа);
Проверка знаний сотрудников Банка в виде собеседования в устной форме;
Содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка.