Резюме № 49001853
Обновлено 18 августа 2020
Обновлено 18 августа 2020
Специалист по ПОД / ФТ / ФРОМУ, compliance, AML
Был больше месяца назад35 лет (родился 24 июня 1990)
Москва, готов к переезду: Москва
Бульвар Дмитрия Донского
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 13 лет и 8 месяцев
- Июль 2020 – работает сейчас
- 5 лет и 6 месяцев
Ведущий специалист по финансовому мониторингу / СДЛ
HDI global, МоскваОбязанности и достижения:
Ведение реестров анкет клиентов, мониторинг и анализ подозрительных операций клиентов, отслеживание списков Росфинмониторинга, разработка ПВК, обучение сотрудников, отправка отчетности в ФНС- Март 2020 – июль 2020
- 5 месяцев
Специалист по обучению отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Обучение новых сотрудников отдела финансовых расследований. Разработка и проведение тренингов Внедрение новых процессов Обеспечение выполнения требования законодательства в сфере ПОД/ФТ- Апрель 2018 – март 2020
- 2 года
Аналитик по отслеживанию подозрительных операций в сфере ПОД/ФТ
Обязанности и достижения:
Отслеживание подозрительных операций на предмет отмывания денежных средств и финансирования терроризма- Февраль 2016 – апрель 2018
- 2 года и 3 месяца
Специалист отдела рублёвых переводов
Обязанности и достижения:
Обработка рублёвых платежей/переводов физических и юридических лиц- Сентябрь 2013 – февраль 2016
- 2 года и 6 месяцев
Ведущий специалист по сбору задолженности
Обязанности и достижения:
Взаимодействие с клиентами на предмет просроченной задолженности- Май 2012 – август 2013
- 1 год и 4 месяца
Менеджер отдела запасных частей
ООО "ЛР-АВТО", РязаньТехническое обслуживание, ремонт автомобилей, Автозапчасти, шины (розничная торговля), Розничная торговля автомобилями (дилерский центр)Обязанности и достижения:
Контроль наличия и заказ необходимых для своевременного ремонта запасных частей на складе. Консультация клиентов на предмет наличия и стоимости запасных частей. Прием и распределение по складу з/ч Выполнение планов по закупкам з/ч Решение споров относительно заказов и доставки
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2012
Обо мне
Дополнительные сведения:
Microsoft office, 1C: склад, Финансовый мониторинг, 115 ФЗ, Контур. Призма, Спарк, Консультант и т. д.
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 12 похожих резюме
Обновлено 13 октябряПоследнее место работы (7 мес.)Директор проектов в сфере туризмаМай 2025 – работает сейчас
Обновлено 31 января 2022
Последнее место работы (1 год и 5 мес.)Ведущий специалистЯнварь 2019 – июнь 2020
Обновлено 6 сентября 2013Последнее место работы (11 мес.)Главный специалист отдела экономической защиты управления безопасностиИюль 2012 – июнь 2013
Compliance80 000 ₽
Обновлено 20 мая 2013Последнее место работы (13 лет и 6 мес.)Senior Lawyer Legal & ComplianceИюнь 2012 – работает сейчас
Senior Lawyer / Legal & Complianceз/п не указана
Обновлено 5 сентября 2014Последнее место работы (2 года и 4 мес.)Советник председателя правленияИюнь 2011 – октябрь 2013
Обновлено 15 ноября 2016Последнее место работы (4 года и 2 мес.)Юрисконсульт юридического управленияИюль 2012 – сентябрь 2016
Обновлено 18 октября 2016Последнее место работы (1 год и 11 мес.)Leading Compliance Officer / Senior Compliance OfficerМай 2014 – апрель 2016
Compliance officer130 000 ₽
Обновлено 21 декабря 2017Последнее место работы (8 лет и 7 мес.)Комплаенс менеджер, юрисконсультМай 2017 – работает сейчас
Комплаенс менеджер / Compliance Managerз/п не указана
Обновлено 10 мая 2018Последнее место работы (5 лет и 10 мес.)Аналитик департамента Комплаенс и контроляМарт 2012 – январь 2018
Специалист Compliance контроляз/п не указана
Обновлено 11 сентября 2019
Последнее место работы (1 год и 4 мес.)Head of Mortgage DepartmentФевраль 2017 – июнь 2018
Compliance officerз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob