Главный специалист Отдела открытия счетов

Был больше месяца назад

55 000 ₽

36 лет (родился 17 июня 1989)

Москва

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет и 3 месяца

- Ноябрь 2013 – работает сейчас
- 12 лет и 2 месяца
Главный специалист Отдела открытия счетов
М БАНК, ЗАО, Москва
Обязанности и достижения:
- Правовая экспертиза документов, предоставленных для открытия счета клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой. - Открытие / ведение / закрытие счетов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой. - Контроль операций с целью предупреждения, выявления и пресечения деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путём и финансированием терроризма. - Осуществление консультаций операционных работников по вопросам открытия счетов, в том числе предоставление оперативных консультаций по нестандартным вопросам, связанным с работой отдела. - Осуществление правовой экспертизы документов, предоставленных для открытия счета (-ов) клиентов юридических лиц, нерезидентов, индивидуальных предпринимателей и др. организаций. - Осуществление ввода данных в АБС, открытие, закрытие счетов корпоративным клиентам, в т.ч. закрытие счетов по инициативе банка, в соответствии с п. 1.1 статьи №859 Гражданского кодекса РФ. - Осуществление своевременного информирования налоговых органов об открытии, закрытии и изменении реквизитов счетов в электронном виде в соответствии с Положением Центрального Банка Российской Федерации №311-П от 07.09.2007г. - Взаимодействие с другими структурными подразделениями Банка в целях устранения выявленных ошибок, затрагивающих процессы работы отдела открытия счетов. - Анализ потенциальных операционных рисков и полное оперативное информирование вышестоящего руководства Ноябрь 2014 - переведен с должности Ведущего специалиста Отдела открытия счетов на должность Главного специалиста Отдела открытия счетов
- Октябрь 2011 – октябрь 2013
- 2 года и 1 месяц
Ведущий экономист отдела открытия счетов Управления юридического сопровождения корпоративных клиенто
Русский Международный Банк, КБ, Москва
Обязанности и достижения:
Полный цикл работы в рамках Действующего законодательства Российской Федерации (в том числе налоговое законодательство) и с нормативными документами Банка России в области: - Открытия, ведения, закрытия банковских счетов, счетов по вкладам (депозитов), ведения юридических дел клиентов, - Сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) - Порядка идентификации клиентов и действия Банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; - Иные нормативно-правовые акты, регулирующие банковскую деятельность в части открытия, ведения и закрытия счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерацией порядке частной практикой. - Оказание качественней методологической поддержки дополнительным и операционным офисам Банка