Старший специалист / заместителя начальника отдела сопровождения счетов / финансового мониторинга / расчетного обслуживания

Была больше месяца назад

70 000 ₽

37 лет (родилась 03 августа 1988), не состоит в браке, детей нет

Москва, готова к переезду

Занятость

не указано

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 2 года и 8 месяцев

- Апрель 2011 – ноябрь 2013
- 2 года и 8 месяцев
Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетов
ООО Коммерческий банк «Металлург», Сарань
Обязанности и достижения:
04.2011г.-31.12.2011г.:Специалист Отдела расчетного обслуживания и валютного контроля • работа с платежными документами на бумажном носителе и в электронном виде; • комплексное расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; • картотека № 1 и № 2; • прием, формирование и отправка рейсов МЦИ; • ведение корреспондентского счета; • ведение счета невыясненных сумм; • формирование документов дня; • работа в системе "Банк-клиент" (обработка платежей клиентов, писем, запросов и т.д.); • получение и обработка выписок по счетам в иностранной валюте; • зачисление иностранной валюты на транзитный счет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; • зачисление иностранной валюты на счета физических лиц; • ввод в АБС «Диасофт» платежей в иностранной валюте; • ввод платежей в иностранной валюте в системе RaiffeisenBank по форматам SWIFT; • формирование 652 отчета для отправки в ЦБ 01.01.2012г.-30.11.2012г.: Специалист по ПОД/ФТ Отдела сопровождения банковских счетов • выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных операций; • прием документов, предоставляемых клиентами для открытия, ведения или закрытия счета; • проверка надлежащего оформления вышеуказанных документов и полноты представленных сведений; • проверка местонахождения клиента; • регистрация новых клиентов в АБС банка и обновление электронного досье клиента; • оформление /заверение/ замена карточки с образцами подписей и оттиска печати; • открытие, ведение и закрытие счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; • направление в налоговые органы, ФСС, ПФР сообщений об открытии/закрытии счетов, изменении реквизитов счетов, согласно Положению 311-П; • отслеживание изменений в организации; • формирование, ведение, хранение, сдача в архив юридического дела клиента 01.12.2012г.–19.11.2013г.:Старший специалист по ПОД/ФТ Отдела сопровождения банковских счетов • составление и отправка сообщений в уполномоченный орган по операциям, подлежащим обязательному контролю, и сомнительным операциям; • анализ деятельности клиентов, реализация принципа «знай своего клиента»; • проведение обучения и проверки знаний сотрудников банка в рамках ПОД/ФТ; • подготовка ответов на запросы клиентов, налоговых и иных органов (справки, уточнения реквизитов, подготовка дубликатов документов т.д.); • работа с исполнительными документами; • работа с файлами, согласно Положению 365-П (формирование справок об остатках на счетах, о наличии счетов, выписок по формам и т.д.); • проведение переговоров с потенциальными клиентами; • прием и проверка заявления на подключение к системе "Банк-клиент", выдача документов с ключами доступа к системе; • заполнение анкеты клиента - юридического лица по легализации, согласно закону 115-ФЗ, присвоение риска

Образование

- Магистр
- 2012
ЧОУ ВПО «Московский банковский институт»
Факультет: «Экономика»
Специальность: Степень Магистра экономики
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2010
НОУ «Московский банковский институт»
Факультет: «Финансы и кредит»
Специальность: Экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

• ответственная • целеустремленная • коммуникабельная • пунктуальная • легко обучаемая Знание ГК РФ, НК РФ, банковского законодательства (28-И, 383-П, 385-П, 365-П, 311- П, 115-ФЗ, 262-П, 1519-У, 1485-У, 1486-У); Знание АБС «Диасофт» 5NT, «система iBank2», «Комита», «КонсультантПлюс»; Знание пакета Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access