Главный / ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Была больше месяца назад

25 000 ₽

45 лет (родилась 03 ноября 1980), cостоит в браке, есть дети

Новосибирск, готова к переезду: Москва

Студенческая

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 3 месяца

- Июль 2007 – март 2010
- 2 года и 9 месяцев
Главный специалист отдела клиентского сервиса
ФАКБ "Российский Капитал" (ОАО) Новосибирский
Обязанности и достижения:
• консультирование сотрудников Филиала по вопросам ПОД/ФТ; • составление плана обучения сотрудников в области ПОД/ФТ; • формирование ежеквартальной отчетности в Головной банк о проведенных мероприятиях по ПОД/ФТ; • обучение сотрудников филиала; • подготовка и отправка сведений сведений в Головной офис Банка в соответствии со 115-ФЗ; • подготовка ответов на запросы ЦБ, Росфинмониторинга, Головного Банка; • подготовка запросов клиентам по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля; • подготовка бланков документов (договоров, заявлений, анкет и т.д.) по просьбе клиентов; • идентификация выгодоприобретателей; • анализ документации по сделкам клиентов; • ведение досье клиентов; • регистрация документов, полученных от клиентов по запросам в рамках ПОД/ФТ; • анализ банковских операций, согласно 115-ФЗ; • информирование, получение и проверка комплекта документов от клиентов для открытия счета; • изготовление, заверение копий документов; • открытие, закрытие счетов, оформление карточки с образцами подписей; • формирование распоряжений УОО на списание комиссий, возникающей при открытии счета. • сообщение в ИФНС об открытии и закрытии счетов; • формирование юридического дела клиента; • составление графика и проведение проверок за соблюдением клиентами порядка ведения кассовой дисциплины; • по результатом проверок, оформление справки и подготовка предложений руководителям по устранению недостатков; • составление и отправка отчетности по форме 409212; • выполнение иных функций в соответствии с внутренними правилами; • осуществление функций агента валютного контроля; • установление регистрация и курсов валют; • составление ежедневной отчетности по движению валют; • составление и отправка отчетности по формам 409601, 409652, 409664, 409665, 409401, 409402, 409405, 409407, 308-П.
- Октябрь 2005 – август 2006
- 11 месяцев
Бухгалтер
ЗАО "Медком-С"
Обязанности и достижения:
• оприходование, перемещение и списание материалов; • проведение инвентаризаций; • командировки по регионам.
- Февраль 2005 – август 2005
- 7 месяцев
Бухгалтер
ООО "Авангард"
Обязанности и достижения:
• проведение инвентаризаций; • оприходование материалов; • списание материалов.