Обязанности и достижения:
Проведение внутренних расследований по фактам нарушений сотрудниками банка регламентирующих документов, внутреннее мошенничество, коррупция, взятки, конфликт интересов. Проведение служебных расследований по фактам мошенничества и нарушений в сфере кредитования, кассовых операций, обслуживания депозитарных хранилищ/сейфовых комнат/хранилищ ценностей, международных платежных систем, функционирования инженерно-технических систем безопасности, физической защиты Банка. Работа с проблемными активами Банка, мониторинг, возврат просроченной задолженности. Проведение расследований по фактам мошеннических действий совершенных клиентами банка. Проведение расследований в регионах. Подготовка материалов и заключений по проверкам и расследованиям для подачи заявлений в органы внутренних дел, взаимодействие, подача и сопровождение заявлений в на всех стадиях уголовного и гражданского процессах. Рекомендации по предотвращению и пресечению нарушений в сфере кредитования, кассовой работы, депозитарных хранилищ/сейфовых комнат/хранилищ ценностей, подготовка регламентов и процедур по предотвращению мошенничества и нарушений со стороны сотрудников Банка, клиентов Банка. Обеспечение и защита конфиденциальной информации и сведений, составляющих коммерческую, тайну. Осуществление взаимодействия с Отделом финансового мониторинга в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Курирование службы инкассации, физической охраны Банка. Составление служебной документации, рекомендаций, регламентов и положений. Участие в разработке, внесение предложений по совершенствованию и согласование всей банковской служебной документации, относящейся к компетенции СБ. Проверка и тестирование персонала.