Резюме № 43877965
Обновлено 20 июня 2021
Обновлено 20 июня 2021
Специалист по ПОД / ФТ
Была больше месяца назад51 год (родилась 02 августа 1974)
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 13 лет и 3 месяца
- Октябрь 2017 – ноябрь 2018
- 1 год и 2 месяца
Ответственный специалист по ПОД / ФТ
ООО «Московский Фондовый Центр», МоскваРеестродержатель ценных бумаг -Некредитная Финансовая ОрганизацияОбязанности и достижения:
• организация работы предприятия (включая филиалы) в области ПОД/ФТ; • отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ - Федерального закона № 115-ФЗ, Положений Банка России № 445-П, № 444-П; Указаний Банка России № 3470-У, N 3484-У; Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу № 59 и проч. • идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; порядок обновления сведений, полученных в результате идентификации; • выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций; • ведение электронной базы и досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, ведение анкет клиентов и оценка уровня риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ; • отправка сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, сообщений о приобретении и отчуждении ценных бумаг обществом стратегического значения и отчетов в Росфинмониторинг через личный кабинет; • взаимодействие с Банком России: подготовка ответов, информации и документов по запросу уполномоченного органа; • разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и соответствующих внутренних нормативных документов; • организация обучения сотрудников в целях ПОД/ФТ; координация работы и консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.- Март 2015 – октябрь 2017
- 2 года и 8 месяцев
Юрисконсульт с функциями специалиста по ПОД/ФТ– специальное должностное лицо
ООО «Московский Фондовый Центр»Обязанности и достижения:
• отслеживание изменений законодательства в области ПОД/ФТ; • ведение электронной базы и досье по клиентам, аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, ведение анкет клиентов и оценка уровня риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ; • взаимодействие с Банком России: подготовка ответов, информации и документов по запросу уполномоченного органа; • замещение Ответственного сотрудника по ПОД /ФТ на время отсутствия (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность); • Полное правовое обеспечение деятельности организации: договорная работа (подготовка проектов договоров, разработка, правовая экспертиза различных видов договоров (договоров поставки, подряда, оказания услуг, аренды, купли-продажи, доверительного управления имуществом); подготовка заключений по правовым вопросам; подготовка претензий и процессуальных документов; представительство в арбитражных судах: составление исков, подача исков в суд, отзывы на исковые заявления, представление интересов организаций в судебных заседаниях по спорам о взыскании дебиторской задолженности; включение задолженности в реестр требований кредиторов; исполнительное производство: получение исполнительных листов, подача документов на возбуждение исполнительного производства, самостоятельное взыскание долга при наличии исполнительного листа; подготовка правовой позиции и ответы на запросы государственных органов (правоохранительные органы, налоговые органы, службы судебных приставов, арбитражные управляющие, Центральный Банк РФ и т.д.); консультирование клиентов общества по правовым вопросам, связанным с деятельностью общества; подготовка и правовая экспертиза локальных нормативных актов (положения, приказы, правила); взаимодействие с Банком России: подготовка запросов по разъяснению спорных ситуаций; составление, оформление и выдача доверенностей от имени общества, подготовка документов для нотариального удостоверения.- Ноябрь 2013 – март 2015
- 1 год и 5 месяцев
Главный специалист Юридического отдела (аренда)
ООО Холдинговая компания «Гута», МоскваОбязанности и достижения:
правовое сопровождение договоров аренды недвижимого имущества со стороны арендодателя: предварительные, краткосрочные и долгосрочные договоры аренды; оценка возможных юридических рисков; подготовка правовых заключений о рисках, возникающих при заключении договора аренды, ведение базы учета договоров аренды в электронном виде; проверка потенциальных арендаторов по базам данных (ИФНС, Кад-Арбитр, ФССП, СКРИН); заключение и дальнейшее ведение договоров по обслуживанию арендаторов, таких как: договора на оказание услуг по организации въезда выезда транспортных средств, договора по размещению рекламно-информационных носителей; договора по коммунальному обслуживанию и предоставлению услуг связи арендаторам; проведение переговоров с арендаторами по вопросам связанным с заключением договоров аренды, пролонгаций, дополнительных соглашений, задолженностей, расторжений договоров аренды, а также обсуждений протоколов разногласий; проведение переговоров с арендаторами по вопросу изменения коммерческих и финансовых условий аренды (изменение арендной платы, предоставление «арендных каникул»); контроль за осуществлением арендных платежей; контроль процедуры прекращения договорных отношений и освобождения арендованного помещения при расторжении договора аренды; работа с арендаторами-должниками (подготовка претензий, требований, официальных писем, телефонные переговоры); подготовка и подача договоров аренды и дополнительных соглашений на государственную регистрацию; контроль за целевым использованием объектов недвижимости, сданных в аренду; мониторинг изменений в нормативных правовых актах с использованием периодических информационно-правовых ресурсов и подготовка обзоров нормативно-правовых документов.- Май 2006 – ноябрь 2013
- 7 лет и 7 месяцев
Ведущий юрисконсульт-единственный юрист предприятия
Филиал "Служба автоматики и связи" ГУП "Мосгортранс", МоскваОбязанности и достижения:
Правовое сопровождение текущей деятельности организации: ведение договорной работы (подготовка проектов договоров поставки, строительного подряда, подряда на выполнение проектных работ, возмездного оказания услуг, коммунальных и эксплуатационных услуг, страхования, аренды зданий и земельных участков, контрактов на право хозяйственного ведения и т.д.); составление и рассмотрение протоколов разногласий к договорам, контроль за надлежащим оформлением документации связанной с заключением и исполнением договоров, правовая экспертиза конкурсной документации, государственная регистрация договоров аренды зданий, земельных участков и дополнительных соглашений к ним, контрактов на право хозяйственного ведения и т.д.; урегулирование спорных ситуаций в досудебном порядке, составление претензий к договорам, подготовка ответов на претензии; представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах по спорам связанным с исполнением договоров, а также споры о взыскании задолженности, контроль за исполнением судебных решений на стадии исполнительного производства; представление интересов предприятия при проверках проводимых государственными контрольно-надзорными органами; Взаимодействие с государственными органами такими как: Департамент имущества г. Москвы, Департамент земельных ресурсов г. Москвы, Государственная Инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости г. Москвы, Управление Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по г. Москве, (по вопросу оформления кадастрового паспорта на земельный участок), ГУП МогорБТИ. оформление доверенностей, взаимодействие с ИФНС, получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП, подготовка документов для нотариуса; согласование и изменение локальных нормативных актов организации (положений, приказов, должностных инструкций); проверка законности увольнения и перевода работников, наложения на них дисциплинарных взысканий; осуществление мониторинга законодательства.- Сентябрь 2005 – сентябрь 2013
- 8 лет и 1 месяц
Помощник адвоката (работа по совместительству)
Московская коллегия адвокатов «Адвокатская Лига», МоскваОбязанности и достижения:
Консультирование физических и юридических лиц по жилищным, трудовым, семейным, наследственным вопросам; - составление исковых заявлений по гражданским делам различных направлений а также сбор необходимых документов; - составление запросов, ходатайств и иных заявлений связанных с осуществлением гражданского процесса; - самостоятельное ведение (по доверенности) гражданских дел в мировых судебных участках, судах общей юрисдикции, арбитражных судах; - обжалование судебных решений и постановлений в апелляционной инстанции, кассационной инстанции и надзорной инстанции; - ведение таких категорий дел, как: - семейно-правовые: расторжение брака, взыскание алиментов, определение порядка общения с детьми, признание брачного договора недействительным, признание брака недействительным, раздел совместно нажитого имущества; - жилищно-правовые: признание права собственности на жилое помещение, определение порядка пользования жилым помещением, признание договора купли-продажи жилого помещения недействительным; - трудовое правоотношение: восстановление на работе, изменение даты и основания увольнения, взыскание заработной платы; - страховое правоотношение: взыскание страховой выплаты, обжалование заключений страховых компаний; - наследственное правоотношение: восстановление срока принятия наследства
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Заочная
- 2008
Обо мне
Дополнительные сведения:
ПК - опытный пользователь, (Word, Exсel, Internet Explorer, Outlook Express, информационные и правовые базы: Консультант +, Гарант, СКРИН, СПАРК)
Работа с нормативно-правовой базой: Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"; Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"; Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" Федеральный закон от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ"О несостоятельности (банкротстве)"; Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"; Гражданский кодекс РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Арбитражный процессуальный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 25 похожих резюме
Обновлено 25 сентябряПоследнее место работы (1 год и 4 мес.)Сектор мониторинга физических лиц Отдел выявления и анализа сомнительных операций Управление мониторинга комплаенс рисков Департамент комплаенсаАвгуст 2024 – работает сейчас
Обновлено 18 октября 2016Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Ведущий специалист / ведущий офицер отдела комплаенс контроляМай 2014 – апрель 2016
Обновлено 31 января 2012Последнее место работы (3 года и 2 мес.)Контролер, заместитель генерального директораСентябрь 2008 – ноябрь 2011
Обновлено 19 апреля 2012Последнее место работы (5 лет и 3 мес.)Главный специалист СВК, ответственный сотрудник ПОД / ФТФевраль 2006 – май 2011
Обновлено 9 ноября 2014Последнее место работы (8 мес.)Ведущий специалист службы финансового мониторингаДекабрь 2013 – август 2014
Обновлено 15 апреля 2019Последнее место работы (7 лет)Главный специалист Управления КомплаенсДекабрь 2018 – работает сейчас
Обновлено 30 июня 2017Последнее место работы (12 лет и 4 мес.)AML Expert / Специалист по ПОД / ФТ / Помощник менеджера операционного департаментаСентябрь 2001 – январь 2014
Обновлено 19 февраля 2015
Последнее место работы (11 лет и 3 мес.)Руководитель офисаСентябрь 2014 – работает сейчас
Специалист по ПОД / ФТ50 000 ₽
Обновлено 4 февраля 2016Последнее место работы (1 год и 5 мес.)Заместитель генерального директора / КонтролерМай 2014 – октябрь 2015
Обновлено 5 июля 2016Последнее место работы (10 лет и 6 мес.)Начальник отдела, методологАвгуст 2005 – февраль 2016
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob