Начальник операционного отдела

Была больше месяца назад

50 000 ₽

47 лет (родилась 24 июля 1978), не состоит в браке, детей нет

Москва

Отрадное

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 4 года и 4 месяца

- Январь 2011 – май 2011
- 5 месяцев
Начальник операционного отдела
ООО Кб финансовый стандарт, Москва
Обязанности и достижения:
* консультирование по вопросам открытия/закрытия счетов, прием и анализ документов, необходимых Банку для открытия (закрытия) счета клиенту, проверка полноты пакета и соответствия законодательству РФ, организация работы по заключению договоров банковского счета и дополнительных соглашений к ним. * Идентификация клиентов в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в т.ч. регулярное обновление анкет). * Открытие/закрытие счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям. Подготовка пакета документов об открытии/закрытии счета для клиента. * Формирование и хранение юридических дел. * Внесение изменений в банковскую операционную систему согласно изменениям в учредительных документах, замена банковских карточек. * Проведение работы по закрытию неработающих счетов клиентов. * Организация своевременного информирования ИФНС об открытии/закрытии счетов. Исполнение Решений о приостановлении операций по счетам клиентов, отмена Решений о приостановлении, направление информации об исполнении в ИФНС. * Предоставление копий документов по мотивированным запросам. * РКО юридических лиц, переводы без открытия счета физических лиц в рублях
- Февраль 2007 – декабрь 2010
- 3 года и 11 месяцев
Заместитель Управляющего ДО Останкинский
ООО Кб юниаструм банк, Москва
Обязанности и достижения:
- Pаспределение обязанностей между сотрудниками подразделения, координация их деятельности; - Контроль выполнения сотрудниками подразделения своих обязанностей; - Организация работы подразделения; - Открытие/закрытие счетов в национальной и иностранной валюте юридическим лицам (резиденты и нерезиденты); - Ведение юридических дел Клиентов; - Подготовка и выдача Клиентам выписок по лицевым счетам и копий платежных документов, прилагающихся к ним; - Прием от Клиентов и обработка внешних и внутренних платежных документов на перевод безналичных денежных средств в национальной валюте; - Прием от Клиента и обработка налично-денежных документов в национальной валюте (денежные чеки, объявления на взнос наличными); - Прием от Клиента и частичная обработка заявлений на перевод денежных средств в иностранной валюте, заявок на конвертацию (покупка/продажа) иностранной валюты и заявок на получение наличной иностранной валюты; - Расчет и списание комиссий, установленных тарифами; - Ведение Картотеки-1,2; - Оказание Клиентам информационных услуг в части, касающейся деятельности Отдела, со ссылками на действующее законодательство и нормативные документы Банка России; - Ведение переписки о состоянии счетов Клиентов, а именно: оформление справок, писем и ответов на запросы Клиентов и уполномоченных органов; - Клиент-Банк.

Образование

- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2006
Российский государственный социальный университет
Специальность: Юриспруденция
- Высшее образование
- Вечерняя
- 2000
Всероссийский заочный финансово-экономический институт
Факультет: Экономический
Специальность: (Специальность Финансы и кредит)

Обо мне

Дополнительные сведения:

1) прием и обработка расчетных и кассовых документов клиента, а также проверка их оформления на соответствие действующему законодательству РФ; 2) контроль за операциями клиентов и получение от клиентов Банка дополнительной информации по операциям и выгодоприобретателям в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в сотрудничестве со Службой противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 3) формирование выписок из лицевых счетов клиентов Банка, распределение выписок и приложений к ним по клиентам; 4) приём и обработка инкассовых поручений, платежных требований, исполнительных документов; 5) ведение Журнала учета платежных требований и инкассовых поручений; 6) ведение картотек расчетных документов, не оплаченных в срок, и расчетных документов, ожидающих акцепта для оплаты; 7) ведение счёта по учету сумм, поступивших на корреспондентские счета до выяснения; 8) оформление документов на выдачу денежных чековых книжек; 9) осуществление переводов денежных средств без открытия счетов клиентов – физических лиц в соответствии с действующим законодательством; 10) осуществление денежных переводов без открытия банковского счета по электронным системам проведение денежных переводов; 11) предоставление информации по запросам клиентов, банков, а также уполномоченных учреждений, в соответствии с действующим законодательством РФ, подготовка соответствующих запросов со стороны банка; 12) списание комиссий по осуществляемым операциям; 13) выявление в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю и иных операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, проверка информации о клиенте или операций клиента, о выгодоприобретателе для подтверждения или опровержения обоснованности подозрений осуществления клиентом легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. 14) документальное фиксирование информации в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем; 15) подбор документов дня и передача их на надлежащее архивное хранение. Компьютерные навыки: Знания необходимые по работе, word. excel. электронная почта, ЦФТ, Диасофт, ЕГАР