Резюме № 413482
Обновлено 6 августа 2021
Обновлено 6 августа 2021
Руководитель управления, директор
Был больше месяца назад53 года (родился 08 марта 1972), cостоит в браке, есть дети
Москва
ВДНХ
Владыкино
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 26 лет и 7 месяцев
- Март 2013 – апрель 2021
- 8 лет и 2 месяца
Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Создание подразделения с нуля и обеспечение его бесперебойного функционирования. Разработка правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, консультация и обучение сотрудников по вопросам реализации данных Правил. Принятие решений и представление в ФСФМ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. Успешное прохождение проверок Банка. Разработка и внедрение требований FATCA и CRS, в том числе отчетность в сответствии с требованиями FATCA, CRS и российского законодательства. Создание с нуля эффективно работающего подразделения по ПОД/ФТ. Успешная реализация различных проектов связанных с автоматизацией процессов.- Декабрь 2009 – ноябрь 2012
- 3 года
Head of Compliance / AML
Банк "ВестЛБ Восток" (ЗАО), МоскваОбязанности и достижения:
 Разработка правил и программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, консультация и обучение сотрудников по вопросам реализации данных Правил. Принятие решений и представление в ФСФМ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и необычных сделок. Работа по вопросам ПОД/ФТ в соответствии со стандартами группы WestLB AG (Германия). Успешное прохождение проверок Банка России.  Организация и контроль за соблюдением Комплаенс принципов в соответствии со стандартами группы WestLB AG (Германия) (Политика подарков; Соблюдение этических стандартов; Конфликт интересов; Разделение информ. потоков и иные политики).- Июль 2007 – декабрь 2009
- 2 года и 6 месяцев
Начальник Службы финансового мониторинга
Торгово-Промышленный Банк Китая (Москва), МоскваОбязанности и достижения:
Разработка правил и программ осуществления внутреннего контроля, консультация и обучение сотрудников по вопросам реализации данных Правил Внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Выявление и принятие решений и представление в ФСФМ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Анализ и использование законодательства в сфере ПОД/ФТ.- Декабрь 2001 – июль 2007
- 5 лет и 8 месяцев
Ответственный сотрудник (противод. легализации) совмещая должность зам.нач. Управления ресурсов
МКБ "Евразия-Центр" (ЗАО), МоскваОбязанности и достижения:
Создание структуры в целях ПОД/ФТ с нуля. Разработка правил и программ осуществления внутреннего контроля, консультация и обучение сотрудников по вопросам реализации данных Правил Внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Выявление и принятие решений и представление в ФСФМ сведений об операциях подлежащих обязательному контролю. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Анализ и использование законодательства в сфере ПОД/ФТ.- Февраль 1998 – апрель 2007
- 9 лет и 3 месяца
Заместитель начальника Управления ресурсов
МКБ "Евразия-Центр" (ЗАО), МоскваОбязанности и достижения:
Управление текущей ликвидностью банка. Организация и руководство работой отдела привлеченных средств, дилинга, бэк-офиса. Операции на рынке МБК, конверсионные операции (межбанковские операции, СЭЛТ ММВБ), банкнотные сделки, анализ и прогнозирование остатков на расчетных счетах, контроль за соблюдением лимитов на контрагентов. Операции на рынке МБК (рубли и валюта), конверсионные операции (межбанковские операции, СЭЛТ ММВБ), банкнотные сделки, заключение Генеральных соглашений с банками. Организация работы по привлечению юр.лиц на РКО и разработка новых технологий привлечения свободных денежных средств юр.лиц. Взаимодействие с VIP-клиентами Банка.- Январь 1996 – февраль 1998
- 2 года и 2 месяца
Главный экономист отдела привлеченных средств
МКБ "Евразия-Центр", МоскваОбязанности и достижения:
Весь спектр депозитных операций с физ. и юр. лицами, разработка договоров, бухгалтерский учет и проводки по депозитным операциям, составление ежемесячной, ежеквартальной (ф.302) отчетности в ЦБ. Привлечение клиентов, ведение переговоров.- Июль 1994 – январь 1996
- 1 год и 7 месяцев
Специалист депозитного отдела с юридическими лицами
КБ "Ялосбанк", МоскваОбязанности и достижения:
Ведение переговоров и заключение депозитных договоров с юридическими лицами, внедрение оригинальной технологии проведения торгов депозитными сертификатами на короткие сроки, поиск и привлечение клиентов.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2000
Факультет: Заочная аспирантураСпециальность: Кандидат экономических наук- Высшее образование
- Вечерняя
- 1995
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1994
Обо мне
Дополнительные сведения:
Компьютерные навыки: Комита,
MS Oficce (Word, Exel, Access), Reuter Dealing 2000, Diasoft Bank 5NT, ЦФТ-банковская программа, Удаленный терминал ММВБ (СЭЛТ), Midas Bank Software, Lotus Notes
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 15 806 похожих резюме
Обновлено 17 декабряПоследнее место работы (4 года)Заместитель начальника управления проектного структурирования и финансированияАвгуст 2012 – август 2016
Обновлено 14 декабряПоследнее место работы (8 мес.)ДиректорИюнь 2024 – февраль 2025
Обновлено 9 августаПоследнее место работы (19 лет и 6 мес.)Начальник управления корпоративных инвестиций (Полная занятость)Июль 2006 – работает сейчас
Обновлено 19 июляПоследнее место работы (4 года и 4 мес.)Начальник ПЭОАвгуст 2021 – работает сейчас
Обновлено 19 октябряПоследнее место работы (11 лет и 10 мес.)Начальник отдела корпоративных продажМарт 2014 – работает сейчас
Обновлено 16 октябряПоследнее место работы (2 года и 1 мес.)Главный финансистНоябрь 2023 – работает сейчас
Обновлено в 16:00
Последнее место работы (2 года и 2 мес.)Директор Направления по работе с агентской сетью Департамента гарантийного бизнесаОктябрь 2023 – работает сейчас
Начальник управленияз/п не указана
Обновлено в 14:50
Последнее место работы (14 лет)Начальник финансового отделаИюнь 2010 – июнь 2024
Начальник финансового управления, отделаз/п не указана
Обновлено 8 декабряПоследнее место работы (3 года и 3 мес.)Аналитик по безопасности в ИракеМарт 2022 – июнь 2025
Обновлено в 11:47Последнее место работы (11 мес.)Менеджер-куратор ВСП отдела продаж малому бизнесуАпрель 2011 – март 2012
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob