Резюме № 47950499
Обновлено 12 февраля 2020
Обновлено 12 февраля 2020
Начальник Службы финансового мониторинга (Ответственный сотрудник)
Была больше месяца назад39 лет (родилась 13 июля 1986)
Москва, готова к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 5 лет и 1 месяц
- Декабрь 2014 – декабрь 2019
- 5 лет и 1 месяц
Главный специалист английский-Intermediate
ПАО БАНК ЗЕНИТОбязанности и достижения:
- Анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ; - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных сделок, формирование ОЭС; - Обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, консультирование сотрудников; - Организация работы по направлениям финансового мониторинга (идентификация, мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок, формирование мотивированных суждений по результатам анализа клиентов, контроль предоставления сведений в УО, подготовка в Росфинмониторинг сведений по отказам в проведении операций клиентов и в заключении договора банковского счета (вклада), проверка наличия/отсутствия клиентов в размещаемых перечнях Росфинмониторинга, отправка результатов проверок, - Исполнение запросов уполномоченного и надзорного органов, подготовка отчётности руководителю. - Анализ комплекта документов клиентов при открытии счёта, проверка операций и деятельности клиентов (по истечении трех месяцев с момента открытия банковского счета, ежегодно - в момент ежегодной идентификации) на соответствие признакам фиктивности, в целях недопущения вовлечения Банка в операции клиентов с признаками фиктивной деятельности. Выявление и оценка крупных (имеющих наибольшие обороты) клиентов банка на регулярной/ ежеквартальной основе с последующей оценкой их финансового состояния и в целях осуществления контроля по предотвращению проведения клиентами банка операций, имеющих признаки сомнительных. - Анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов (проведение углубленной проверки, с целью подтверждение обоснованности или опровержение возникших подозрений в том, что деятельность либо проводимые клиентами операции связаны с ОД/ФТ). Составление и направление запросов клиентам, анализ предоставленных документов, формирование досье и т. д.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2009
Факультет: МенеджментСпециальность: Финансовый менеджмент
Обо мне
Дополнительные сведения:
- английский язык up-intermediate,
Коммуникабельная, целеустремленная, активная, ответственная.
MS Office, Работа в команде, Работа с документами, Английский язык, Деловая переписка, Консультант плюс, Внутренний контроль
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob