Резюме № 51438413
Обновлено 23 августа 2021
Обновлено 23 августа 2021
Руководитель направления ПОД / ФТ, AML compliance officer
Был больше месяца назадСоискатель скрыл дату рождения, cостоит в браке, есть дети
Москва, удаленная работа
Театральная
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
Удалённая работа
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 20 лет и 6 месяцев
- Февраль 2018 – август 2021
- 3 года и 7 месяцев
Главный специалист, департамент защиты активов (комплаенс-ПОД/ФТ)
Обязанности и достижения:
Реализация программы внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в ПАО «Ростелеком». Осуществлял контроль порядка 1 миллиона операций в день, которые осуществляли 50 миллионов клиентов. Лично разработал и реализовал комплекс мер по выявлению и пресечению подозрительных операций клиентов Общества. Согласовал и реализовал индивидуальный формат предоставления сведений о подозрительных операциях клиентов в Росфинмониторинг. Принимал участие в разработке процедуры оценки рисков ОД/ФТ и реализации мер идентификации (KYC) при принятии на обслуживание и последующем оказании услуг абонентам. Общая эффективность работы порядка 20 млн.руб в год. Полагаю, что моя работа позволила полностью исключить проведение клиентами компании подозрительных операций, что неоднократно отмечалось Росфинмониторингом.- Июль 2017 – январь 2018
- 7 месяцев
Руководитель отдела финансового мониторинга
Группа инвестиционных компаний ТРИНФИКО, МоскваОбязанности и достижения:
Управляющая компания "ТЕТИС Кэпитал" Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в четырех компаниях группы. KYC клиентов группы.- Май 2016 – март 2017
- 11 месяцев
Начальник управления финансового мониторинга
Группа компаний "Апрель Капитал" (НПФ "АПК-Фонд", НПФ "Альянс", УК "Апрель Инвестиции"), МоскваОбязанности и достижения:
Организация и реализация внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в управляющей компании. KYC. Эффективность - сохранение лицензии НПФ (создании с нуля системы ПОД/ФТ).- Декабрь 2000 – апрель 2016
- 15 лет и 5 месяцев
Главный эксперт, Начальник отдела финансового мониторинга
Газпромбанк, АО (ДФМ, Центральный МО, Томск)Обязанности и достижения:
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ. FATCA. Принимал участие в разработке и реализации комплекса мер по выявлению и пресечению подозрительных операций клиентов Банка ГПБ (АО)- физических лиц, находящихся на обслуживании (г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской области, ЦФО и СЗФО). Уполномоченный сотрудник ПОД/ФТ. Были делегированы полномочия Ответственного сотрудника Банка, по принятию решений, о блокировке счетов и отказам в проведении операций клиентов - физических лиц, находящихся на обслуживании в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области, ЦФО и СЗФО. Филиал в г. Томске, Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ - Главный специалист отдела финансового мониторинга (с возложением обязанностей начальника отдела). Филиал в г. Томске, Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ - Главный специалист отдела финансового мониторинга (с возложением обязанностей начальника отдела) Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Проведение финансовых расследований в целях ПОД/ФТ. Организация финансового мониторинга в целях ПОД/ФТ. Участие в процессах FATCA. Комплаенс-контроль контрагентов. Мною реализована программа автоматического анализа деятельности Клиентов филиала, позволившие в полном объеме автоматизировать процесс выявления операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительной активности клиентов, проведения обновления идентификационных сведений клиентов, выгодоприобретателей и представителей и бенефициарных владельцев. Работа филиалов в данном направлении неоднократно признавалась лучшей в филиальной сети Газпромбанка. Филиалы неоднократно проходил проверки контролирующими службами. Была доказана легальность операций клиентов на сумму более 10 млрд. р. Работал по предотвращению конфликтов интересов сотрудников филиала. Знание федеральных законов №273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
Удалённая работа
Образование
- Высшее образование
- 2004
Факультет: Финансы и кредитСпециальность: Высшее- Высшее образование
- 1993
Факультет: Инженерно техническийСпециальность: Инженер
Обо мне
Дополнительные сведения:
Имею аналитические способности, навыки по эффективному использованию времени, конструктивен, коммуникабелен, в меру инициативен, заинтересован в обучении новому, готов к командировкам, грамотная речь. При достижении целей "уперт". Сторонник решения сложных задач оптимальным бюджетом.
Увлечение - спорт, автомобиль, частное строительство. Служба в подразделениях МВД России с 1993-2000 год (ОБЭП УВД Томской области).
ПОД/ФТ, AML, compliance officer AML, 115-ФЗ, СДЛ, Анализ данных, Работа с большим объемом информации, Проверка контрагентов, НПФ, финансовый мониторинг, 1.0, 5.0, Написание правил, ФРОМУ, Ответственный сотрудник, ФЭС, ПДЛ, Excel, Пользователь ПК, Разработка Правил внутреннего контроля, Консультант, Эксперт, KYC, Квалификационный аттестат, Управление рисками, Анализ рисков
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 1 похожее резюме
Обновлено 13 февраля 2024
Последнее место работы (1 год)Начальник Управления финансового мониторингаДекабрь 2019 – декабрь 2020
Руководитель, заместитель, аудитор направления по ПОД/ФТз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob