Резюме № 26566218
Обновлено 15 апреля 2019
Обновлено 15 апреля 2019
Главный специалист в Финансовом мониторинге / ПОД / ФТ / Заместитель начальника
Был больше месяца назад37 лет (родился 31 декабря 1987), не состоит в браке, детей нет
Иркутск, готов к переезду: Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 14 лет и 3 месяца
- Декабрь 2018 – работает сейчас
- 7 лет и 1 месяц
Главный специалист Управления Комплаенс
Байкальский банк ПАО Сбербанк, ИркутскОбязанности и достижения:
Подготовка заключений о возможности установления отношений с клиентами (открытие банковского счета). Формирование электронных сообщений о фактах отказа в открытии банковского счета (вклада) клиенту для отправки в Уполномоченный орган. Консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (по своей компетенции). Подготовка проектов мотивированного суждения о возможности установления индивидуальных тарифов клиентам по услугам, подверженным высоким рискам ОД/ФТ / возможности предоставления кредитов. Сопровождение сотрудников юридического подразделения при подготовке дел в суд по искам клиентов ТБ, связанным с исполнением 115-ФЗ (консолидация информации по клиенту, подготовка пояснений по кейсу, ссылки на ВНД). Формирование необходимых материалов для рассмотрения на Комитете Банка по комплаенс/Комитете ТБ по комплаенс, в т.ч. заключения о возможности продолжения обслуживания значимых клиентов.- Август 2016 – декабрь 2018
- 2 года и 5 месяцев
Ведущий инспектор Отдела комплаенс
Байкальский банк ПАО Сбербанк, ИркутскОбязанности и достижения:
Выявление и пресечение подозрительных операций в рамках исполнения ФЗ № 115-ФЗ. Формирование и направление сообщений по коду 6001 и 4077-У в Росфинмониторинг. Ведение учета отказов в совершении операций клиентам. Формирование и направление служебных записок на расторжение договора банковского счета ЮЛ. Анализ операций, блокировка онлайн услуг, банковских карт, подготовка заключений. Проведение проверок согласования операций выдачи денежных средств клиентам ФЛ и ЮЛ согласно ВНД банка. Контроль за полнотой и своевременностью прохождения обучения сотрудниками Банка. Подготовка и проведение обучения сотрудников розничного бизнеса по вопросам исполнения ФЗ № 115-ФЗ. Разработка методических материалов. Являлся наставником новых сотрудников подразделения. Еженедельная подготовка презентаций на планерные совещание руководства. Рассмотрение жалоб клиентов и подготовка ответов на экспертизы. Благодарность от Председателя банка за высокий показатель деятельности- Декабрь 2013 – август 2016
- 2 года и 9 месяцев
Старший инспектор Управления комплаенс
Байкальский банк ОАО "Сбербанк России", ИркутскОбязанности и достижения:
Обязанность в выявлении операций подлежащих обязательному контролю в сфере легализации 115-ФЗ. Отправка сообщений в уполномоченный орган по 321-П, 3063-У, 3041-У с помощью ПО от ЗАО "Комита". Исполнение запросов ГУ ЦБ ИО. Разработка макросов по сфере деятельности. По итогам года получил благодарственное письмо по Инновациям. Консультация сотрудников по телефону.- Май 2012 – декабрь 2013
- 1 год и 8 месяцев
Инспектор Отдела Финансового мониторинга
Байкальский Банк ОАО "Сбербанк России", ИркутскОбязанности и достижения:
Обязанность в выявлении операций подлежащих обязательному контролю в сфере легализации по объектам недвижимости код операции 8001 и лизинга код операции 5003. Разработка макросов по сфере деятельности.- Октябрь 2011 – май 2012
- 8 месяцев
Ведущий специалист по обслуживанию частных лиц
Байкальский Банк ОАО "Сбербанк России", ИркутскОбязанности и достижения:
Операционно-кассовое обслуживание физических лиц, роль администратора смены и кассира.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Бакалавр
- Дневная/Очная
- 2010
Обо мне
Дополнительные сведения:
Microsoft Office, Отказ-М, АС WAY4 (Телескоп), CRM Корпоративный, CRM Розничный, ЕКС, ЕКП, Инфобанк, ЗАО «Комита», СББОЛ, СБОЛ и др.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 16 похожих резюме
Обновлено 22 декабря
Обновлено 17 мая 2015Последнее место работы (11 лет и 12 мес.)Начальник производстваЯнварь 2014 – работает сейчас
Обновлено 30 апреля 2014Последнее место работы (2 года и 11 мес.)Начальник отдела администрирования операцийЯнварь 2010 – декабрь 2012
Обновлено 8 августа 2014Последнее место работы (8 мес.)Заместитель директора по экономике и финансамАвгуст 2012 – апрель 2013
Обновлено 4 сентября 2013Последнее место работы (5 лет)Экономист планово-экономического отделаАвгуст 2007 – август 2012
Обновлено 7 февраля 2017Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Ведущий экономист отдела финансового контроллингаСентябрь 2014 – июнь 2016
Обновлено 15 мая 2016Последнее место работы (4 года и 2 мес.)Ведущий специалистИюль 2011 – сентябрь 2015
Обновлено 4 мая 2020
Последнее место работы (10 лет и 8 мес.)Главный бухгалтерМай 2015 – работает сейчас
Обновлено 5 апреля 2015
Последнее место работы (12 лет)Менеджер по продажамДекабрь 2013 – работает сейчас
Заместитель руководителя отдела30 000 ₽
Обновлено 8 июля 2024Последнее место работы (4 года и 8 мес.)Заместитель директора, начальник финансовой службы областного управленияНоябрь 1996 – июль 2001
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob