Резюме № 4906056
Обновлено 7 ноября 2009
Обновлено 7 ноября 2009
Начальник Службы финансового мониторинга, начальник Управления финансового мониторинга
Была больше месяца назад60 лет (родилась 21 мая 1965), cостоит в браке, детей нет
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 19 лет и 2 месяца
- Ноябрь 2006 – работает сейчас
- 19 лет и 2 месяца
Начальник отдела метадологии финансового мониторинга
ЗАО "Международный Промышленный Банк"Обязанности и достижения:
Разработка и предоставление на утверждение Правил осуществления в Банке внутреннего контроля в целях в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - Правила внутреннего контроля), программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001 г.№115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115 ФЗ). Согласование Правил внутреннего контроля с соответствующими надзорными органами. Поддержание в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля с учетом изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, а также, с учетом изменений в деятельности Банка, касающихся порядка реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Организацию и контроль реализации Правил внутреннего контроля. Подготовку предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ); Постоянный мониторинг изменений и дополнений в законодательстве по ПОД/ФТ, анализ действующей внутренней нормативной базы Банка по ПОД/ФТ на предмет ее соответствия действующему законодательству по ПОД/ФТ; Разработку новых и/или своевременное внесение изменений и дополнений в действующие нормативные акты и иные документы Банка по ПОД/ФТ в связи с изменениями и дополнениями в законодательстве по ПОД/ФТ; Подготовку предложений по разработке и/или доработке другими структурными подразделениями Банка нормативных актов Банка, в случае если изменения и дополнения законодательства по ПОД/ФТ затрагивают деятельность этих подразделений Банка; Анализ операций, сделок и формирование отчета в виде электронного сообщения (далее – ОЭС). Организацию предоставления ОЭС в Росфинмониторинг сведений; Консультирование работников Ба
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2006
Факультет: Банковский аудитСпециальность: Банковский аудит- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2005
Факультет: ЮриспруденцияСпециальность: Юрист- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1988
Факультет: ФАТФСпециальность: Системотехник
Обо мне
Дополнительные сведения:
Начальник Управления финансового мониторинга
06.2006–10.2006 КБ "Губернский" (в настоящее время КБ "Мой Банк"), Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Ответственного сотрудника Банка, указанные в Методических рекомендациях №99-Т от 13.07.05г и в Приказе ФСФР от 21.03.06 №06-29/пз-н;
Участие в Правлениях банка по вопросам ПОД/ФТ;
Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, регламентов, программ, методических инструкций;
Решение вопросов автоматизации работы по ПОД/ФТ; разработка технических заданий в области ПОД/ФТ;
Организация, координация, контроль и автоматизация осуществление внутреннего контроля по ПОД/ФТ в филиалах Банка, а также консультация, обучения и помощь в решении вопросов, возникающих у работников филиалов Банка при осуществлении внутреннего контроля по ПОД/ФТ.
Начальник отдела финансового мониторинга \ специалист Управления аудита
03.2004–06.2006 КБ "БФГ-Кредит", Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка и предоставление на утверждение Правил внутреннего контроля, программ и регламентов, тестов и иных документов в целях реализации Федерального закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ.
Организация реализации Правил внутреннего контроля, в том числе программ его осуществления.
Обучение работников Банка по вопросам противодействия легализации и консультирование работников Банка по вопросам противолегализационного законодательства РФ.
Организация предоставления ОЭС в уполномоченный орган необходимых сведений.
Взаимодействие с представителями Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка в области ПОД/ФТ.
Аудиторская проверка филиала.
Эксперт отдела финансового мониторинга по противодействию отмывания доходов полученных преступным путем по Федеральному закону №115 –ФЗ от 07.08.01г.
04.1996–11.2003 АКБ "Металлинвестбанк" \ КБ "Комунибанк" \ МКБ «Москомприватбанк»\, Банки/кредиты/инвестиции/лизинг
Разработка Правил внутреннего контроля, программ и иных документов для выполнения Банком законодательства по ПОД/ФТ, организация соответствующих мероприятий и контроль за их соблюдением, в том числе выявление подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю, проведение расследования по ним, ведение переписки с клиентами и подразделениями, формирование сообщений в ФСФМ, ведение базы и журнала отправленных ОЭС, ведение досье клиентов, проведение обучения сотрудников Банка, организация процедур идентификации и обновления информации о клиентах, подготовка предложений по прекращению отношений с сомнительными клиентами, проведение иных обязательных и рекомендованных Банком России мероприятий по ПОД/ФТ. Функции проверки отчетов и работы обменных пунктов.
Работа по вкладным операциям клиентов банка (с VIP клиентами, составления отчетов и введения бухгалтерии по депозитным операциям клиентов банка физических лиц), юридической экспертизы предоставленных документов при открытии клиентских счетов.
Функции, связанные с операциями корреспондентов Банка "ЛОРО".
Главный бухгалтер
05.1993–06.1996 ТОО НПФ "ПЭЛ", Телекоммуникации/связь
Функции главного бухгалтера предприятия.
Инженер
09.1982–05.1993 МНИРТИ, Приборостроение/радиоэлектроника
Системный программист. Функции программирование и осуществление государственных заказов.
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 43 похожих резюме
Обновлено 26 ноября
Последнее место работы (8 мес.)Руководитель Отдела автоматизации Комплаенса и Финансового мониторингаФевраль 2025 – октябрь 2025
Руководитель службы Compliance, Финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 12 апреля 2005Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Зам.руководителя службы финансового мониторингаМай 2002 – февраль 2004
Обновлено 12 февраля 2009Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Заместитель начальника Службы финансового мониторингаИюнь 2007 – август 2008
Обновлено 19 сентября 2005Последнее место работы (21 год и 3 мес.)Начальник Службы Финансового мониторингаСентябрь 2004 – работает сейчас
Обновлено 24 февраля 2011Последнее место работы (2 года и 8 мес.)Руководитель службы финансового мониторингаОктябрь 2007 – июнь 2010
Обновлено 2 апреля 2017
Последнее место работы (5 лет и 5 мес.)Руководитель службы внутреннего контроля, Заместитель председателя правленияМарт 2008 – август 2013
Обновлено 1 февраля 2007Последнее место работы (21 год и 3 мес.)Начальник валютного отделаСентябрь 2004 – работает сейчас
Обновлено 12 февраля 2010
Последнее место работы (16 лет и 12 мес.)Главный инспектор отдела безопасности и защиты информацииЯнварь 2009 – работает сейчас
Обновлено 31 июля 2008Последнее место работы (9 лет и 1 мес.)Начальник службы финансового мониторингаМай 1999 – июнь 2008
Обновлено 31 июля 2008Последнее место работы (9 лет и 1 мес.)Начальник службы финансового мониторингаМай 1999 – июнь 2008
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob