Специалист/руководитель службы экономической безопасности

Был больше месяца назад

120 000 ₽

39 лет (родился 28 августа 1986), cостоит в браке, есть дети

Калининград

Занятость

полная занятость

Гражданство

Россия

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 14 лет и 6 месяцев

- Июнь 2018 – июль 2021
- 3 года и 2 месяца
Заместитель по безопасности директора
Страховая Компания "Согласие", Хабаровск
http://www.soglasie.ru
Страхование
Обязанности и достижения:
Обеспечение экономической, кадровой, физической безопасности Компании: - Рассмотрение убытков на предмет мошеннических действий - Подписание с клиентами соглашений о полном (частичном) отказе от убытка - Проведение мероприятий по предотвращению наступления страхового события - Проведения мероприятий (включая взаимодействие с гос. органами) для принятия законного решения об отказе в выплате страхового возмещения - Обжалование в прокуратуре принятых сотрудниками правоохранительных органов решений об отказе в возбуждении уголовного дела - Осуществление совместно с правоохранительными органами поиска физических и юридических лиц, причинивших ущерб Компании, для принятия к ним установленных законами Российской Федерации мер воздействия. - Проведение мероприятий по выявлению страховых мошенников и недобросовестных страхователей с целью пресечения их противоправной деятельности и получения необоснованных страховых выплат, пресечения страхового мошенничества со стороны агентов, страховых представителей, заявителей. - Осуществление оперативной проверки действующего персонала, кандидатов на вакантные должности в Филиал, изучение отдельных категорий клиентов и потенциальных партнёров. - Проведение проверок работы Филиала (включая проведение контрольных закупок) с целью выявления возможных злоупотреблений, выявление иных коррупционных проявлений. - Контроль выполнения работниками Филиала приказов, инструкций, распоряжений, утверждённых руководством Компании. - Проведение проверок в отношении персонала по выявленным нарушениям нормативных актов компании - Получение сведений и материалов из органов государственной власти - Представление интересов компании в органах государственной власти (ФССП, УФСБ, МВД, Прокуратура) - Обеспечение физической безопасности и сохранности имущества Компании - Оценка соответствия запрашиваемой сторонними организациями, учреждениями у Филиала информации, требованиям действующего законодательства РФ, на предмет обоснованности и правомерности. - участие в составе комиссии при проведении инвентаризации имущества филиала и бланков строгой отчетности
- Май 2011 – май 2018
- 7 лет и 1 месяц
Главный специалист службы экономической безопасности
ПАО КБ "Восточный", Хабаровск
Банковская деятельность
Обязанности и достижения:
- Контроль соблюдения сотрудниками фронт – персонала (кредитными экспертами) регламентов Банка с целью снижения уровня риска дирекции (предотвращение мошеннических действий и выдачи проблемных ссуд) - Обучение сотрудников фронт – персонала по криминалистической функции - Организация проведения проверки методом тайного клиента в отношении кредитных экспертов по криминалистической функции - участие в проведении аттестаций и срезов знаний КЭ по криминалистической функции - Сопровождение ссуд, оформленных мошенническим способом (подача заявлений в отделы полиции, сопровождение уголовных дел, обжалование принятых процессуальных решений, подготовка справок, исковых заявлений, участие в судебных заседаниях) - Взаимодействие со сторонними кредитными организациями - Проведение мероприятий для принятия решения о выдаче кредитов потенциальным заемщикам Банка. - Взаимодействие со смежными подразделениями (Управление кредитных рисков, Управление фронтальных продаж) с целью снижения уровня криминального риска Банка в Хабаровской региональной дирекции - Разработка учебных материалов для обучения сотрудников, направленных на улучшение качества работы КЭ по направлению безопасности кредитования - Проведение мероприятий для предотвращения внутреннего мошенничества кредитными экспертами - Проведение служебных проверок по фактам нарушения регламентов Банка сотрудниками Хабаровской региональной дирекции и др. - Проведение проверки и подготовка заключений по рискам банка при кредитовании юридических лиц, а так же выдачи банковских гарантий - Проверка контрагентов перед заключением договора о долгосрочном сотрудничестве - Проверка клиентов юридических лиц перед открытием расчетного счета в рамках ФЗ-115 - Проверка контрагентов в части соблюдения выполнения договорных обязательств перед Банком - Проверка деятельности сотрудников АХО на предмет хищений, сговора контрагентами и пр. - Проведение проверок на предмет целевого расходования денежных средств, выделяемых на представительские расходы - Проведение проверок по заявкам УФМ - Проведение мероприятий по закрытию расчетных счетов юридических лиц, причастных к легализации денежных средств - Проведение проверок при выявлении сумм излишка и недостачи денежной наличности - Контроль ведения журналов передачи ценностей (пластиковых карт, печатей, штампов, ключей) между сотрудниками банка и проверка соответствия фактических остатков ценностей данным журнала - Участие в проведении внезапных ревизий денежных средств в ВСП Банка - Проведение проверок по жалобам клиентов Банка по фактам несанкционированных снятий денежных средств - Проверка подлинности документов - Вопросы внутренней безопасности - Проверка и контроль за водительским составом дирекции Банка - Выявление фактов внутреннего и внешнего мошенничества в отношении Банка - Проверка кандидатов перед приемом на работу - Проведение проверок в отношении сотрудников банка на предмет совершения противоправных действий, лояльности к руководству банка, предотвращение конфликтных ситуаций в коллективе - Контроль соблюдения сотрудниками правил внутреннего распорядка, в том числе получение отчетов о постановке/снятии объектов с ПЦО, просмотр отчетов в системе контроля удаленного доступа «Орион», внеплановые очные проверки объектов - Проверка и восстановление работоспособности системы видеонаблюдения SKYROS (VideoNet) - Контроль ведения журналов проверки работоспособности тревожных кнопок на режимных объектах банка - Проведение тренировок персонала по действиям в режиме ЧС - Проведение проверок по соблюдению положения о внутриобъектовом пропускном режиме банка - Незамедлительное реагирование при возникновении ситуаций, связанных с нарушением режима охраны труда и ЧС, включая выезд к месту происшествия, работа с личным составом по предотвращению паники и пр. - Взаимодействие с сотрудниками ОВД, ФСБ (ответы на запросы, сбор и подготовка документов, участие в проведении выемок согласно УПК) - Представление интересов организации в органах государственной власти - Проверка персональных компьютеров сотрудников на наличие ПО не относящегося к исполнению функционала (в т. ч. развлекательный контент) - Проведение мероприятий направленных на установление фактов передачи логинов/паролей от учетных записей ПК, ПО Банка и проведение проверок по выявленным нарушениям - Установка сертификатов для ПО банка с использованием удаленного канала связи - Составление и консолидирование отчетов по Дальнему Востоку
- Июнь 2010 – май 2011
- 1 год
Специалист по работе с проблемными кредитами
ОО «Фрунзе 41» Дальневосточного филиала ЗАО «Банк Интеза», Хабаровск
Банковская деятельность
Обязанности и достижения:
- досудебная работа с проблемной задолженностью, в том числе по кредитам, находящимся в портфеле кредитных экспертов - подготовка пакета документов для передачи документов юристу, в том числе составление расчета задолженности по кредитному договору на дату принятия решения об обращении в суд - работа с проблемной задолженностью в рамках исполнительного производства - проведение исправительных проводок поступивших платежей по проблемным кредитам - сбор и консолидация информационных массивов - подключение информационных массивов в ИСУБД «Cronos plus» - проведение проверки потенциальных клиентов (юридических лиц и ИП) Банка для принятия решение о целесообразности кредитования
- Август 2008 – июнь 2010
- 1 год и 11 месяцев
Специалист СБ
ОАО «Роял Кредит Банк», Хабаровск
Обязанности и достижения:
- Проведение мероприятий для принятия решения о выдаче кредитов потенциальным заемщикам Банка. - осуществление проверочных мероприятий по предотвращению мошеннических действий со стороны потенциальных клиентов банка. - проведение мероприятий по предотвращению нежелательного трудоустройства в банк физических лиц, имеющих негативную репутацию - осуществление проверки заемщиков, подавших документы на реструктуризацию кредитного договора. - составление и консолидирование информационных массивов - подключение информационных массивов в ИСУБД «Cronos plus» - работа с просроченной задолженностью по договорам, по которым допущено нарушение сроков оплаты кредита от 0 до 60 дней - идентификация клиента как жертвы/соучастника мошеннических действий - организация мероприятий по розыску должника с использованием информационных массивов - составление и отправка корреспонденции (уведомления о задолженности) должникам.
- Апрель 2008 – февраль 2009
- 11 месяцев
Специалист СБ
ООО «Кредитное агентство», Хабаровск
Банковская деятельность
Обязанности и достижения:
- работа с проблемной задолженностью от 15 дней по Хабаровскому краю и ЕАО. - работа с проблемной задолженностью ООО «Банк Региональный Кредит» г. Хабаровск - проведение проверочных мероприятий о целесообразности выдачи кредитов банком «Региональный Кредит» - поиск, сбор, консолидирование информационных массивов - переведение информационных массивов в формат ИСУБД «Cronos plus» - настройка и оптимизация работы ИСУБД «Cronos plus» - проверка кандидатов на трудоустройство в компанию с целью выявления негативной информации на кандидата и его ближайших родственников по информационным массивам и иным источникам информации. - проверка сотрудников компании на факт разглашения коммерческой информации, а так же иных нарушений, влекущих потенциальное нанесение вреда компании и угрозы жизни и здоровью сотрудникам компании.
- Октябрь 2007 – апрель 2008
- 7 месяцев
Менеджер по работе с дебиторской задолженностью
ООО «Кредитный остров «Приморье» , Хабаровск
Банковская деятельность
Обязанности и достижения:
- Взыскание дебиторской задолженности путем проведения телефонных переговоров с клиентами компании по Хабаровскому краю (Благовещенск, Комсомольск – на – Амуре, Совгавань, Ванино, Биробиджан) - Ведение различного рода отчетности - Контроль за исполнением обязательств должниками - Проверка определенных категорий заемщиков, ведение баз данных добросовестных и недобросовестных заемщиков и должников
- Февраль 2007 – октябрь 2007
- 9 месяцев
Менеджер по продажам
ООО «Кредитный остров «Приморье» , Находка
Обязанности и достижения:
- консультирование клиентов; - выбор максимально удобных для клиента программ для оформления договора займа; - проверка клиентов с последующим принятием решения; - оформление договора займа; - прием платежей по договору займа; - составление первичной бухгалтерской отчетности; - работа с ДЗ: а. предотвращение возникновения просроченной ДЗ путем напоминания потенциальным должникам о сроках оплаты; б. ведение баз должников с просроченной задолженностью; поиск должников по данным, указанным в договоре займа; в. проведение телефонных переговоров с должниками; г. Работа с должниками, переданными в отдел по работе с дебиторской задолженностью. д. разработка документов по уменьшению дебиторской задолженности.