Резюме № 5668287

Обновлено 29 июля

Ведущий специалист

Была больше месяца назад

По договорённости

53 года (родилась 18 января 1972), не состоит в браке, есть дети

Москва

Новокосино

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 11 лет и 5 месяцев

- Апрель 2008 – август 2019
- 11 лет и 5 месяцев
Ведущий специалист
АО РОСКОСМОСБАНК, Москва
Обязанности и достижения:
1. Осуществление анализа операций, совершаемых клиентами Банка, с целью выявления схем проведения сомнительных операций и клиентов, деятельность которых можно квалифицировать как сомнительную, а также принятия оперативных мер к таким клиентам 2. Подготовка запросов в адрес клиентов в целях получения подтверждающих документов по проводимым операциям. 3. Отслеживание сроков представления клиентами запрашиваемых Банком документов и информации в рамках ПОД/ФТ, принятие решения о применении тех или иных мер по отношению к клиенту в случае непредставления таких документов и информации 4. Анализ представленной клиентом документации, ведение досье клиентов 5. Консультирование клиентов по направленным в их адрес запросам 6. Проведение следующих мероприятий: - приостановление клиенту оказания услуг системы "Клиент-Банк", а также подключение / удаление такой системы - организация выездных проверок уполномоченными сотрудниками Банка по заявленному адресу местонахождения клиента, а также по адресам местонахождения складских помещений клиента - фиксирование результатов в соответствующих электронных журналах 7. Оценка уровня риска клиентов и пересмотр уровня риска клиентов; 8. Оценка уровня риска вовлеченности Банка в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма согласно разработанной Методике оценки уровня риска продуктов/услуг, утвержденной Правилами внутреннего контроля Банка, а именно: - оценка уровня риска внедряемых и действующих продуктов; - анализ динамики изменений индикаторов уровня риска; - пересмотр уровня риска продукта/услуги; - фиксирование результатов оценки в электронном виде; 9. Проведение мероприятий по идентификации бенефициарного владельца клиента, а также ввод сведений о бенефициарном владельце в программный комплекс Банка; 10. Подготовка тематических запросов для целей ежегодного обновления сведений о клиенте согласно действующего законодательства РФ. 11. Консультирование сотрудников Банка, Филиалов и Дополнительных офисов по вопросам ПОД/ФТ 12. Мониторинг законодательства в области ПОД/ФТ.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2007
Мордовский гуманитарный институт
Факультет: Экономический
Специальность: Бухгалтерский учет

Обо мне

Дополнительные сведения:

Моими деловыми качествами являются: работоспособность, ответственность, аккуратность, умение общаться с людьми, доброжелательность, стрессоустойчивость, желание и способность к обучению, готовность осваивать новые участки работы и приобретать практический опыт. Компьютерные навыки: Хорошее знание программ Windows, MS Word, MS Excel, E-mail, Outlook, поиск нужной информации в Интернете

Иностранные языки

Английский язык — базовый

Водительские права

B — легковые авто

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 272 похожих резюме

Обновлено 2 октября

Кредитный эксперт, Ведущий специалист отдела верификации60 000 ₽

Последнее место работы (3 мес.)Администратор сопровождения договоров ДМСАвгуст 2013 – ноябрь 2013

Обновлено 27 ноября

Главный эксперт110 000 ₽

Последнее место работы (1 год)Главный государственный инспектор отдела надзора за обеспечением авиационной безопасностиИюнь 2023 – июнь 2024

Обновлено 8 августа

Старший специалист / заместителя начальника отдела сопровождения счетов / финансового мониторинга / расчетного обслуживания70 000 ₽

Последнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013

Обновлено 21 августа 2012

Ведущий специалист отдела контроля за кредитными рисками35 000 ₽

Последнее место работы (9 мес.)Менеджер по персоналуОктябрь 2010 – июль 2011

Обновлено 18 декабря 2016

Ведущий / Главный специалист отдела банковских рисков50 000 ₽

Последнее место работы (2 года и 7 мес.)Ведущий специалист Сектора по работе с финансовыми институтами Казначейского УправленияМай 2012 – декабрь 2014

Обновлено 28 сентября 2015

Ведущий специалист по работе с клиентами75 000 ₽

Последнее место работы (4 года и 3 мес.)Руководитель офиса продажМай 2011 – август 2015

Обновлено 21 ноября 2012

Ведущий специалист, специалист, руководитель группы40 000 ₽

Последнее место работы (2 года и 8 мес.)Руководитель группы Департамента ВзысканияДекабрь 2009 – август 2012

Обновлено 5 августа 2010

Ведущий специалист отдела открытия счетов30 000 ₽

Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Специалист сектора поддержки бизнесаОктябрь 2007 – сентябрь 2009

Обновлено 21 октября 2015

Ведущий специалист кредитного отдела55 000 ₽

Последнее место работы (4 года и 6 мес.)Ведущий специалист-экономист группы оценки кредитных рисков по ипотечному кредитованиюМарт 2011 – сентябрь 2015

Обновлено 1 апреля 2015

Ведущий специалист службы экономической безопасности70 000 ₽

Последнее место работы (3 года)Ведущий специалист службы защиты бизнеса управления защиты бизнесаАвгуст 2011 – август 2014