Резюме № 366609
Обновлено 12 февраля 2009
Обновлено 12 февраля 2009
Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Была больше месяца назад43 года (родилась 22 июля 1982), не состоит в браке, детей нет
Москва, готова к переезду
Занятость
полная занятость
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 7 лет и 10 месяцев
- Июнь 2007 – август 2008
- 1 год и 3 месяца
Заместитель начальника Службы финансового мониторинга
КБ Гарант-ИнвестОбязанности и достижения:
Проведение расследований по необычным сделкам. Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях. Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115); мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П; подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям, направляемым в ФСФМ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов.- Июнь 2006 – июнь 2007
- 1 год и 1 месяц
Ведущий специалист Управления валютного контроля
КБ Гарант-ИнвестОбязанности и достижения:
Осуществление валютного контроля за валютными операциями физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Ведение досье по договорам без оформления ПС. Оформление Паспортов Сделки по договорам импорт/экспорт товаров работ услуг, кредитных договоров и договоров займа. Ведение ведомостей банковского контроля в программе ТБСВК. Взимание комиссий за осуществление банком функций агента валютного контроля. Ведение базы валютных операций согласно инструкции 117-И. Подготовка ответов на запросы налоговых и таможенных органов. Выявление и фиксирование информации о нарушениях клиентами банка валютного законодательства. Осуществление комплекса мер по выявлению среди операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций и других действий согласно з-ну 115-ФЗ. Составление сообщений по выявленным операциям- Сентябрь 2004 – июнь 2006
- 1 год и 10 месяцев
Операционист
КБ Гарант-Инвест- Октябрь 2001 – сентябрь 2004
- 3 года
Старший операционист Д/О
КБ " Богородский Муниципальный Банк"Обязанности и достижения:
Осуществлять послед. контроль, прием и контроль подлинности и правильности заполнения денежных чеков, иных расчетно-денежных и платежных документов и своевременно отражать их по счетам клиентов и по внутрибанковским счетам; вести учет документов, помещенных в картотеку№1 и картотеку №2, отражая их по соответствующим внебалансовым счетам; прием и обработка инкассовых поручений и платежных требований; отражать в балансе валютно-обменные операции по внутрибанковским счетам, а также оформление депозитных договоров; составление ответов на запросы; оформление денежных переводов по системе "Contact"; прием платежей по системе "E-PORT".- Август 2000 – июнь 2001
- 11 месяцев
Кассир бух, учета и отчетности, валютный кассир
КБОбязанности и достижения:
Прием платежей через ККМ, приходные и расходные операции с юридическими лицами, обслуживание по пластиковым картам, валютно-обменные операции, подбор и обработка кассовых документов.
Образование
- Неполное высшее образование
- 2008
- Среднее специальное образование
- 2000
Факультет: Бухгалтерский учет и аудитСпециальность: Бухгалтерский учет и аудит
Обо мне
Дополнительные сведения:
Компьютерные навыки:
RS-Bank. BisQut. Комита. ТБСВК
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob