Обязанности и достижения:
Взаимодействие с правоохранительными органами: сбор, анализ, оценка информации; Информационно-аналитическая работа в рамках обеспечения деятельности компании; Проверка потенциальных ссудозаёмщиков, анкетирование (досье) клиентов, финансовый анализ проводимых ими операций. Разработка и проведение мероприятий по прекращению сомнительных сделок и операций клиентов.