Резюме № 55848815
Обновлено 27 августа
Обновлено 27 августа
Senior Compliance Officer / Руководитель комплаенс-направления / KYB-аналитик
Был больше месяца назад28 лет (родился 03 августа 1997)
Санкт-Петербург, удаленная работа, готов к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
Удалённая работа
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Профессиональные навыки
- KYB
- KYC
- AML
- SQL
- Python
- CDD
- EDD
- ComplyAdvantage
- SumSub
- PEP
- Показать еще
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 4 года и 7 месяцев
- Февраль 2023 – июль 2025
- 2 года и 6 месяцев
Старший аналитик KYB
Raritex Trade Ltd, Санкт-ПетербургKYC, KYB и AML-платформа для автоматизации проверки клиентов и борьбы с мошенничеством.Обязанности и достижения:
Обязанности: - Руководство командой более чем из 30 специалистов: оперативное распределение задач, контроль качества, наставничество. - Проведение расширенной проверки юридических лиц (KYB) из 170+ стран с учётом санкционных, юридических и региональных рисков. - Анализ и установление структур владения и контроля, включая сложные цепочки через офшоры, трасты, PLC, фонды - Верификация документов, поданных клиентами, на подлинность и юридическую силу, выявление признаков фальсификации. - Работа с системами мониторинга (ComplyAdvantage, SumSubstance): оценка совпадений по PEP, санкциям, неблагоприятным источникам. - Консультирование клиентов по требованиям AML/КYB/KYC в различных юрисдикциях. - Подготовка внутренних регламентов, шаблонов и рекомендаций по нестандартным кейсам. - Участие в автоматизации внутренних процессов: предложение изменений, UX-улучшений и новых логик отображения данных. - Мониторинг ключевых показателей эффективности команды, участие в регулярных отчётах. - Проведение ручной проверки рисковых клиентов и вынесение рекомендаций по CDD/EDD. - Решение внутренних конфликтных ситуаций, организация продуктивной обратной связи с сотрудниками. - Поддержка и развитие внутренней базы знаний (FAQ), адаптация новых сотрудников. Достижения: - Повысил производительность команды KYB вдвое: с 1014 до 20+ проверок юрлиц в день на одного аналитика. - Лично проверил более 70 000 компаний из 100+ стран, включая сложные структуры (фонды, PLC, зонтичные). - Руководил микрокомандой с наименьшим числом ошибок и опозданий среди всего отдела. - Разработал внутренние гайды и FAQ, ускорив адаптацию новых сотрудников. - Внёс UX-предложения по интерфейсу дешборда реализованного в продукте, что упростило навигацию для команды. - На ежедневной основе консультировал до 20 сотрудников, при этом допустив менее 0.1% ошибочных ответов.- Август 2022 – февраль 2023
- 7 месяцев
Аналитик KYB
Raritex Trade Ltd, Санкт-ПетербургKYC, KYB и AML-платформа для автоматизации проверки клиентов и борьбы с мошенничеством.Обязанности и достижения:
KYB-проверка корпоративных клиентов, анализ санкций и PEP. Ресерчи по юрисдикциям (Канада, Нидерланды, Мексика, офшоры). Разработка шаблонов для ускорения повторных проверок.- Июль 2021 – август 2022
- 1 год и 2 месяца
Старший специалист поддержки
SumSubstance Ltd, Санкт-ПетербургKYC, KYB и AML-платформа для автоматизации проверки клиентов и борьбы с мошенничеством.Обязанности и достижения:
Обязанности: - Обработка обращений пользователей по вопросам идентификации, статуса проверок, сроков и возврата данных. - Работа с внутренними системами и дешбордами: поиск сбоев, передача кейсов в технический отдел. - Эскалация и разрешение сложных и конфликтных ситуаций с пользователями (в т. ч. по e-mail, в чатах и через тикеты). - Временное исполнение обязанностей руководителя команды: распределение задач, контроль за SLA, поддержка коллег. - Взаимодействие с другими отделами (техническая поддержка, аналитика, QA) для ускорения решения проблем пользователей. - Составление и поддержка базы знаний, участие в обновлении внутренней документации. - Наставничество и сопровождение для новых сотрудников. Достижения: - Успешно разрешил более 2000 сложных обращений за 3 месяца, в том числе с негативными клиентами. - Замещал руководителя отдела во время отпусков, обеспечивая бесперебойную работу команды. - Проводил адаптацию новых сотрудников в отделе.- Январь 2021 – август 2021
- 8 месяцев
Специалист по обработке персональных данных
SumSubstance Ltd, Санкт-ПетербургKYC, KYB и AML-платформа для автоматизации проверки клиентов и борьбы с мошенничеством.Обязанности и достижения:
- Верификация физлиц, проверка подлинности документов Работа с глобальными KYC-базами, выявление мошенничества Достижения: - Проверил более 15 000 документов пользователей со всего мира, выявляя фальсификации и фрод. - Внёс предложения по улучшению шаблонов ошибок в системе, повысив скорость обработки на 5-10%.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
Удалённая работа
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2027
Факультет: ЮриспруденцияСпециальность: Юриспруденция- Неполное высшее образование
- Дневная/Очная
- 2018
Иностранные языки
- Английский язык — разговорный
- Немецкий язык — базовый
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 6 мая 2003Последнее место работы (3 года)менеджер по развитиюАпрель 2000 – апрель 2003
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob