Специалист группы финансового мониторинга по ПОД, ФТ

Была больше месяца назад

60 000 ₽

35 лет (родилась 05 января 1990), не состоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 5 лет и 11 месяцев

- Декабрь 2013 – август 2014
- 9 месяцев
Ведущий специалист службы финансового мониторинга
Промсвязьбанк, ОАО, Москва
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Знание федеральных законов и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, Исполнение Федерального закона №115-ФЗ, исполнение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; * Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых клиентами банка; * Выявление операций обязательного контроля и «необычных» операций; * Заполнение, формирование файла 321-П, отправка сообщения в ФСФМ; * Работа с АРМ Комита.
- Октябрь 2013 – декабрь 2013
- 3 месяца
Главный специалист, Ответственный сотрудник за организацию ПОД/ФТ
УРАЛСИБ, Лизинговая компания, ООО, Москва
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Знание федеральных законов и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, Исполнение Федерального закона №115-ФЗ; * Заполнение, формирование файла 4-СПД, отправка сообщения в ФСФМ; * Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; * Организация обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; * Работа с АРМ Комита, 1С; * Работа с регионами по вопросам ПОД/ФТ.
- Май 2012 – октябрь 2013
- 1 год и 6 месяцев
Ведущий специалист группы финансового мониторинга по СЗРД
УРАЛСИБ, Банк, ОАО (Архангельск, www.uralsib.ru), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Знание федеральных законов и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ, Исполнение Федерального закона №115-ФЗ, исполнение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; * Идентификация/анкетирование клиентов и выгодоприобретателей; * Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых клиентами банка; * Выявление операций обязательного контроля и «необычных» операций; * Заполнение, формирование файла для отправки в ФСФМ; * Переписка с клиентами Банка по вопросам ПОД/ФТ; * Организация обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. * Работа с АБС ЦФТ, ИБСО, Ритейл, Сити+ и др. Достижения: * Повышение эффективности работы между подразделениями Банка; * Внедрение системы отчетности и документооборота сотрудникам; * Обучение сотрудника подразделения выявлять и формировать валютные операции подлежащие обязательному контролю.
- Май 2011 – май 2012
- 1 год и 1 месяц
Бухгалтер-операционист группы операционного обслуживания физических лиц
УРАЛСИБ, Банк, ОАО (Архангельск, www.uralsib.ru), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Знание нормативной базы Банка России; * Знание продуктов Банка; * Консультирование клиентов физических лиц; * Осуществление обслуживания банковских счетов клиентов; * Работа с пластиковыми картами; * Осуществление срочных переводов/переводов БОС в рублях и иностранной валюте; * Формирование документов по счетам клиентов, формирование ПКО и РКО; * Работа с АБС ЦФТ, ИБСО, Ритейл, Сити+ и др. * Работа с паевыми инвестиционными фондами; * Перевод клиентов в НПФ «УРАЛСИБ»; * Выполнение планов. Достижения: * Выполнение планов по переводу в НПФ «УРАЛСИБ», по продаже пластиковых карт, по количеству переводов по платежным системам без открытия счета.
- Январь 2011 – май 2011
- 5 месяцев
Консультант отдела кредитования физических лиц (по договору ГПХ)
УРАЛСИБ, Банк, ОАО (Архангельск, www.uralsib.ru), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Консультация клиентов по кредитным продуктам Банка; * Знание нормативной базы. Достижения: * Обзвон потенциальных клиентов по телефону, в результате увеличился объем выданных кредитов.
- Июнь 2010 – декабрь 2010
- 7 месяцев
Продавец
ООО "Эльдорадо" (Архангельск, www.eldorado.ru), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Продажа товара; * Консультирование покупателей; * Выполнение планов; * Знание техники продаж.
- Октябрь 2009 – ноябрь 2009
- 2 месяца
Менеджер группы розничной сети отдела продаж
СПб Филиал ЗАО "Банк Русский Стандарт" (Архангельск, www.rsb.ru/), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Привлечение клиентов; * Консультирование по кредитным продуктам, предоставляемые банком; * Оформление заявок на получение потребительского кредита; * Работа с компьютерной банковской программой.
- Февраль 2009 – июнь 2009
- 5 месяцев
Продавец-консультант
ООО "Компания "Шик" (Архангельск, www.arhshick.ru/) — Розничная торговля, Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Консультирование в области косметико-бытовой продукции; * Продажа товара; * Работа с кассой.
- Январь 2008 – февраль 2009
- 1 год и 2 месяца
Администратор, по совместительству бухгалтер-кассир (по договору ГПХ)
ООО "Геллас" (Студия загара "4 сезона"), Архангельск
Обязанности и достижения:
Обязанности: * Работа с клиентами; * Составление графиков работ персонала; * Обеспечение сохранности документов, выручки, имущества; * Ведение кассовой книги; * Оформление кассовых отчетов; * Оформление ПКО и РКО.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2013
Северный государственный медицинский университет
Факультет: Менеджиента и информатики
Специальность: Экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Стремлюсь к получению новых знаний и навыков, быстро усваиваю все новое, доверяю только нормативным документам, нахожусь в состоянии постоянного самосовершенствования. Коммуникабельна, стрессоустойчива, внимательна, ответственна, располагаю к общению, имею опыт работы со "сложными" клиентами. Профессиональна подготовлена хорошо. Уверенный пользователь ПК. Опыт работы с комплексом программного обеспечения АБС (УРАЛСИБ). Опыт проведения первичного обучения сотрудникам в области ПОД/ФТ, опыт построения взаимодействия между сотрудниками подразделений в области ПОД/ФТ.