Резюме № 7289969
Обновлено 19 февраля 2015
Обновлено 19 февраля 2015
Начальник отдела финансового мониторинга, заместитель начальника отдела финансового мониторинга
Была больше месяца назад40 лет (родилась 19 июня 1985), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 19 лет и 5 месяцев
- Апрель 2011 – работает сейчас
- 14 лет и 9 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
Банк, МоскваОбязанности и достижения:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, - принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. - написание внутренних регламентов работы, правил; составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, - Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, представителей и бенефициарных владельцев - ведение электронной базы и досье по клиентам, - Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, - проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, - знание нормативной базы ПОД/ФТ- Июнь 2009 – январь 2011
- 1 год и 8 месяцев
Начальник отдела ПОД/ФТ, ответственный сотрудник
АКБ "Зеленокумский" (ОАО) Филиал "Московский", МоскваОбязанности и достижения:
- Выявление операций клиентов, подлежащих обязательному контролю, анализ необычных сделок и сомнительных операций, - принятие решений о направлении сообщений и отправка их в уполномоченный орган. - написание внутренних регламентов работы, правил; составление запросов клиентам по проводимым операциям, взаимодействие со всеми подразделениями банка, - Идентификация клиентов и выгодоприобретателей, - ведение электронной базы и досье по клиентам и выгодоприобретателям, - Аналитика и изучение клиентов и оценка риска совершения операций, связанных с ПОД/ФТ, - проведение обучения и консультирование сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, - знание нормативной базы ПОД/ФТ- Февраль 2008 – май 2009
- 1 год и 4 месяца
Главный специалист финансового мониторинга
ОАО КБ «Агроимпульс», МоскваОбязанности и достижения:
- Знание действующего законодательства, регламентирующего вопросы в области ПОД/ФТ; - Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - Контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - Документальное фиксирование информации по вопросам ПОД/ФТ; - Формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с требованиями закона 115-ФЗ; - Представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с 115-ФЗ; - Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Проведение мероприятий по обучению сотрудников банка на предмет знания нормативных актов; - Выявление отсутствия документов и сведений в анкетах и юридических делах клиентов.- Май 2007 – февраль 2008
- 10 месяцев
Ведущий специалист по финансовому мониторингу
ОАО КБ «Агроимпульс», МоскваОбязанности и достижения:
- Знание действующего законодательства, регламентирующего вопросы в области ПОД/ФТ; - Выявление операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю; - Контроль операций, проводимых клиентами банка на предмет подозрительных сделок; - Документальное фиксирование информации по вопросам ПОД/ФТ; - Формирование отчетов по операциям, подлежащим обязательному контролю, в соответствии с требованиями закона 115-ФЗ; - Представление в уполномоченный орган сведений в соответствии с 115-ФЗ; - Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Проведение мероприятий по обучению сотрудников банка на предмет знания нормативных актов.- Ноябрь 2006 – май 2007
- 7 месяцев
Специалист
ОАО «Альфа - банк», МоскваОбязанности и достижения:
Работа с физ. лицами: - Весь спектр обслуживания клиентов физических лиц: прием и оформление текущих счетов; - срочных вкладов, операции с пластиковыми картами международных платежных систем; - прием и осуществление рублевых и валютных переводов; - прием платежей физ. лиц, консультации клиентов по всем видам банковских продуктов.- Июнь 2006 – ноябрь 2006
- 6 месяцев
Сервис-администратор
ОАО «Альфа - банк», МоскваОбязанности и достижения:
Прохождение практики, работа по временному трудовому договору: Первичная консультация клиентов по банковским продуктам и продажа их. Помощь и проверка заполнения правильности кредитных анкет и анкет на открытие банковского счета.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2007
Факультет: ЭкономическийСпециальность: Финансы и кредит, специализация: Банковское дело
Обо мне
Дополнительные сведения:
Компьютерные навыки:
Опытный пользователь (Word, Excel, Internet, Outlook), Branch Automation, Новая Афина, Open Way, Комита, 1С
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 351 похожее резюме
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (4 года и 4 мес.)Ведущий архивистОктябрь 2013 – февраль 2018
Обновлено 27 июня
Последнее место работы (4 года и 4 мес.)Специалист по инкассации проблемной задолженности банков (Hard)Август 2009 – декабрь 2013
Начальник финансово-аналитического отделаз/п не указана
Обновлено 29 августа 2002Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Главный бухгалтерНоябрь 2000 – январь 2002
Обновлено 18 июня 2003Последнее место работы (5 мес.)Начальник отделаЯнварь 2003 – июнь 2003
Обновлено 1 ноября 2003Последнее место работы (5 мес.)Финансовый аналитик.Июль 2002 – декабрь 2002
Обновлено 19 ноября 2005Последнее место работы (1 год и 5 мес.)Заместитель начальника отдела валютного контроляИюнь 2004 – ноябрь 2005
Зам.нач.отдела финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 20 октября 2010Последнее место работы (23 года и 1 мес.)Начальник операционного отделаНоябрь 2002 – работает сейчас
Обновлено 7 марта 2014Последнее место работы (13 лет и 10 мес.)Заместитель начальника финансово-экономического отделаФевраль 2012 – работает сейчас
Обновлено 23 сентября 2018
Последнее место работы (16 лет и 4 мес.)Заместитель начальника финансового управленияАвгуст 2009 – работает сейчас
Заместитель начальника финансового отделаз/п не указана
Работа в МосквеРезюмеБанки, инвестиции, лизингФинансовый анализ и контрольЗаместитель начальника отдела
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob