Резюме № 3297963
Обновлено 18 марта 2019
Обновлено 18 марта 2019
Руководитель службы финансового мониторинга
Был больше месяца назад43 года (родился 10 августа 1982), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 15 лет и 10 месяцев
- Апрель 2016 – работает сейчас
- 9 лет и 9 месяцев
Руководитель отдела финансового мониторинга
ООО КБ АйМаниБанк, МоскваОбязанности и достижения:
- руководство подразделением финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в Банке - разработка редакций Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в целях приведения в соответствие требованиям противолегализационного законодательства - разработка внутренних операционных инструкций отдела и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ - мониторинг проводок обширной сети подразделений банка в рамках РФ (головной офис, 9 дополнительных офисов, 34 кредитно-кассовых офиса, собственная сеть банкоматов более 30 устройств) на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - подготовка и контроль реализации технических заданий в целях оптимизации контрольных процедур в целях ПОД/ФТ - контроль подготовки и направление сведений в Росфинмониторинг (ОЭС) - проверка клиентской базы на наличие субъектов, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включая направление сведений о результатах проверки в Росфинмониторинг - применение мер в отношении субъектов на обслуживании по замораживанию (блокированию) денежных средств, включая направление сведений в Росфинмониторинг с кодом вида операций 7001 - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование текущей отчетности отдела - обучение и консультирование персонала Банка по вопросам ПОД\ФТ (проведение вводных инструктажей, проверки знаний сотрудников, планового и целевого обучения) (более 700 сотрудников) - взаимодействие с контролирующими органами (прохождение комплексной проверки Банка России, предоставление ответов на регулярные и тематические запросы Банка России, предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга, участие в рабочей встрече в Банке России) - регулярное осуществление анализа деятельности клиентов и подготовка мотивированных суждений - применение ограничительных мер воздействия в отношении недобросовестных клиентов - рассмотрения вопроса целесообразности приема субъектов на обслуживание - подготовка отчетов руководству Банка- Март 2015 – апрель 2016
- 1 год и 2 месяца
Начальник управления финансового мониторинга
АО "АРКСБАНК", МоскваОбязанности и достижения:
- руководство подразделением финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в Банке - разработка редакций Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в целях приведения в соответствие требованиям противолегализационного законодательства - разработка внутренних операционных инструкций отдела и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - подготовка и контроль реализации технических заданий в целях оптимизации контрольных процедур в целях ПОД/ФТ - контроль подготовки и направления сведений в Росфинмониторинг (ОЭС) - проверка клиентской базы на наличие субъектов, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включая направление сведений о результатах проверки в Росфинмониторинг - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование текущей отчетности отдела - обучение и консультирование персонала Банка по вопросам ПОД\ФТ (проведение вводных инструктажей, проверки знаний сотрудников, планового и целевого обучения) - взаимодействие с контролирующими органами (прохождение комплексной проверки Банка России, предоставление ответов на регулярные и тематические запросы Банка России, предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга, участие в рабочей встрече в Банке России) - регулярное осуществление анализа деятельности клиентов и подготовка мотивированных суждений - применение ограничительных мер воздействия в отношении недобросовестных клиентов - рассмотрения вопроса целесообразности приема субъектов на обслуживание - подготовка отчетов руководству Банка- Март 2014 – март 2015
- 1 год и 1 месяц
Начальник отдела финансового мониторинга
ООО КБ «Первый депозитный», МоскваОбязанности и достижения:
- руководство отделом финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в Банке - разработка 3-х редакций Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в целях приведения в соответствие требованиям противолегализационного законодательства - разработка внутренних операционных инструкций отдела и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - подготовка и контроль реализации технических заданий в целях оптимизации контрольных процедур в целях ПОД/ФТ - подготовка и направление сведений в Росфинмониторинг (ОЭС) - проверка клиентской базы на наличие субъектов, в отношении которых должны быть применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, включая направление сведений о результатах проверки в Росфинмониторинг - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование текущей отчетности отдела - обучение и консультирование персонала Банка по вопросам ПОД\ФТ (проведение вводных инструктажей, проверки знаний сотрудников, планового и целевого обучения) - взаимодействие с контролирующими органами (прохождение комплексной проверки Банка России, предоставление ответов на регулярные и тематические запросы Банка России, предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга) - регулярное осуществление анализа деятельности клиентов и подготовка мотивированных суждений - применение ограничительных мер воздействия в отношении недобросовестных клиентов - подготовка отчетов руководству Банка- Ноябрь 2011 – март 2014
- 2 года и 5 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
Банковская группа Смоленского Банка, МоскваОбязанности и достижения:
- руководство отделом финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в Банковской группе Смоленского Банка (2 кредитные организации) - разработка и актуализация Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ - разработка внутренних операционных инструкций отдела и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - подготовка и направление сведений в Росфинмониторинг (ОЭС, более 9000 сообщений) - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование текущей отчетности - обучение и консультирование персонала кредитных организаций по вопросам ПОД\ФТ (более 500 человек) - взаимодействие с контролирующими органами (прохождение 4-х комплексных проверок Банка России, предоставление ответов на регулярные и тематические запросы Банка России) - применение ограничительных мер воздействия в отношении недобросовестных клиентов - подготовка отчетов руководству Банка- Август 2009 – июнь 2010
- 11 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
РНКО "Базис-Центр" ЗАО, МоскваОбязанности и достижения:
- формирование отдела с нуля - руководство отделом финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника кредитной организации - разработка, согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в ЦБ РФ - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование отчетности - консультирование персонала кредитной организации по вопросам ПОД\ФТ - взаимодействие с контролирующими органами - подготовка отчетов руководству Банка- Август 2009 – июнь 2010
- 11 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга
КБ "РБА" (ООО), МоскваОбязанности и достижения:
- руководство службой финансового мониторинга - исполнение обязанностей Ответственного сотрудника в многофилиальной кредитной организации - разработка, согласование Правил внутреннего контроля в целях ПОД\ФТ в ЦБ РФ - разработка внутренних операционных инструкций службы и технических порядков, регулирующих деятельность по ПОД/ФТ - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - контроль реализации программ в соответствии с утвержденными Правилами внутреннего контроля - подготовка и направление сведений в уполномоченный орган. - взаимодействие со всеми структурными подразделениями кредитной организации - формирование отчетности - консультирование персонала кредитной организации по вопросам ПОД\ФТ - взаимодействие с контролирующими органами (прохождение комплексной проверки Банка России, предоставление ответов на регулярные запросы Банка России и тематические запросы Банка России) - подготовка отчетов руководству Банка- Ноябрь 2008 – июль 2009
- 9 месяцев
Ведущий специалист отдела контроля в целях ПОД/ФТ ДКР
Держава , АКБ, ОАО, МоскваОбязанности и достижения:
- исполнение обязанностей Ответственного сотрудника кредитной организации - идентификация лиц принимаемых на обслуживании - мониторинг проводок на предмет выявления соответствия операций признакам обязательного контроля, а также критериям и признакам необычных/сомнительных операций - фиксирование сведений в ОЭС - формирование ОЭС - фиксирование в электронном виде операций по отправкам в разрезе клиентов - документальное фиксирование записей ОЭС - мониторинг проводок по принципу "знай своего клиента" - мониторинг проводок на выявление возможного выгодоприобретателя - консультирование персонала Банка по вопросам ПОД\ФТ
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2004
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Экономист- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 2001
Специальность: Экономист
Обо мне
Дополнительные сведения:
Организаторские способности, ответственность, аналитические способности, дипломатичность, предприимчивость
Компьютерные навыки:
Microsoft Office, Internet, Консультант Плюс, Гарант, RS-Bank, АРМ Комита, DBF Navigator, Legal
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
- Французский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 6 похожих резюме
Обновлено 12 февраля 2009Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Заместитель начальника Службы финансового мониторингаИюнь 2007 – август 2008
Обновлено 12 сентября 2008Последнее место работы (9 лет и 1 мес.)Начальник службы финансового мониторингаМай 1999 – июнь 2008
Обновлено 22 апреля 2021Последнее место работы (4 года)Начальник отдела финансового мониторингаСентябрь 2016 – сентябрь 2020
Обновлено 12 февраля 2020Последнее место работы (5 лет)Главный специалист английский-IntermediateДекабрь 2014 – декабрь 2019
Обновлено 4 марта 2020Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Начальник управления финансового мониторингаАвгуст 2016 – май 2018
Обновлено 3 мая 2024
Последнее место работы (3 года и 5 мес.)Руководитель управления КомплаенсОктябрь 2020 – март 2024
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob