Москва
Резюме № 10093307
Обновлено 3 августа 2016
no-avatar

Начальник / заместитель / специалист службы финансового мониторинга

Был больше месяца назад
70 000 ₽
41 год (родился 15 июня 1984), не состоит в браке, детей нет
Москва, готов к переезду
Тульская
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 9 лет и 6 месяцев

    • Июнь 2015 – июнь 2016
    • 1 год и 1 месяц

    Начальник отдела финансового мониторинга

    ООО "УК "Гранат", Москва

    Обязанности и достижения:

    - выполнение функций ответственного сотрудника в управляющей компании; - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, сомнительных операций; - формирование и отправка ФЭС в Росфинмониторинг (через личный кабинет); - контроль ведения анкет клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев; - внесение изменений в действующие Правила внутреннего контроля при изменении законодательной базы; - консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - организация работы по обучению и аттестации сотрудников; - помощь в формировании документов для получения лицензии на доверительное управление (деятельность по управлению ценными бумагами).
    • Октябрь 2014 – март 2015
    • 6 месяцев

    Главный специалист отдела финансового мониторинга

    ЗАО "ЕвроАксис Банк", Москва

    Обязанности и достижения:

    Должностные обязанности и достижения: - фактическое выполнение всех функций ответственного сотрудника; - обязанности сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, сомнительных операций; - формирование и отправка ОЭС в Росфинмониторинг; - контроль ведения анкет клиентов, выгодоприобретателей; - разработка внутрибанковских инструкций по вопросам ПОД/ФТ, внесение изменений в действующие Правила внутреннего контроля при изменении законодательной базы; - консультирование сотрудников Банка, филиалов по вопросам ПОД/ФТ, - организация работы по обучению и аттестации сотрудников; - ведение деловой переписки с клиентами Банка, ЦБ РФ, Росфинмониторингом, ФНС; - составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; - замещение Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на время отпуска; - опыт прохождения проверок ЦБ РФ.
    • Ноябрь 2006 – октябрь 2014
    • 8 лет

    Старший специалист отдела финансового мониторинга

    ЗАО КБ «Мираф-Банк», Омск

    Обязанности и достижения:

    Должностные обязанности и достижения: - обязанности сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма; - выявление операций, подлежащих обязательному контролю, необычных, сомнительных операций; - формирование и отправка ОЭС в Росфинмониторинг; - контроль ведения анкет клиентов, выгодоприобретателей; - разработка внутрибанковских инструкций по вопросам ПОД/ФТ, внесение изменений в действующие Правила внутреннего контроля при изменении законодательной базы; - консультирование сотрудников Банка, филиалов по вопросам ПОД/ФТ, - организация работы по обучению и аттестации сотрудников; - ведение деловой переписки с клиентами Банка, ЦБ РФ, Росфинмониторингом, ФНС; - составление технических заданий в целях усовершенствования работы внутренних банковских программ; - ведение направления противодействия легализации в лизинговых компаниях (постановка на учет в Росфинмониторинг, разработка Правил внутреннего контроля, отправка ОЭС от лица лизинговых компаний, обучение сотрудников и пр.); - замещение Ответственного сотрудника по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма на время отпуска; - опыт прохождения проверок ЦБ РФ.

Условия занятости

  • Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Добросовестность, ответственность, исполнительность, аккуратность в работе, коммуникабельность, инициативность. Microsoft Office (Word, Excel, Access), СПС «Консультант-Плюс», СПС «Гарант», АРМ Финансового мониторинга группы компаний ЗАО «Комита», АБС ЦФТ (IBSO), АБС Diasoft. Сдан экзамен по базовому курсу по рынку ценных бумаг.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 290 похожих резюме
Обновлено 8 августа
no-avatar
Старший специалист / заместителя начальника отдела сопровождения счетов / финансового мониторинга / расчетного обслуживания70 000 ₽
Последнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 30 августа
no-avatar
Старший специалист службы финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (3 года и 10 мес.)Старший специалист СФМФевраль 2022 – работает сейчас
Обновлено 4 ноября
Превью фото соискателя
Специалист отдела финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (1 мес.)ПрактикантМарт 2021 – апрель 2021
Обновлено 29 сентября
no-avatar
Специалист финансового мониторингаз/п не указана
Последнее место работы (6 мес.)Продавец-консультантДекабрь 2024 – июнь 2025
Обновлено 22 декабря
no-avatar
Руководитель казначействаз/п не указана
Последнее место работы (2 года и 4 мес.)Начальник отдела по работе на денежном рынке КазначействаДекабрь 2006 – апрель 2009
Обновлено 16 июля
no-avatar
Руководитель / начальник отдела / специалистз/п не указана
Последнее место работы (2 года и 6 мес.)Ведущий специалист по обслуживанию физических лицИюль 2012 – январь 2015
Обновлено 27 июня
Превью фото соискателя
Начальник финансово-аналитического отделаз/п не указана
Последнее место работы (4 года и 4 мес.)Специалист по инкассации проблемной задолженности банков (Hard)Август 2009 – декабрь 2013
Обновлено 1 октября
no-avatar
Начальник финансового отдела бюджетного учрежденияз/п не указана
Последнее место работы (2 года и 8 мес.)Начальник финансового отделаАпрель 2023 – работает сейчас
Обновлено 4 октября
Превью фото соискателя
Руководитель направления казначействаз/п не указана
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Ведущий казначейАвгуст 2024 – работает сейчас
Обновлено 10 февраля 2003
no-avatar
Финансовый аналитик, начальник экономического отдела18 000 ₽
Последнее место работы (4 мес.)Советник генерального директора по финансово-экономическим вопросам, ЭкономистОктябрь 2001 – февраль 2002
Работа в МосквеРезюмеБанки, инвестиции, лизингФинансовый анализ и контрольЗаместитель

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Общество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб» Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20 ИНН 7702319337 ОКВЭД 63.11.1 vip@superjob.ru +7(495)7907277 Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob