Резюме № 54928080
Обновлено 3 мая 2024
Обновлено 3 мая 2024
Руководитель Службы финансового мониторинга (ПОД/ФТ, комплаенс, санкционный комплаенс)
Была больше месяца назад47 лет (родилась 25 ноября 1978)
Москва, готова к переезду
Юго-Западная
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- Jira
- Внутренний контроль
- Санкционный комплаенс
- Опытный пользователь MS Office
- MS Visio
- Навыки презентации
- Взаимодействие с надзорными организациями
- Аудит
- Анализ финансовых показателей
- Организаторские навыки
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 18 лет и 4 месяца
- Октябрь 2020 – март 2024
- 3 года и 6 месяцев
Руководитель управления Комплаенс
ООО СК КАРДИФОбязанности и достижения:
Соблюдение требований локального законодательства в области ПОД/ФТ (СДЛ по ПОД/ФТ, Ответственный сотрудник): ПВК по ПОД/ФТ, обучение персонала, ООК, финансовый мониторинг и выявление подозрительных операций, проверки по Перечням РФМ, ООН, отчетность в Росфинмониторинг, работа с регулятором (ЦБ) Санкционный комплаенс (Специальные экономические меры РФ, анализ международных санкций) Соблюдение требований в области Комплаенс (due diligence партнеров, финансовая безопасность. профессиональная этика, исключение конфликта интересов, борьба с коррупцией, CRS, защита интересов клиентов и др.)- Октябрь 2015 – июль 2018
- 2 года и 10 месяцев
Заместитель начальника Управления
Главное Управление Банка России по Центральному федеральному округу, МоскваГосударственные организацииОбязанности и достижения:
Осуществление надзора за соблюдением некредитными финансовыми организациями требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. Формирование и управление соответствующими структурными подразделениями Банка, комплектование штата, постановка задач и контроль из исполнения. Замещение заместителя руководителя по мониторингу, выявлению и анализу сомнительных операций. Подготовка мотивированных суждений в отношении сомнительных операций. Методологическая работа, разработка методик оценки риска ОД/ФТ, положений и порядков, иных нормативно-правовых документов. Участие в подготовке аналитических материалов по оценке риска ОД/ФТ НФО ЦФО РФ при подготовке к визиту ФАТФ в 2018 г. Организация и проведение обучающих семинаров с поднадзорными НФО, СРО НФО. Участие в проверках НФО совместно с ГИБР Банка России.- Январь 2015 – октябрь 2015
- 10 месяцев
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ, начальник Группы по ПОД/ФТ
Обязанности и достижения:
Руководство Группой по ПОД/ФТ. Разработка и внедрение процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, предусмотренных законодательством по ПОД/ФТ, а также с учетом требований международной Группы БНП, в том числе: - разработка и представление ПВК по ПОД/ФТ на утверждение Президенту Банка, - организация представления и контроль за представлением сведений в Росфинмониторинг. - обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ. - подготовка и представление отчетности в Банк России. - организация автоматизации процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. - проведение контрольных мероприятий (проверки) Постановка задач в качестве начальника Группы, контроль их исполнения. Участие в повышения уровня автоматизации процессов мониторинга и анализа данных (проект по взаимодействию со Спарк Интерфакс, X-Compliance, а также совершенствование ПО Банка в части проверки по Перечням (взаимодействие с Диасофт).- Октябрь 2003 – декабрь 2014
- 11 лет и 3 месяца
Эксперт
Банк ВТБ (ПАО)Управляющая, инвестиционная компания (управление активами), БанкОбязанности и достижения:
Координация работы компаний Группы ВТБ по вопросам ПОД/ФТ. Участие в проверках компаний Группы ВТБ по вопросам ПОД/ФТ. Участие в разработке типовых методических и нормативных документов Группы ВТБ по вопросам ПОД/ФТ. Мониторинг и анализ сомнительных операций. Подготовка мотивированных суждений в отношении сомнительных операций. Анализ международных санкций и ограничений иностранных государств в сфере ПОД/ФТ. Мониторинг и анализ операций клиентов на предмет соответствия санкционному режиму, Переписка с иностранными финансовыми организациями по вопросам ПОД/ФТ по системе SWIFT. и. о Ответственного секретаря Координационной Комиссии по комплаенс и ПОД/ФТ. Организация проведения, включая подготовку материалов, и участие в заседаниях Комиссии. Ведение Протокола. Участие в семинарах по вопросам ПОД/ФТ.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2000
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ответственный работник с аналитическим складом ума и лидерскими качествами. Прошла путь от стажера в Банке до заместителя начальника Управления ГУ Банка России по ЦФО. Успешный опыт организации и реализации надзорной деятельности за исполнением НФО требований законодательства в сфере ПОД/ФТ в ЦФО РФ.
Jira, Внутренний контроль, Санкционный комплаенс, Опытный пользователь MS Office, MS Visio, Навыки презентации, Взаимодействие с надзорными организациями, Аудит, Анализ финансовых показателей, Организаторские навыки, ORACLE, прохождение проверок контролирующих органов, Управление персоналом, Методологическая работа, Организация семинаров, Проведение семинаров
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
- Немецкий язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 6 похожих резюме
Обновлено 12 сентября 2008Последнее место работы (9 лет и 1 мес.)Начальник службы финансового мониторингаМай 1999 – июнь 2008
Обновлено 18 марта 2019
Последнее место работы (9 лет и 8 мес.)Руководитель отдела финансового мониторингаАпрель 2016 – работает сейчас
Руководитель службы финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 27 декабря 2017Последнее место работы (9 лет и 10 мес.)Начальник юридического отделаФевраль 2016 – работает сейчас
Обновлено 22 апреля 2021Последнее место работы (4 года)Начальник отдела финансового мониторингаСентябрь 2016 – сентябрь 2020
Обновлено 12 февраля 2020Последнее место работы (5 лет)Главный специалист английский-IntermediateДекабрь 2014 – декабрь 2019
Обновлено 4 марта 2020Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Начальник управления финансового мониторингаАвгуст 2016 – май 2018
Работа в МосквеРезюмеБухгалтерия, финансы, аудитФинансовый анализ и контрольРуководитель службы финансового мониторинга
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob