Резюме № 1241874
Обновлено 17 июня 2010
Обновлено 17 июня 2010
Руководитель / ответственный сотрудник отдела финансового мониторинга
Был больше месяца назад56 лет (родился 02 января 1969), cостоит в браке, детей нет
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 28 лет и 7 месяцев
- Апрель 2007 – работает сейчас
- 18 лет и 9 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга (Ответственный сотрудник ПОД/ФТ)
ААКБ «Тендер-Банк»(ЗАО)Обязанности и достижения:
Организация системы финансового мониторинга, выявление подозрительных транзакций, выгодопреобретателей, отправка сообщений в ФСФМ, формирование досье клиентов, обучение сотрудников- Февраль 2006 – апрель 2007
- 1 год и 3 месяца
Compliance Officer- Отдел финансового мониторинга ПОД\ФТ
ЗАО Сосьете Женераль ВостокОбязанности и достижения:
Обязанности: выявление операций, подлежащих обязательному контролю, передача сообщения в ФСФМ РФ, разработка внутренних правил по ПОД/ФТ, обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, установление группы риска клиентам, составление отчетов по ПОД/ФТ, знание всей нормативной базы по ПОД/ФТ.- Сентябрь 2003 – февраль 2006
- 2 года и 6 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
КБ "Делна- Банк"- Июнь 1997 – сентябрь 2003
- 6 лет и 4 месяца
Начальник отдела финансового мониторинга
Московский Филиал КБ «Смоленский Банк»Обязанности и достижения:
01.2002-09.2003 Московский Филиал КБ «Смоленский Банк» Начальник отдела финансового мониторинга Организация системы финансового мониторинга, выявление подозрительных транзакций, отправка сообщений в ФСФМ, формирование досье клиентов, обучение сотрудников 06.1997 -01.2002 МФ КБ «Смоленский Банк» Начальник отдела межбанковских кредитов межбанковские кредиты, подписание договоров с контрагентами работа на REUTERS DEALING, СЭЛТ ММВБ, конверсия рубль-доллар, Forex корреспондентские отношения 03.1996-06.1997 КБ «Инвестиционный Торговый Банк» Начальник отдела банковского анализа межбанковские кредиты расчет лимитов на контрагентов 09.1994-03.1996 КБ «Новикомбанк» Главный специалист МБК Межбанковские кредиты 08.1993-02.1994 КБ «Инкомбанк», отдел маркетинга МБА «Инком» Контакты с новыми клиентами, маркетинговый анализ
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 1995
Факультет: ФилософскийСпециальность: Преподаватель философии
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 4 957 похожих резюме
Обновлено в 18:10Последнее место работы (2 года и 5 мес.)Заместитель генерального директора по экономике и финансамИюль 2023 – работает сейчас
Обновлено 4 декабряПоследнее место работы (6 мес.)Операционный директор (COO)Июнь 2025 – работает сейчас
Обновлено в 16:00
Последнее место работы (2 года и 2 мес.)Директор Направления по работе с агентской сетью Департамента гарантийного бизнесаОктябрь 2023 – работает сейчас
Начальник управленияз/п не указана
Обновлено в 18:00Последнее место работы (10 мес.)Операционный директорФевраль 2025 – работает сейчас
Обновлено 18 декабря
Последнее место работы (8 лет и 8 мес.)Руководитель финансового отделаОктябрь 2016 – июнь 2025
Руководитель финансового отделаз/п не указана
Обновлено в 17:50
Последнее место работы (16 лет и 7 мес.)Начальник финансового отделаНоябрь 2007 – июнь 2024
Начальник финансового отделаз/п не указана
Обновлено 14 декабряПоследнее место работы (6 лет и 2 мес.)Специалист по планированию и регистрации предельных отпускных ценОктябрь 2019 – работает сейчас
Обновлено в 17:10Последнее место работы (1 год и 8 мес.)Заместитель генерального директора по экономике и финансамАпрель 2024 – работает сейчас
Руководитель финансовой службыз/п не указана
Обновлено в 17:30
Последнее место работы (7 мес.)Начальник цеха на производствеМай 2025 – работает сейчас
Руководитель подразделенияз/п не указана
Обновлено в 17:30Последнее место работы (3 мес.)Руководитель подразделения горизонтально-направленного буренияМарт 2025 – июнь 2025
Руководитель подразделения ГНБз/п не указана
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob