Начальник управления финансового мониторинга

Была больше месяца назад

По договорённости

56 лет (родилась 26 февраля 1969)

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 18 лет и 7 месяцев

- Июнь 2007 – работает сейчас
- 18 лет и 7 месяцев
Начальник управления финансового мониторинга
Банк, Москва
Обязанности и достижения:
• Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ • Организация и контроль по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных сделках • Контроль идентификация и изучение клиентов • анализ операций клиентов в целях ПОД/ФТ: анализ автоматизированных отчетов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, необычных сделок и сомнительных операций; обработка сообщений сотрудников подразделений Банка; анализ предоставленных клиентами документов • ведения досье в разрезе клиентов и операций: наличие юридических, бухгалтерских документов, экономического обоснования сделок, переписки с клиентами, формирование мотивированных суждений • обработка информации о выявленных операциях в автоматизированной системе Банка: формирование сообщений, контроль отправки в уполномоченный орган • составление запросов клиентам по подозрительным операциям • реализация программы обучения: проведение годового обучения сотрудников Банка, собственная разработка тестов и проверка знаний для всех подразделений Банка, оформление сертификатов на каждого сотрудника • подготовка ежемесячного отчета для руководства Банка (ежемесячный обобщенный анализ операций клиентов, мотивированные суждения по клиентам с наибольшими оборотами по расчетному счету, предложения по сокращению подозрительных операций) • осуществление взаимодействия с надзорными органами: составление писем по запросам Банка России, подготовка документов для рабочей группы проверки Банка России по вопросам, связанным с ПОД/ФТ (комплексная проверка Банка -январь 2012 года) • консультации сотрудников Банка по вопросам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, • разработка технических заданий по внесению изменений и дополнений в автоматизированную базу данных • другие функции в соответствии с действующим законодательством Знание нормативных документов Банка России. Знание законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Образование

- Высшее образование
- Вечерняя
- 1992
Московская финансовая академия
Факультет: Учетный
Специальность: Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности

Обо мне

Дополнительные сведения:

Руководство и обеспечение стабильной работы подразделения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, разработка положений, должностных инструкций, правил и методических указаний для структурных подразделений Банка. Значительный опыт по контролю за операциями клиентов.