Обязанности и достижения:
- руководство группой специалистов отдела;
- сбор, анализ, обработка информации, проведение финансовых расследований в рамках законодательства ФЗ № 115 ФЗ РФ «О противодействии отмыванию денежных средств и финансированию терроризма»;
- выявление признаков, свидетельствующих о том, что операция (сделка) с денежными средствами или иным имуществом связана
с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- осуществление оценки угроз национальной безопасности, возникающих в связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- проведение первичных проверок и подготовки ответов на запросы правоохранительных и налоговых органов в отношении лиц и организаций, проходящих по материалам уголовных дел и доследственных проверок, квалифицируемых по предикатным статьям в качестве преступлений экономической направленности;
- проведение международных финансовых расследований по запросам, получаемым из подразделений финансовой разведки иностранных государств по линии международного сотрудничества Службы;
- анализ материалов финансовых расследований по критериям
проблемно-тематического финансового мониторинга;
- обеспечение своевременного и в полном объеме рассмотрения обращений граждан, а также запросов контролирующих и надзорных органов, проведение анализа и проверку информации, принятие по ним решений
и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
- направление по результатам проведенных финансовых расследований информации и материалов в правоохранительные и налоговые органы в соответствии с компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
- организация взаимодействия и координации деятельности отдела Управления с правоохранительными и налоговыми органами в рамках проводимых финансовых расследований, а также информационно-аналитическое сопровождение материалов финансовых расследований, переданных в правоохранительные и налоговые органы;
- в пределах компетенции подготовка для руководства Службы справочных и иные материалов;
- участие в пределах своих полномочий в обеспечении соответствующего режима хранения документов и защиты полученной в процессе своей деятельности информации, составляющей государственную, служебную, банковскую, налоговую, коммерческую тайну, тайну связи, и иной конфиденциальной информации.