Резюме № 44891681
Обновлено 5 апреля 2019
Обновлено 5 апреля 2019
Начальник / Заместитель начальника службы финансового мониторинга
Была больше месяца назад58 лет (родилась 06 декабря 1967), cостоит в браке, есть дети
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 16 лет и 6 месяцев
- Январь 2018 – февраль 2019
- 1 год и 2 месяца
Начальник Отдела обязательного контроля Управления финансового мониторинга
Филиал Корпоративный ПАО Совкомбанк (ранее АКБ РосЕвроБанк (АО), МоскваКредитная организацияОбязанности и достижения:
Выявление и контроль за выявлением операций/сделок подлежащих обязательному контролю Контроль и консультирование сотрудников по вопросам заполнения полей сообщений, направляемых в РФМ по 321-П (ОЭС) Формирование и отправка сообщений в РФМ (АРМ ФМ Комита 321-П, 4077-У, 3063-У) Подготовка тех заданий IT по автоматизации процессов мониторинга выявления операций ОК Полный спектр работ с Перечнями террористов, МВК, Фрому Направление отчетности 193-Т, 3063-У Подготовка и направление ответов на запросы Банка России по вопросам ОК и заполнения полей ОЭС Взаимодействие с филиалами по вопросам мониторинга операций и сделок Эффективные коммуникации с сотрудниками других подразделений для исполнения задач подготовка внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ (регламенты, методические рекомендации и т.д.) Успешный опыт прохождения процесса интеграции в процессе слияния ПАО Совкомбанк с АКБ РосЕвроБанк (АО) Исполнение функций Ответственного сотрудника Банка по ПОД /ФТ на время его отсутствия- Август 2015 – январь 2018
- 2 года и 6 месяцев
Начальник службы финансового мониторинга (Ответственный сотрудник Банка)
Обязанности и достижения:
• Выявление операций обязательного контроля • Мониторинг и выявление необычных операций • Отправка сообщений в УО 321-П Подготовка мотивированных суждений по отнесению необычных операций клиентов в разряд подозрительных • Документальное фиксирование сведений по операциям клиентов, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ • Углубленный мониторинг клиентов с высоким уровнем риска • переписка с надзорным органом по вопросам ПОД/Ф Направление ответов на запросы РФМ Подготовка и направление сведений в рамках 193-Т, 3063-У, 4077-У Взаимодействие с филиалами по вопросам мониторинга операций и сделок Эффективные коммуникации с сотрудниками других подразделений для исполнения задач Обучение и тестирование сотрудников по ПОД/ФТ • разработка Правил по ПОД/ФТ • подготовка внутренних нормативных документов в сфере ПОД/ФТ Успешный опыт прохождения проверки Банка России по ПОД/ФТ в 2017 году- Июнь 2013 – август 2015
- 2 года и 3 месяца
Начальник Службы финансового мониторинга (Ответственный сотрудник Банка)
Обязанности и достижения:
• Выявление операций обязательного контроля • Мониторинг необычных операций • Формирование мотивированных суждений по отнесению необычных операций клиентов в разряд подозрительных • Документальное фиксирование сведений по операциям клиентов, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ • Углубленный мониторинг клиентов с высоким уровнем риска • Эффективные коммуникации с сотрудниками других подразделений для исполнения задач Обучение и тестирование сотрудников по ПОД/ФТ • разработка Правил по ПОД/ФТ Успешный опыт прохождения проверки Банка России по ПОД ФТ в 2014 году- Август 2011 – июнь 2013
- 1 год и 11 месяцев
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ
Обязанности и достижения:
• Выявление операций обязательного контроля • Мониторинг необычных операций • Формирование мотивированных суждений по отнесению необычных операций клиентов в разряд подозрительных • Документальное фиксирование сведений по операциям клиентов, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ • Углубленный мониторинг клиентов с высоким уровнем риска • Эффективные коммуникации с сотрудниками других подразделений для исполнения задач Обучение и тестирование сотрудников по ПОД/ФТ- Февраль 2006 – июль 2011
- 5 лет и 6 месяцев
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга (исп. обязанности Ответственного сотрудника)
Обязанности и достижения:
• Выявление операций обязательного контроля • Мониторинг необычных операций • Формирование мотивированных суждений по отнесению необычных операций клиентов в разряд подозрительных • Документальное фиксирование сведений по операциям клиентов, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ • Углубленный мониторинг клиентов с высоким уровнем риска • Эффективные коммуникации с сотрудниками других подразделений для исполнения задач Обучение и тестирование сотрудников по ПОД/ФТ • участие в разработке Правил по ПОД/ФТ Успешный опыт прохождения проверок Банка России- Август 1991 – декабрь 1994
- 3 года и 5 месяцев
Заведующая читальным залом библиотеки
Великолукская сельскохозяйственная академия, Великие Луки
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Вечерняя
- 1999
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Банковское дело- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1989
Факультет: БиблиографическийСпециальность: Библиография
Обо мне
Дополнительные сведения:
MS Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Pyrus
Банковские программы: АБС Диасофт, АБС RS-Bank, АР ФМ Комита, АР Комита Отказ-М
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 2 067 похожих резюме
Обновлено 19 декабряПоследнее место работы (3 мес.)Ведущий экономист ПЭОМарт 2024 – июнь 2024
Обновлено 19 декабряПоследнее место работы (3 мес.)Ведущий специалист отдела по координации городского хозяйства / Начальник договорного отделаДекабрь 2023 – март 2024
Обновлено в 12:30Последнее место работы (1 год и 10 мес.)Владелец продуктаФевраль 2024 – работает сейчас
Обновлено в 12:10Последнее место работы (2 года и 5 мес.)Заместитель генерального директора по экономике и финансамИюль 2023 – работает сейчас
Обновлено в 10:52
Последнее место работы (1 год и 9 мес.)Заместитель директораМарт 2024 – работает сейчас
Заместитель руководителя по финансамз/п не указана
Обновлено 27 октябряПоследнее место работы (3 года и 5 мес.)Счетчик-ревизорИюль 2022 – работает сейчас
Обновлено в 10:50
Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Руководитель по развитиюМай 2024 – июль 2025
Обновлено в 10:50Последнее место работы (5 лет и 6 мес.)Финансовый директорИюнь 2020 – работает сейчас
Обновлено 18 декабря
Последнее место работы (8 лет и 8 мес.)Руководитель финансового отделаОктябрь 2016 – июнь 2025
Руководитель финансового отделаз/п не указана
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (3 года и 11 мес.)Финансовый директор с функциями главного бухгалтераЯнварь 2022 – работает сейчас
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob