Резюме № 50473807
Обновлено 13 февраля 2024
Обновлено 13 февраля 2024
Руководитель, заместитель, аудитор направления по ПОД/ФТ
Был больше месяца назад43 года (родился 01 мая 1982)
Москва
Речной вокзал
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 15 лет и 5 месяцев
- Декабрь 2019 – декабрь 2020
- 1 год и 1 месяц
Начальник Управления финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Начальник Управления финансового мониторинга, Ответсвенный сотрудник. Разработка ПВК и регламентов. Построение работы Банка в рамках ПОД/ФТ и ФРОМУ, CRS, FATCA. Оптимизация процессов идентификации. Распределение обязанностей между подразделениями Банка. Построение процессов ПОД/ФТ в электронной коммерции (электронные кошельки, эквайринг, неттинг). Проведение обучений. Направление сведений в РФМ и ЦБ. Переписка с надзорными органами. Вышел на работу под конец проверки регулятора (темы 161-ФЗ, БПА, ПОД/ФТ) и снизил её последствия для Банка. Наладил процессы идентификации клиентов и обновления сведений о них. Организовал автоматизацию обновления сведений о физических лицах. Упростил идентификацию юридических лиц. Перевел досье клиента в электронный вид. Расчистил клиентскую базу. Организовал работу банка в рамках CRS и FATCA. Организовал контроль за электронными кошельками в том числе и через SQL запросы (идентификация, сомнительность). Улучшил взаимодействие банка и сотовых операторов из "большой четверки" по совместным проектам (переработка реестров идентификации, электронных кошельков, операций). Введение контроля данных в этих реестрах. Участие в создании отдельного программного модуля для учета и анализа данных кошельковых проектов.- Апрель 2019 – декабрь 2019
- 9 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Выполнение всех функций ОС и начальника ОФМ, в том числе написание ПВК, мониторинг операций, мотивированные решения, направление сведений, проверки клиентов по перечням и спискам. Направление сообщений в уполномоченный орган, написание мотивированных суждений по клиентам. Полный цикл работы по отказу в открытии счета, проведении операции, одностороннего расторжения договора.- Апрель 2011 – март 2018
- 7 лет
Начальник отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
Одновременно являюсь Ответственным сотрудником. - Разработка правил внутреннего контроля банка в целях ПОД/ФТ в соответствии с требованиями Банка России (375-П) и поддержание их в актуальном состоянии. - Разработка порядков и регламентов банка по ПОД/ФТ. - Содействие уполномоченным представителям Банка России и иным надзорным органам при проведении ими инспекционных проверок. - Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов. - Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. - Проведение обучения и проверки знаний сотрудников банка в соответствии с 1485-У. - Консультирование сотрудников банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ. - Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций. - Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации, написание мотивированных суждений. - Контроль за банковскими платежными субагентами. - Организация в банке процессов идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и своевременного обновления сведений о них. - Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 321-П, 3063-У, 4077 -У, 407П, 193-Т. - Работа с личным кабинетом на сайте РФМ в части своевременного получения перечней экстремистов и иных лиц и применения их в работе Банка. - Подготовка годовых отчетов о результатах реализации в банке Правил по ПОД/ФТ и рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ. - Работа с действующими и потенциальными клиентами в рамках 550-П.- Ноябрь 2008 – апрель 2011
- 2 года и 6 месяцев
Специалист отдела финансового мониторинга
Обязанности и достижения:
- Выполнение обязанностей и функций начальника Отдела финансового мониторинга при его отсутствии. - Содействие уполномоченным представителям Банка России и иным надзорным органам при проведении ими инспекционных проверок. - Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. - Проведение обучения и проверки знаний сотрудников банка в соответствии с 1485-У. - Консультирование сотрудников банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ. - Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций. - Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации. - Работа с крупными клиентами по результатам предыдущего квартала. - Организация в банке процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и своевременного обновления сведений о них. - Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 321-П, 1519-У.- Июнь 2007 – ноябрь 2008
- 1 год и 6 месяцев
Специалист отдела открытия счетов
Обязанности и достижения:
Фактически работал в Отделе финансового мониторинга. - Выполнение обязанностей и функций начальника Отдела финансового мониторинга при его отсутствии. - Содействие уполномоченным представителям Банка России и иным надзорным органам при проведении ими инспекционных проверок. - Разработка технических заданий для улучшения автоматизации процессов в области ПОД/ФТ. - Проведение обучения и проверки знаний сотрудников банка в соответствии с 1485-У. - Консультирование сотрудников банка по вопросам, связанным с ПОД/ФТ. - Ежедневный мониторинг операций клиентов с целью выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю и (или) подпадающих под признаки необычных операций. - Направление запросов на предоставление информации (документов), необходимых для признания (не признания) операции (сделки) подлежащей обязательному контролю или (и) подозрительной. Анализ получаемых от клиентов документов и информации. - Работа с крупными клиентами по результатам предыдущего квартала. - Организация в банке процессов идентификации клиентов, выгодоприобретателей и своевременного обновления сведений о них. - Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с 207-П, 1519-У.- Август 2004 – май 2007
- 2 года и 10 месяцев
Старший эксперт
ЭКЦ ГУВД по г.МосквеОбязанности и достижения:
Проведение судебно-бухгалтерских экспертиз, защита их в суде. Консультирование сотрудников правоохранительных органов в области бухгалтерского учета и экономического анализа.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- 2004
Обо мне
Дополнительные сведения:
Работаю в области ПОД/ФТ с 2007.
Знаю и применяю на практике нормативные акты и методические рекомендации в области ПОД/ФТ.
Есть опыт прохождения проверок ЦБ (всего было 5 проверок).
Есть опыт работы с АРМ «407-П» (модуль «Ответ»), АРМ Финансового мониторинга (модуль «Контроль-М», модуль «Отказ-М»).
Вел переписку с ЦБ и РФМ.
Не могу выполнять функции ответственного сотрудника.
Стабильность, Работоспособность, опыт, Стрессоустойчивость, нестандартное мышление, легкая обучаемость, стремление узнавать новое, саморазвитие, скорость принятия решений, Ответственность
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 49 855 похожих резюме
Обновлено в 9:20
Последнее место работы (9 мес.)Инженер по организации эксплуатации и строительству зданий и сооруженийИюль 2024 – апрель 2025
Заместитель руководителяз/п не указана
Обновлено вчера
Последнее место работы (3 года и 6 мес.)Директор департамента по продажам и маркетингуНоябрь 2017 – май 2021
Обновлено в 9:10Последнее место работы (4 года и 7 мес.)Главный инженер (эксплуатация)Май 2021 – работает сейчас
Обновлено в 9:10Последнее место работы (2 года и 4 мес.)Начальник охраны объектаАвгуст 2023 – работает сейчас
Обновлено в 9:10
Последнее место работы (2 года и 9 мес.)HR-специалистМарт 2023 – работает сейчас
Заместитель руководителя отделаз/п не указана
Обновлено вчера
Последнее место работы (2 года и 3 мес.)Заместитель директора по УВРСентябрь 2023 – декабрь 2025
Заместитель руководителя200 000 ₽
Обновлено в 9:00Последнее место работы (5 лет и 6 мес.)Финансовый директорИюнь 2020 – работает сейчас
Обновлено в 8:49Последнее место работы (10 мес.)Maintenance specialist / Специалист по техническому обслуживанию и ремонтуФевраль 2025 – работает сейчас
Заместитель начальника транспортного отделаз/п не указана
Обновлено вчера
Последнее место работы (5 лет и 6 мес.)Ведущий финансовый экспертИюнь 2020 – работает сейчас
Заместитель руководителя120 000 ₽
Обновлено 28 ноября
Последнее место работы (11 лет и 2 мес.)Заместитель генерального директораОктябрь 2014 – работает сейчас
Начальник отдела / Руководитель / Заместитель директораз/п не указана
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob