Специалист по экономической безопасности

Был сегодня в 14:56

По договорённости

Соискатель скрыл дату рождения

Москва, готов к переезду

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Профессиональные навыки

Экономическая безопасность
Проведение внутренних расследований
Кадровая безопасность
Взаимодействие с правоохранительными органами
Руководство коллективом
Требовательный, ответственный, исполнительный.
Показать еще

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 23 года и 2 месяца

- Июнь 2024 – июль 2025
- 1 год и 2 месяца
Руководитель СБ (Руководитель Отдела анализа и прогнозирования)
ООО "Факторинг ПРО", Москва
Факторинговые услуги
- Апрель 2021 – март 2024
- 3 года
Руководитель Отдела верификации СБ
ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ»
Обязанности и достижения:
ООО «ЛЕМОН ФАКТОРИНГ» (г. Москва). Руководитель Отдела верификации. - Общее руководство отделом; - проведение проверок сегмента клиентов в секторе Е-commerce – поставщиков маркетплейсов (торговые площадки: Вайлдберриз, ОЗОН, Яндекс-маркет); - проведение проверок контрагентов по факторингу: верификация первичных документов и акцепт финансирования после проверки выполнения всех предусмотренных условий. - Проведение комплексных проверок и оценка деятельности клиентов: физических и юридических лиц, а также партнеров и контрагентов по линии инвестиционного сотрудничества на предмет стабильности коммерческой деятельности, рисков наличия негативных факторов, по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - выявление аффилированности контрагентов; - осуществление выездных проверок; - подготовка заключений по результатам проверок; - Контроль дебиторской задолженности в портфеле; - Осуществление ежедневного мониторинга по портфелю на предмет возникновения негативных сигналов; - Голосование по сделкам на Кредитном комитете от лица службы безопасности; - Разработка и поддержание актуальности методологической базы, необходимой для корректной работы отдела; - Взаимодействие с бюро кредитных историй, начиная с этапа согласования договора до полного сопровождения работы в рамках сотрудничества; - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций; - Осуществление всех мероприятий, предусмотренных регламентом по работе с предпроблемными клиентами, на ранней стадии взыскания; - Подготовка пакета документов для подачи исковых заявлений по проблемным клиентам; - Взаимодействие с ИТ-подразделением в части формирования технических заданий и бизнес-требований к задачам и процессам отдела, требующим автоматизации и оптимизации; - Участие в разработке кредитной политики, подходов к системам принятия рисков. - Взаимодействие с государственными и правоохранительными органами по всем вопросам, затрагивающим экономическую безопасность компании; Предупреждение, выявление и пресечение действий противоправного характера, влекущих возникновение экономического и иного ущерба Компании. - проверка кандидатов, поступающих на работу, контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, проведение инструктажа по технике безопасности; Проведение собеседований с лицами, поступающими на работу, а также с увольняющимися сотрудниками.
- Ноябрь 2020 – март 2021
- 5 месяцев
Начальник отдела по управлению дебиторской задолженностью
ООО «Универсальная Факторинговая Компания»
Обязанности и достижения:
- Общее руководство отделом. - сбор и анализ сведений о клиентах и предпринимательских структурах с целью выявления мошеннических схем. - комплексная проверка контрагентов по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций; - выявление аффилированности контрагентов; - осуществление выездных проверок; - проверка извещений дебиторов; - плановый/внеплановый мониторинг клиентов (дебиторов); - осуществление верификации поставок; - подготовка заключений по результатам проверки; - взаимодействие со всеми службами компании; - участие в заседаниях кредитного комитета; - взаимодействие с правоохранительными органами и службой судебных приставов.
- Сентябрь 2016 – октябрь 2020
- 4 года и 2 месяца
Руководитель службы контроля и мониторинга / Начальник отдела по управлению дебиторской задолженностью)
ООО «Финанс ПРО» / ООО «ЮниФактор»
Обязанности и достижения:
- общее руководство Службой / отделом. - работа с Дебиторской задолженностью. - комплексная проверка контрагентов / клиентов по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - выявление аффилированности контрагентов; - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций - осуществление выездных проверок; - проверка извещений дебиторов; - осуществление верификации поставок; - подготовка заключений по результатам проверки; - участие в заседаниях кредитного комитета. - проверка кандидатов, поступающих на работу, контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, проведение инструктажа по технике безопасности; Проведение собеседований с лицами, поступающими на работу, а также с увольняющимися сотрудниками. Взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании.
- Май 2016 – сентябрь 2016
- 5 месяцев
Начальник отдела безопасности
ООО "Лизинговая Компания "Юниаструм Лизинг", Москва
Обязанности и достижения:
- Общее руководство отделом. - сбор и анализ сведений о клиентах и предпринимательских структурах с целью выявления мошеннических схем. - комплексная проверка контрагентов по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций; - выявление аффилированности контрагентов; - осуществление выездных проверок клиентов, лизингового имущества: - плановый/внеплановый мониторинг клиентов (лизингового имущества); - подготовка заключений по результатам проверки; - взаимодействие со всеми службами компании; - участие в заседаниях кредитного комитета; - взаимодействие с правоохранительными органами и службой судебных приставов: - розыск и изъятие лизингового имущества.
- Февраль 2016 – май 2016
- 4 месяца
Заместитель начальника Управления экономической безопасности – начальник Отдела сопровождения финансово-кредитной деятельности УЭБ
ООО «Русская Факторинговая Компания»
Обязанности и достижения:
Общее руководство УЭБ, отделом. - сбор и анализ сведений о контрагентах, с целью выявления мошеннических схем. Исследование надежности и кредитоспособности контрагентов. - комплексная проверка контрагентов по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - выявление аффилированности контрагентов; - осуществление выездных проверок; - проверка извещений дебиторов; - осуществление выездной верификации поставок; - подготовка заключений по результатам проверки; - участие в заседаниях кредитного комитета. - проверка кандидатов, поступающих на работу, контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, проведение инструктажа по технике безопасности; - проведение собеседований с лицами, поступающими на работу, а также с увольняющимися сотрудниками. - взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании.
- Февраль 2016 – май 2016
- 4 месяца
Заместитель начальника Управления экономической безопасности-начальник Отдела сопровождения финансово-кредитной деятельности УЭБ
КБ «Русский Торговый Банк»
Обязанности и достижения:
- Общее руководство УЭБ / отделом. Проведение комплексных проверок, изучение и оценка деятельности юридических и физических лиц на предмет стабильности коммерческой деятельности, рисков наличия негативных факторов, по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - взаимодействие с государственными и правоохранительными органами по всем вопросам, затрагивающим экономическую безопасность компании; - предупреждение, выявление и пресечение действий противоправного характера, влекущих возникновение экономического и иного ущерба Компании. - выявление аффилированности контрагентов; - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций; - осуществление выездных проверок; - участие в заседаниях кредитного комитета. - проверка кандидатов, поступающих на работу, контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, проведение инструктажа по технике безопасности; Взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании
- Январь 2015 – февраль 2016
- 1 год и 2 месяца
Заместитель начальника Управления экономической безопасности-Начальник Информационно-аналитического отдела УЭБ
КБ «Русский Торговый Банк»
Обязанности и достижения:
- Общее руководство УЭБ, отделом. - проведение комплексных проверок, изучение и оценка деятельности юридических и физических лиц на предмет стабильности коммерческой деятельности, рисков наличия негативных факторов, по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - взаимодействие с государственными и правоохранительными органами по всем вопросам, затрагивающим экономическую безопасность компании; - предупреждение, выявление и пресечение действий противоправного характера, влекущих возникновение экономического и иного ущерба Компании. - проведение переговоров со сложными клиентами и контрагентами, решение не стандартных ситуаций; - осуществление выездных проверок; - участие в заседаниях кредитного комитета. - проверка кандидатов, поступающих на работу, контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, проведение инструктажа по технике безопасности; - взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании.
- Февраль 2014 – январь 2015
- 1 год
Заместитель начальника Управления экономической безопасности-Начальник Отдела по работе с залогами
КБ «Русский Торговый Банк»
Обязанности и достижения:
- Общее руководство УЭБ, отделом - Проверка / мониторинг залогового имущества; - комплексная проверка фирм-заемщиков по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - осуществление выездных проверок залогового имущества заемщиков Банка; - плановый/внеплановый мониторинг залога. - подготовка заключений по результатам проверки; - ведение специализированных баз данных; - взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании.
- Март 2013 – февраль 2014
- 1 год
Главный специалист Отдела анализа выдачи кредитов СЭБ
ПАО «Московский Индустриальный Банк»
Обязанности и достижения:
- комплексная проверка физических и юридический лиц - заемщиков по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - выявление мошеннических схем; - подготовка заключений по результатам проверки.
- Май 2011 – март 2013
- 1 год и 11 месяцев
Ведущий специалист Дирекции по проверке розничных клиентов
ОАО «УРАЛСИБ»
Обязанности и достижения:
- комплексная проверка физических лиц - заемщиков по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - выявление мошеннических схем; - подготовка заключений по результатам проверки; - поиск и восстановление контактов должников по специализированным базам данных.
- Март 2010 – апрель 2011
- 1 год и 2 месяца
Ведущий специалист отдела по работе с должниками на стадии исполнительного производства Департамента Безопасности
АКБ РосЕвроБанк, ОАО, Москва
http://www.roseurobank.ru
Банк
Обязанности и достижения:
- подготовка досудебных претензий, заявлений, апелляционных/кассационных жалоб, отзывов, возражений, правовых позиций в Федеральную службы судебных приставов; - взаимодействие с органами Федеральной службы судебных приставов по взысканию задолженности и поиску имущества должников; - сбор информации в отношении проблемных клиентов, а также их имуществе и прочих активах; - разработка стратегии по возврату задолженности; - выезд совместно с судебными приставами в адрес должника.
- Январь 2009 – март 2010
- 1 год и 3 месяца
Ведущий специалист отдела по работе с проблемной задолженностью юридических лиц Департамента Безопасности
АКБ РосЕвроБанк, ОАО
Обязанности и достижения:
- возврат задолженности; - переговоры с должником, выезд по месту нахождения должника, - проведение разъяснительной работы с должниками, розыск должников; - мониторинг финансового состояния проблемных клиентов и состояния залогового имущества; - сбор информации в отношении проблемных клиентов, а также их имуществе и прочих активах; - разработка стратегии по возврату задолженности; - досудебное урегулирование вопросов относительно погашения задолженности, либо ее реструктуризации.
- Июнь 2007 – январь 2009
- 1 год и 8 месяцев
Ведущий специалист Отдела экономической безопасности Департамента Безопасности
АКБ РосЕвроБанк, ОАО
Обязанности и достижения:
- комплексная проверка контрагентов по информационным массивам, а также с использованием специализированных баз данных; - осуществление выездной проверки юридических лиц – заемщиков Банка; - подготовка заключений по результатам проверки; - ведение специализированных баз данных.
- Июль 2006 – июнь 2007
- 1 год
Ведущий специалист Службы внутренней безопасности Департамента Безопасности
АКБ РосЕвроБанк, ОАО
Обязанности и достижения:
- проверка кандидатов, поступающих на работу, - контроль за соблюдением сотрудниками графика рабочего дня, должностных инструкций; - проведение инструктажа по технике безопасности; - проведение собеседований с лицами, поступающими на работу, а также с увольняющимися сотрудниками. - взаимодействие с правоохранительными, надзорными и прочими государственными органами по вопросам защиты интересов компании.
- Ноябрь 2003 – июнь 2006
- 2 года и 8 месяцев
Оперативный дежурный Управления безопасности
КБ «Русский Банк Развития» (ЗАО)
Обязанности и достижения:
- руководство и контроль за суточной сменой охраны на объекте (Банк). - сбор и обобщение оперативной информации. - реагирование и организация служб в случае ЧП/ЧС
- Сентябрь 2003 – ноябрь 2003
- 3 месяца
Специалист службы безопасности
ООО «Торгово-инвестиционный банк»
Обязанности и достижения:
- контроль пропускного режим в банк. - обеспечение безопасности нa oбъекте (банк); - преceчение фактов хищeния или пopчи материaльных ценнoстeй; - охрaна объекта (банк); работа с системой видеонаблюдения; - содействие правоохранительным органам; - пресечение конфликтных ситуаций.
- Апрель 2002 – август 2003
- 1 год и 5 месяцев
Охранник
ООО ЧОП ОА «Амулет-2»
Обязанности и достижения:
- контроль пропускного режим в банк. - обеспечение безопасности нa oбъекте (банк); - преceчение фактов хищeния или пopчи материaльных ценнoстeй; - охрaна объекта (банк); работа с системой видеонаблюдения; - содействие правоохранительным органам; - пресечение конфликтных ситуаций.

Образование

- Высшее образование
- 2021
ФГБОУ ВО «Брянский Государственный Технический Университет» (БГТУ)
Факультет: Профессиональная переподготовка «Информационная безопасность».
Специальность: «Информационная безопасность»
- Высшее образование
- 2011
Московский экономико-финансовый институт (МЭФИ), г. Москва
Факультет: «Финансы и кредит»
Специальность: Финансы и кредит
- Высшее образование
- 2007
"Столичный институт тренинга", г. Москва
Факультет: 1. «Работа с «невозвратами» в банковском секторе».
Специальность: 2. «Определение подлинности документов: встречающиеся формы и способы подделок.
- Высшее образование
- 1997
Московский государственный вечерний металлургический институт
Факультет: Обработка металлов давлением. Инженер.

Иностранные языки

Английский язык — базовый

Водительские права

B — легковые авто

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Похожие резюмеВсе 7 646 похожих резюме

Обновлено 10 октября

Специалист службы экономической безопасностиз/п не указана

Последнее место работы (1 год и 6 мес.)Ведущий специалист службы экономической безопасностиИюнь 2015 – декабрь 2016

Обновлено в 16:10

Специалист экономической безопасности130 000 ₽

Последнее место работы (7 лет и 8 мес.)Следователь по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (ИТТ)Март 2018 – работает сейчас

Обновлено в 15:30

Главный специалист по экономической безопасностиз/п не указана

Последнее место работы (3 года)Главный специалист информационно-аналитического отделаАвгуст 2022 – август 2025

Обновлено в 15:30