Резюме № 3274515
Обновлено 10 апреля 2024
Обновлено 10 апреля 2024
Заместитель начальника отдела, главный специалист
Была больше месяца назад61 год (родилась 22 декабря 1963), cостоит в браке, есть дети
Москва
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 24 года и 7 месяцев
- Ноябрь 2008 – работает сейчас
- 17 лет и 1 месяц
Ответственный специалист по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем
ООО "Коммерческий Индо Банк", МоскваОбязанности и достижения:
Ответственный сотрудник по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Ежедневный мониторинг всех операций, проводимых кредитной организацией. - Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. - Выявление необычных, подозрительных операций и сделок. - Формирование и отправка сообщений в ФСФМ. - Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. - Составление запросов клиентам на представление подтверждающих документов по проводимым операциям. - Оценка риска осуществления клиентами легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. - Осуществление валютного контроля по операциям клиентов Банка (резидентов и нерезидентов): - Отражение в бухгалтерском учете и оформление валютных операций с клиентами Банка (в том числе расчеты, конверсионные операции); - Ввод данных по валютным операциям в Автоматизированную систему валютного банковского контроля. - Консультация клиентов по вопросам валютного законодательства - Ведение досье по паспортам сделкам (импорт, экспорт товаров (услуг), займы/кредиты), (открытие и закрытие паспортов) - Составление ежемесячной и квартальной отчетности по межбанковским сделкам (ф.501-603, 350, 652, 308) - Осуществление отправку платежных документов, передаваемых по телекоммуникационным системам SWIFT, а также сообщений (подтверждение сделок (МБК, Forex); - Сопровождение сделок МБК (рубли РФ, USD, EUR) - подготовка платежных поручений по расчетам по сделкам для включения рейсы (рубли РФ), распоряжений по платежам в иностранной валюте, расчет и начисление процентов; - Сопровождение конверсионных сделок - формирование платежных поручений по расчетам (рубли РФ) и распоряжений по платежам в иностранной валюте, - подтверждения по сделкам и прочая переписка с банками контрагентами в формате SWIFT (МТ 300, МТ320, MT*99); - Подготовка расчетных документов в рублях и иностранной валюте в формате SWIFT (МТ202, MT103); - Ведение лоро-счетов банков-корреспондентов (MT950, MT940, MT900, MT910, MT*99), в том числе ведение досье по банкам-корреспондентам. - Отражение сделок в АБС банка и их полное бухгалтерское оформление; - Выверка остатков по корреспондентским счетам в Банке России и других кредитных организациях, SWIFT (МТ940, MT950); - Сопровождение операций кредитования юридических лиц (кредиты) – подготовка платежных поручений по расчетам для включения рейсы (рубли РФ), распоряжений по платежам в иностранной валюте, расчет и начисление процентов; - Подборка документов дня в части межбанковских подтверждающих и платежных операций.- Август 2008 – сентябрь 2008
- 2 месяца
Начальник операционного отдела-главный бухгалтер
Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК", МоскваОбязанности и достижения:
Руководство операционным отделом дополнительного офиса банка с численностью 7 человек; организация расчетного обслуживания юридических и физических лиц; контроль правильности оформления расчетных и кассовых операций; контроль за соблюдением операционно-кассовым персоналом дополнительного офиса требований федерального закона № 115-ФЗ; организация и контроль за ведением бухгалтерского учета в дополнительном офисе; - открытие, ведение и закрытие счетов юридических лиц, - ведение переписки с налоговыми органами, - контроль за сводом операционных и кассовых документов дня; - выполнение функций главного бухгалтера ДО; - ведение картотек №1, 2; - контроль за своевременностью внесения изменений в приказы, назначающих ответственных в отделении в части операционно - бухгалтерской работы, - подготовка информации для составления отчетности и формирование отчетности по ДО, - оформление банковских справок, - зачисление заработной платы; зарплатные проекты; - обеспечение взаимодействия с другими подразделениями Банка для решения задач дополнительного офиса, - - урегулирование споров и претензий по безналичным операциям; - деловая переписка с клиентами, обработка запросов налоговых органов.- Февраль 2008 – август 2008
- 7 месяцев
Главный специалист отдела внутреннего контроля
Московский филиал ОАО АКБ "РОСБАНК", МоскваОбязанности и достижения:
Проверка деятельности филиала по направлениям: - Причины возникновения просроченной задолженности и работа с ней по заемщикам физические лица; - Осуществление переводов денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковского счета; - Проверка исполнения Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).- Ноябрь 2005 – ноябрь 2007
- 2 года и 1 месяц
Ведущий специалист бухгалтерии
АКБ «Промсвязьбанк» (ЗАО), НовосибирскОбязанности и достижения:
Должностные обязанности: - Межбанковские расчеты - ведение счетов межфилиальных расчетов и контроль совершения операций по счетам МФР; - Формирование и отправка рейсов платежей в РКЦ, зачисление поступающих платежей на счета клиентов; - Открытие счетов по переводам без открытия счета; - Получение и сверка выписок из РКЦ по корр.счету; - Ведение счетов 47416. 47417 «невыясненных сумм»; - Формирование отчетности; 501-603; - Ведение счетов НОСТРО; - Получение и отправка документов по системе SWIFT формы 103,202,940, 950,910 и 999; - Формирование документов дня по корреспондентским счетам; - Контроль остатков на корсчетах; - Осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исполнение требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ; - Организация представления сведений в Уполномоченный орган; Ведение деловой переписки с другими Банками по запросам.- Февраль 2005 – ноябрь 2005
- 10 месяцев
Заместитель Главного бухгалтера
Новосибирский РФ КБ «Сибирское ОВК» ОАО, НовосибирскОбязанности и достижения:
ООрганизация работы отдела бухгалтерского учета и отчетности; и Координация работы отдела. Организация своевременного и правильного проведения платежей клиентов в национальной и иностранной валюте; контроль за своевременным формированием и представлением полной и достоверной отчетности; курирование отдела расчетов филиала, закрытие филиала: закрытие корр. счетов ЛОРО, НОСТРО; передача юридических дел в головной банк; подготовка отчета об открытых/закрытых корр. счетах в ГНИ; ведение книги регистрации открытых/закрытых корр. счетов; Открытие внутренних счетов; Проверка и формирование баланса; формирование отчетности по ф 501; 652; 603 по остаткам на корсчетах; ф-251 в ГУ ЦБ РФ. Формирование ведомости остатков на 1–ое число; отчет по ФОР; Работа с контролирующими органами, казначейством, налоговыми органами, с аудиторами и др.- Февраль 2001 – февраль 2005
- 4 года и 1 месяц
Начальник отдела расчетов
Новосибирского Регионального филиала КБ «Сибирское ОВК» ОАО, НовосибирскОбязанности и достижения:
Должностные обязанность: Координация работы отдела. - Контроль за соблюдением правил по безналичным расчетам, в национальной и иностранной валюте. - Работа с контролирующими органами, казначейством, налоговыми органами, с аудиторами. - Ведение деловой переписки с другими Банками по запросам и рекламациям; - Ежедневная сверка выписок; - Проверка документов дня по корреспондентским счетам; - Контроль за формированием и сводом документов дня по филиалу; - Составление справок по итогам проверки сшивов документов дня, по итогам работы с картотекой 2; - Электронная подпись филиала; - Контроль за формированием бухгалтерского журнала и сверка с балансом. - Осуществление мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и исполнение требований Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - Консультирование сотрудников филиала по вопросам ПОД/ФТ; - Подготовка отчетности о работе филиала по ПОД/ФТ; - Формирование отчетов ф-251 в ГУ ЦБ РФ, - Подтверждение остатков на корсчетах на конец месяца; - На время отпуска, специалиста по валютным операциям занималась валютными переводами. - Учет полученных и выданных ресурсов филиала. - Формирование и отправка рейсов платежей в РКЦ; - зачисление поступающих платежей на счета клиентов; - Ведение счетов «невыясненных сумм»; - Формирование и свод документов операционного дня; - Формирование архива документов ОПЕРО; Межфилиальные расчеты; - ведение счетов межфилиальных расчетов и контроль совершения операций по счетам МФР; - Предоставление сведений для формирования банковской отчетности.
Образование
- Высшее образование
- Заочная
- 2000
- Среднее специальное образование
- Дневная/Очная
- 1983
Специальность: Бухгалтер
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ответственность, коммуникабельность. Умение работать в команде под руководством и самостоятельно. Желание и способность учиться и обучать других.
Личные качества:
- Развитые коммуникативные навыки;
- Ответственность, внимательность, исполнительность;
- Способность к самостоятельному принятию решения в рамках отведенной компетенции;
- Способность создания необходимых условий труда и благоприятного морально-психологического климата в коллективе, ориентация на результат.
Компьютерные навыки:
АБС «Диасофт»: модуль РКО, Кредитный модуль, МБК, Форекс; Комита, SWIFT; Валютный контроль ПК ТБСВК, "Клико".
Уверенное пользование ПК. Практическое знание порядка обмена электронными платежными документами с Банком России,
Навыки бухгалтерского учета конверсионных операций, МБК, межбанковских расчетных операций.
Иностранные языки
- Немецкий язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 2 745 похожих резюме
Обновлено 14 октября
Последнее место работы (3 года)Ведущий бухгалтер по расчету заработной платыСентябрь 2020 – сентябрь 2023
Главный специалист, заместитель начальника отделаз/п не указана
Обновлено 4 ноябряПоследнее место работы (12 лет и 1 мес.)Начальник отдела поддержки розничного бизнесаОктябрь 2013 – работает сейчас
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено вчера
Последнее место работы (2 года)Главный экономист по обслуживанию физических и юридических лицАпрель 2014 – апрель 2016
Главный специалист РКОз/п не указана
Обновлено 21 ноябряПоследнее место работы (3 мес.)Главный менеджер отдела финансового мониторингаМай 2025 – август 2025
Главный специалист отдела валютного контроляз/п не указана
Обновлено 3 ноябряПоследнее место работы (1 год и 2 мес.)Главный специалист операционного отделаНоябрь 2012 – январь 2014
Обновлено 29 октябряПоследнее место работы (10 лет и 6 мес.)Главный специалист отдела методологического обеспечения и организации операционной деятельностиАпрель 2005 – октябрь 2015
Главный специалист по международным расчетамз/п не указана
Обновлено 11 августаПоследнее место работы (2 года и 5 мес.)Оператор логистического распределительного центраНоябрь 2013 – апрель 2016
Обновлено 26 маяПоследнее место работы (21 год и 1 мес.)Главный специалист отдела мониторинга, обработки и учета документовОктябрь 2004 – работает сейчас
Главный специалист, заместитель, руководительз/п не указана
Обновлено 21 ноябряПоследнее место работы (4 года и 8 мес.)Ведущий специалист по обслуживанию клиентовМарт 2021 – работает сейчас
Ведущий специалист банка100 000 ₽
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа© 2000–2025 SuperJob