Обязанности и достижения:
- Подготовка и предоставление ежедневных отчетов в Главный офис для их последующей отправки в ФСФМ.
- Постоянный и тщательный мониторинг клиентских операций, в т.ч. операций подлежащих обязательному контролю.
- Организация реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления.
- Консультация сотрудников филиала по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля.
- Разработка и внедрение тренингов с целью обучить и повысить уровень подготовки персонала, в т. ч. проведение вводного инструктажа и ознакомление сотрудников филиала с нормативными правовыми и иными актами РФ в области противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами Банка по противодействию легализации доходов, и финансированию терроризма.
- Оказание помощи и содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении проверок деятельности кредитной организации (филиала) по вопросам, отнесенным к компетенции специалиста.
- Ежегодное предоставление письменного отчета о результатах реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе программ его осуществления филиалом Директору филиала Банка.
- Контроль за соблюдением клиентами требований нормативных документов Банка России в части валютного законодательства.
- Анализ контрактов, договоров и других обосновывающих документов, предоставляемых клиентами в рамках осуществления валютных операций, на предмет их соответствия требованиям действующего валютного законодательства РФ.