Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Была больше месяца назад

60 000 ₽

42 года (родилась 29 сентября 1983), не состоит в браке, детей нет

Москва

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 7 лет и 9 месяцев

- Октябрь 2010 – июнь 2012
- 1 год и 9 месяцев
Специалист отдела финансового мониторинга
Оренбургскийй ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО), Оренбург
Обязанности и достижения:
- сбор, формирование и направление информации в ФСФМ; - ведение журналов регистрации, а также собственно хранение документов, полученных в результате осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - подготовка, обучение и проверка знаний сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - фиксирование сведений о степени (уровне) риска; - осуществление контроля за мерами, предпринимаемыми сотрудниками банка, в целях установления и идентификации выгодоприобретателей; - осуществление контроля по обновлению сведений, полученных в результате идентификации клиентов, установления и идентификации выгодоприобретателей; - разработка Плана подготовки и обучения сотрудников Банка по ПОД/ФТ, составление тестовых заданий для проверки знаний, консультирование персонала по вопросам ПОД/ФТ, ведение соответствующей документации; - осуществление переписки с органами внутренних дел и судебными приставами.
- Ноябрь 2007 – ноябрь 2010
- 3 года и 1 месяц
Старший кассир
Оренбургскийй ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО)
Обязанности и достижения:
Оформление переводов физических лиц без открытия счета. Осуществление приходно-расходных кассовых операций на основании кассовых документов. Осуществление отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой (покупка и продажа иностранной валюты) Осуществление операций с использованием платежных карт. Открытие/закрытие операционного дня. Формирование документов дня.
- Октябрь 2004 – ноябрь 2007
- 3 года и 2 месяца
Старший кассир-операционист
ОАО Сбербанк РФ, Оренбург
Обязанности и достижения:
Оформление переводов физических лиц без открытия счета. Осуществление приходно-расходных кассовых операций на основании кассовых документов. Осуществление отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой (покупка и продажа иностранной валюты) Осуществление операций с использованием платежных карт. Проведение операций с использованием ККМ. Формирование документов дня.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2007
Оренбургский государственный аграрный университет
Факультет: Финансы и кредит, банковское дело
Специальность: Экономист

Обо мне

Дополнительные сведения:

Вредные привычки отсутствуют, поиск новой работы связан с переездом в г. Москву Спорт- коньки, хобби-фотография. Знание законодательной и нормативной базы 115- ФЗ, 262- П, 321-П, 1485-У, 1486-У, 113-И, 318-П. Карьерный рост от кассира по обслуживанию физических лиц до специалиста Управления безопасности (отдел финансового мониторинга). Компьютерные навыки: Программы:ЦФТ, RBS, АС Биллинг Windows, MS Office, Internet - опытный пользователь