Москва
Резюме № 36741938
Обновлено 18 октября 2016
no-avatar

Compliance officer

Был больше месяца назад
130 000 ₽
39 лет (родился 09 января 1986), не состоит в браке, детей нет
Москва
Коломенская
Занятость
полная занятость
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Будут доступны после открытия
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 8 лет и 8 месяцев

    • Май 2014 – апрель 2016
    • 2 года

    Leading Compliance Officer / Senior Compliance Officer

    Raiffeisen Bank Russia, Москва

    Обязанности и достижения:

    Scrutinizing customer's' activity and identify any inconsistency with customer's profile or normal banking practice;  Escalating any negative trends and suspicious transactions with code 6001;  FATCA regulation;  Preparation Answers to Federal Financial Monitoring Service requests under 407P;  obligatory control with codes 8001, 1003, 1004, 1008, 4005, 4006, 4007, 5002, 5005, 5006, 5007, 9001, 9002;  preparation answers to IFTS requests;  sending files to Federal Financial Monitoring Service;  preparation answers to Central Bank requests;  Testing and development reports on suspicious activity;  Answering for branch requests in case of all misunderstandings of AML procedures;  Preventing reputation risks.
    • Сентябрь 2012 – май 2014
    • 1 год и 9 месяцев

    Operations Senior Analyst

    Citibank Russia, Рязань

    Обязанности и достижения:

    Serving as Subject Matter Expert in the analysis of alerts and investigation of transactional activities to detect any suspicious of money laundering or TFA of corporate and retail banking clients (high productivity rate 120-140 % with stable quality); Providing mentoring to analysts on investigative techniques, internal systems, products and money laundering policy/ regulation; Submitting requests for further information or suspicious activity recommendations; Performing peer review of investigations to ensure appropriate dispositions have been recommended by JA; Implementing integrated processes and procedures (Implementation Time optimization process with year cost cutting for 31.8 000 US dollars; Leading a small group (4-5) of junior analysts.
    • Ноябрь 2011 – сентябрь 2012
    • 11 месяцев

    Junior Analyst

    Citibank Russia, Рязань

    Обязанности и достижения:

    Scrutinizing customer's' activity and identify any inconsistency with customer's profile or normal banking practice (High productivity rate - 110-120 % with stable quality rate) Escalating any negative trends and suspicious transactions; Taking participation in testing new AML systems
    • Май 2005 – июнь 2009
    • 4 года и 2 месяца

    System administrator

    Kronos-M, Рязань

    Обязанности и достижения:

    Upkeeping of all the computers and networks in the company; Keeping a backup of all the data of the company; Systematic checks on all the computer related equipment in the office including security equipment like CCTV cameras; Translating documentation

Образование

Обо мне

Дополнительные сведения:

Time management skill, skill of analysis of alerts and investigation, knowledge of the Tax legislation and AML, Presentation skills, Communication skills, Analytical habit of mind, Ability to work with big volume of information,  Managerial skills,  Always working well,  High rate of responsibility

Иностранные языки

  • Английский язык — cвободное владение
  • Немецкий язык — базовый

Водительские права

  • B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 19 мая 2023
Превью фото соискателя
Комплаенс-менеджер (Compliance Officer) / Менеджер процессов KYC / AML / Санкций120 000 ₽
Последнее место работы (3 года и 2 мес.)Младший юрист Family Office (по направлению Compliance)Октябрь 2022 – работает сейчас
Работа в МосквеРезюмеЮриспруденцияCompliance (нормативное право, соблюдение закона )Compliance officer

Смотрите также резюме

Поиск работы
Поиск сотрудников
Производственный календарь

Приложение

qrОтсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!

Соискателям

Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентств

Работодателям

Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюме

Партнерам

Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программа

SuperJob

О компанииКонтактыSuperJob.techНовости сервисаРабота в SuperJobИсследованияЗарплатомерПрофориентацияКалькуляторыКарта сайта

Документы

База данных SuperJobРекламный кабинетАгрегатор образовательных курсовИные документы
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г. Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob