Заместитель начальника Управления по финансовому мониторингу

Был больше месяца назад

По договорённости

46 лет (родился 18 апреля 1979)

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 8 месяцев

- Июль 2012 – февраль 2017
- 4 года и 8 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
ИКБ "Энтузиастбанк" ООО, Москва
Обязанности и достижения:
• Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. • Анализ клиентских и банковских операций. • Мониторинг операций, выявление операций/сделок подлежащих обязательному контролю, выгодоприобретателей. • Составление и направление сообщений в уполномоченный орган. • Ответы на запросы Федеральной службы по финансовому мониторингу в соответствии с Положением от 02.09.2013 № 407-П. • Обучение работников Банка ПОД/ФТ. • Взаимодействие с работниками Банка по вопросам ПОД/ФТ. • Участие в разработке внутренних нормативных документов в области ПОД/ФТ. • Подготовка и предоставление руководителю Банка отчета о результатах реализации Правил по ПОД/ФТ и предложениях по улучшению системы по ПОД/ФТ.