Резюме № 24964425
Обновлено 5 сентября 2014
Обновлено 5 сентября 2014
Директор департамента внутреннего контроля / рисков / compliance
Была больше месяца назад49 лет (родилась 24 июля 1976), cостоит в браке, есть дети
Москва
Беляево
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 10 лет и 3 месяца
- Июнь 2011 – октябрь 2013
- 2 года и 5 месяцев
Советник председателя правления
Коммерческий Банк Развития, МоскваОбязанности и достижения:
- Разработка и внедрение проекта «Риск ориентированный подход к системе внутреннего контроля с учетом рекомендаций Базельского комитета» для банковской группы; - Минимизация рисков при проведении как выездных, так и камеральных проверок внешних надзорных органов, таких как ЦБ РФ, ФНС, ФСФР и т.п (включая полное сопровождение от начала проверок до актов разногласий), а так же контроль за перепиской с внешними надзорными органами; - Консультирование владельцев, руководителей и сотрудников банковской группы по правовым вопросам в области налогообложения и финансового права, в том числе в рамках AML; - Контроль за реализацией проекта "KPI бизнес -подразделений" банковской группы; - Организация и проведение расследований мошенничества (fraud investigation) корпоративного уровня; - Контроль за соблюдением compliance процедур, как в рамках законодательства, так и в рамках внутренний политик и регламентов; В том числе в рамках проектов: - Согласование внутренних документов Банка по всем направлениям деятельности; - Методологическая поддержка СВК, департамента рисков и службы финансового мониторинга; - Контроль за подготовкой отчетов СВК и представление их владельцам Банков группы; - Контроль за составлением отчетов для Совета Директоров Банков группы; - Функциональный контроль сотрудников СВК, департамента рисков и службы финансового мониторинга; - Координация работы Банка в период выездных проверок надзорных органов; - Участие в работе Кредитного комитета с правом голоса; - due diligence проектов слияния Банков; - Руководство коллективом (более 40 человек); Реализованные проекты: - проект по построению работы служб внутреннего контроля, AML (в том числе в части расследований в рамках требований федерального законодательства) и риск-менеджмента Банковской группы; - проект по вопросам взаимодействия с налоговыми органами в части запросов информации по клиентам Банка. Проект включает, в том числе сопровождение Банка в судебных инстанциях (более 90% решений в пользу Банка) вплоть до ВАС РФ; - оптимизация налогового учета в Банке, в том числе в части возврата излишне уплаченных налогов из бюджета; - Fraud management (Выявление и предупреждение мошеннических действий сотрудников банка).- Апрель 2009 – март 2011
- 2 года
Директор Управления-Заместитель Директора Департамента
Банк ОАО "Международный Финансовый Клуб", МоскваОбязанности и достижения:
- Руководство и участие в проверках на всех направлениях деятельности Банка, в том числе филиалов. - Организация работы Департамента после смены собственника (start-up); - Согласование всех внутренних документов. - Реализация проекта по открытию операционных офисов и филиалов Банка; - Реализация проекта "Методологическая разработка Бюджетирования Банка" - Реализован проект "Тендерный комитет Банка" (start-up); - Контролер профучастника рынка ценных бумаг; - Курирование Управления финансового мониторинга; - Организация и контроль аудита дочерних компаний Банка; - Руководство работой Управления и Департамента в отсутствие Директора Департамента- Октябрь 2008 – апрель 2009
- 7 месяцев
Руководитель службы внутреннего контроля
ОАО "Московский Кредитный Банк", МоскваОбязанности и достижения:
- Руководство проверками всех направлений деятельности Банка; - Разработка проекта «система предупреждения и выявления операционных рисков в структуре Банка»; - Разработка планов проверок управления с учетом оценки рисков; - Внедрение риск - ориентированного подхода в рамках системы внутреннего контроля; - составление и представление Совету Директоров Банка ежегодных отчетов; - внедрение compliance процедур на базе ежедневного контроля; - Участие в различных комитетах и рабочих группах Банка; - Сопровождение проверок всех надзорных органов и внешних аудиторов (Big 4); - Контроль за перепиской с надзорными органами; - Fraud management (Выявление и предупреждение мошеннических действий сотрудников банка); - Постановка задач для автоматизации аудиторской функции; - Консультирование сотрудников Банка по вопросам деятельности Банка; - Руководство управлением в количестве 15 человек.- Февраль 2006 – сентябрь 2008
- 2 года и 8 месяцев
Руководитель проекта Департамента внутреннего контроля
Инвестиционный Банк "Траст", МоскваОбязанности и достижения:
Руководство и проведение проверок на всех направлениях деятельности Банка (в том числе налоги), а так же: - разработка документов по вопросам организации и функционирования системы внутреннего контроля Банка; - проведение аналитического анализа и систематизация выявленных в ходе проверок нарушений и недостатков в деятельности подразделений Банка, разработка рекомендаций по их устранению и предупреждению, - консультации структурных подразделений; - сопровождение внешних аудиторов (Big 4); - сопровождение проверок внешних контролирующих органов (ЦБ РФ, ИФНС 50, НФА и т.п.) - участие в Тендерном комитете Банка, в качестве эксперта; - разработка и внедрение процедуры KPI на базе лучших мировых практик; - согласование всех внутренних документов Банка; - аудит дочерних компаний Банка; - сопровождение слияния Банков; - методологическое сопровождение процесса слияния путем присоединения Инвестиционного и Национального Банков; - исполнение обязанностей Директора Департамента внутреннего контроля.- Июнь 2003 – февраль 2006
- 2 года и 9 месяцев
Начальник отдела внутреннего контроля
ОАО "Международный Банк Санкт-Петербурга", МоскваОбязанности и достижения:
- организация работы отдела внутреннего контроля филиала "start-up" - организация проверок деятельности подразделений филиала на соответствие действующему законодательству, нормативным документам ЦБР, ФСФР, а так же внутренним регламентам банка - составление отчетов по результатам проверок, рекомендации по устранению выявленных нарушений - контроль за устранением нарушений, выявленных в ходе плановых и внеплановых проверок - оценка, мониторинг и контроль банковских рисков - разработка внутренней методологической документации - взаимодействие с Головным офисом и внешними проверяющими органами - консультирование сотрудников - внедрение контрольных процедур на базе риск-ориентированного подхода - курирование отдела финансового мониторинга Филиала.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2013
Факультет: Второе высшее образованиеСпециальность: Юрист- Высшее образование
- Вечерняя
- 2003
Обо мне
Дополнительные сведения:
Ярко выраженные организаторские способности.
Действующий банковский аудитор (член МОАП)
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 294 похожих резюме
Обновлено вчера
Последнее место работы (2 года)Риск-менеджерДекабрь 2023 – работает сейчас
Риск-менеджерз/п не указана
Обновлено 15 декабря
Риск-менеджерз/п не указана
Обновлено 8 декабря
Последнее место работы (2 года)Менеджер процессаНоябрь 2023 – ноябрь 2025
Специалист по рискамз/п не указана
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (3 мес.)Специалист 2-й категорииСентябрь 2025 – работает сейчас
Риск-менеджер150 000 ₽
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (5 лет и 7 мес.)Старший специалист отдела мониторинга операционных рисковМай 2018 – декабрь 2023
Обновлено 6 декабряПоследнее место работы (5 мес.)Ведущий финансовый менеджерИюнь 2024 – ноябрь 2024
Экономист, Финансовый аналитик, Риск-менеджерз/п не указана
Обновлено 10 июля
Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Кредитный инспекторФевраль 2024 – апрель 2025
Риск-менеджер, кредитный аналитик250 000 ₽
Обновлено 7 июля
Риск-менеджерз/п не указана
Обновлено 13 августаПоследнее место работы (1 мес.)Практикант в сфере экономической безопасностиАвгуст 2025 – сентябрь 2025
Риск-аналитикз/п не указана
Обновлено 2 сентябряПоследнее место работы (1 год и 3 мес.)Преподаватель физикиСентябрь 2024 – работает сейчас
Риск-менеджерз/п не указана
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob