Резюме № 38372943
Обновлено 8 июля 2024
Обновлено 8 июля 2024
Ответственный сотрудник по ПОДФТ / Начальник отдела финансового мониторинга
Была больше месяца назад54 года (родилась 15 сентября 1971)
Москва, готова к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 25 лет и 11 месяцев
- Ноябрь 2018 – ноябрь 2019
- 1 год и 1 месяц
Ответственный сотрудник по ПОДФТ
ООО МКК Госотделение, НовосибирскМикрокредитная деятельностьОбязанности и достижения:
Организация системы противодействия легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем в микрокредитнрй компании и методология. Работа на сайте Росфинмониторинга. Отправка сообщений и отчетов в надзорный орган. Участие в Бизнес-процессе. Организован процесс в МКК соответствующий требованиям законодательства по ПОДФТ (115-ФЗ).- Август 2016 – ноябрь 2018
- 2 года и 4 месяца
Руководитель отдела продаж в филиале г. Ростов-на-Дону
ООО Центр Менеджмента Бизнес Процесса (ООО Центр МБП) г. Ростов-на-Дону ИНН 6165199759, Ростов-на-ДонуОбязанности и достижения:
Общее руководство отделом продаж; организация деятельности по управлению Холдинг-Компаниями (строительный Бизнес). Составление и корректировка Бизнес-планов (ежеквартальные; ежемесячные; годовые). Анализ финансового состояния компаний; консультирование корпоративных клиентов по наиболее выгодным банковским продуктам (кредиты; займы; кредитные линии и т. д.); услуги по составлению Договоров-цессий между Банком и клиентом и договоров Банковских гарантий. Участие в тендерах и госзакупках; привлечение юридических лиц (строительный Бизнес) к сотрудничеству (холодные звонки по России) и встречи с клиентами находящимися по территориальности в г Ростов-на-Дону – проведение презентаций; конференций с целью внедрения услуг компаниям. В непосредственном подчинении – 12 человек. За время работы с августа 2016г заключены договоры со 195 компаниями при плановом ориентире – 144 договора. Получено заявок от клиентов на реализацию железобетонных изделий на общую сумму 124000 тыс. рублей при плановом задании 52000 тыс руб. Со всеми сотрудниками компании было проведено в августе обучение по теме: «Методы активных продаж» с целью формирования у сотрудников качеств и чувств ответственности за общий результат и др. В связи с этим, а также учитывая «сезонность» в строительном Бизнесе (формирование бюджетов проходит в строительных компаниях в начале календарного года) – задачи, поставленные Руководителем компании выполнены на 100 и более%% по нескольким контрольным позициям.- Декабрь 2016 – август 2018
- 1 год и 9 месяцев
Ответственный сотрудник по ПОДФТ
Ростов-на-ДонуМикрофинансовая деятельностьОбязанности и достижения:
Полное сопровождение по ПОДФТ (по нескольким компаниям), направление в уполномоченный орган, подготовка Правил внутреннего контроля, проведение обучения с сотрудниками компаний, подготовка технических заданий на доработку программного обеспечения в рамках реализации Правил ВК и т. д. Организация системы ПОДФТ (115-фз) соответствующей требованиям международных стандартов.- Август 2014 – август 2016
- 2 года и 1 месяц
Руководитель группы идентификации клиентов
БИНБАНК, НовосибирскОбязанности и достижения:
Организация Бизнес-процесса в Банке для корпоративных клиентов (разработка внутренних нормативных документов и схем взаимодействия корпоративного блока Банка, включая вопросы идентификации клиентов и требований 115 ФЗ (в 11 Региональных Дирекциях Банка - филиальная сеть 55 филиалов Банка в городах России); 67 точек продаж Банка на сопровождении); принятие решений об открытии счета клиентам Банка; анализ операций, установление рисков и проведение идентификации клиентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по действующим клиентам Банка (проверка документов правоустанавливающих и документов, подтверждающих административно-хозяйственную деятельность клиентов; проверка актуальности документов в юридических досье корпоративных клиентов); проверка сведений и информации о клиентах на официальных сайтах в Интернет источниках с целью подготовки заключения об итогах идентификации, а также внесение предложений руководству Банка о целесообразности дальнейшего обслуживания корпоративных клиентов в рамках Договора Банковского счета); направление электронных сообщений в АБС «Комита» в уполномоченный орган (Росфинмониторинг). Подготовка внутренних нормативных документов, регламентирующих порядок взаимодействия подразделений при проведении процедур в рамках 115-Федерального Закона на утверждение Руководству Банка, разработка технического задания на доработку программного обеспечения для изменения бизнес-процесса; внесение предложений о доработках АБС Банка в рамках введения новых законодательных актов, разработка технологических карт бизнес процессов в рамках ПОДФТ; Контроль исполнения регламентирующих документов сотрудниками Банка; внесение изменений в действующие нормативные документы Банка (корпоративный блок); самостоятельная организация бизнес-процесса во вверенном Регионе (Западно-Сибирский; Свердловская Область; Владивосток; Красноярский край и т. д.) с нулевого уровня.- Апрель 2014 – август 2014
- 5 месяцев
Руководитель отдела продаж г. Новосибирск
Кадровое Агентство «Есть работа», НовосибирскОбязанности и достижения:
Организация процесса продаж в кадровом Агентстве (продажа услуг по подбору персонала). Принятие самостоятельных решений в рамках полномочий; подбор команды, формирование бизнес-плана (личный и менеджеров). Поиск потенциальных клиентов, проведение личных встреч с Руководителями компаний (включая кредитные организации) на предмет заключения договорных отношений в рамках реализации проектов по подбору персонала. Контроль дебиторской задолженности клиентов, оказание помощи менеджерам (внутрикорпоративное обучение продажам). В подчинении 5 менеджеров. В результате кратковременной работы в компании было достигнуто выполнение плановых показателей на уровне 100% и более для каждого менеджера отдела; сформирована база «якорных» (постоянных) клиентов по каждому менеджеру; осуществлялось их сопровождение; и также позволило дать периодичность размещения объявлений на постоянной основе).- Февраль 2014 – апрель 2014
- 3 месяца
Руководитель дополнительного офиса в г Новосибирске
ФГ «Трасткапитал», НовосибирскОбязанности и достижения:
Организация процесса продаж в регионе с «нулевого» уровня в области продаж стандартных продуктов предприятиям малого, среднего и корпоративного бизнеса по кредитным продуктам, банковским гарантиям, РКО и др Поиск клиентов по программам кредитования и размещению депозитов (корпоративный и розничный бизнес). Составление бизнес-планов, формирование команды, заключение договорных отношений с партнерами (в рамках реализации программ ипотечного кредитования). Прием документов и сопровождение сделок по кредитам и депозитам. Презентации (включая рекламные мероприятия), проведение переговоров с первыми лицами компаний, заключение договоров со страховыми компаниями по сотрудничеству, с компаниями по оценке залоговой стоимости;. Отчетность для Головной организации (г Самара); внесение предложений руководству, проведение анализа, на предмет расширения клиентской зоны. Плановые (среднемесячные) показатели (для руководителя) по привлечению депозитных продуктов 50 000,00 тыс. рублей. (выполнение плана на 102%; выдача кредитов на развитие бизнеса (корпоративный блок) – план 20000,00 тыс. руб. факт – 15 000, 00 тыс. руб., открытие счетов клиентам малого бизнеса – план 90 счетов – факт 115 счетов. В подчинении 6 менеджеров, 12 внештатных сотрудников (по агентским договорам), внештатный сотрудник - фотограф (профессиональное фото объектов залога).- Июнь 2013 – февраль 2014
- 9 месяцев
Эксперт / Заместитель начальника отдела финансового мониторинга-с 11.06.2012г. по настоящее время
Новосибирский филиал ОАО Банк Москвы, НовосибирскОбязанности и достижения:
Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ, замещение непосредственного руководителя на время его отсутствия (за время работы – сентябрь, декабрь), организация и обеспечение реализации комплекса мероприятий по ПОД/ФТ в филиале Банка, кураторство Региональных операционных офисов (Иркутск, Республика Бурятия, Красноярск, Омск, Томск, Новосибирск, Барнаул), формирование и отправка сообщений в Росфинмониторинг по Новосибирскому филиалу (через Головной офис), контроль за установлением выгодоприобретателей, направление запросов клиентам о предоставлении подтверждающих документов, проведение мониторинга по счетам клиентов и подготовка мотивированного суждения в отношении сомнительных / необычных сделках клиентов Банка и т. д.- Июнь 2012 – июль 2013
- 1 год и 2 месяца
Главный специалист Отдела финансового мониторинга Межтопэнергобанк ОАО филиал в г. Новосибирске
Дирекция Алемар Межтопэнергобанк, НовосибирскОбязанности и достижения:
Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ, организация и обеспечение реализации комплекса мероприятий по ПОД/ФТ в филиале Банка, обучение сотрудников филиала Банка, формирование и отправка сообщение в Росфинмониторинг по Новосибирскому филиалу, контроль за установлением выгодоприобретателей, направление запросов клиентом о предоставлении подтверждающих документов, проведение мониторинга по счетам клиентов и подготовка мотивированного суждения в отношении сомнительных / необычных сделках клиентов Банка и т. д.- Июль 2010 – апрель 2012
- 1 год и 10 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля ООО ПромСервисБанк
Новосибирский филиал Промсервисбанк, НовосибирскОбязанности и достижения:
Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ, организация и обеспечение реализации комплекса мероприятий по ПОД/ФТ в филиале Банка, обучение сотрудников филиала Банка, проведение мониторинга по счетам клиентов и подготовка мотивированного суждения в отношении характера операций совершенных клиентами Банка, проведение кассовых проверок клиентов Банка (плановые и внеплановые), установка курсов валют Филиала, контроль над валютно-обменными операциями, проведение Банкнотных сделок, проведение операций по валютным переводам юридических лиц. Разработан документ (в дополнение к имеющимся нормативным и законодательным источникам, позволяющий формировать полную оценку характеру операций клиентов физических и юридических лиц; расширен список клиентов по валютным контрактам за 2 месяца работы от 40 до 55 (прирост 15).- Июнь 2009 – июль 2010
- 1 год и 2 месяца
Руководитель агентских продаж
ОАО «Русь-Банк, НовосибирскОбязанности и достижения:
Управление розничного бизнеса ОАО «Русь-Банк (Старший специалист группы по работе с агентами Отдела по работе с каналами продаж – в лице единственного сотрудника в кредитной организации) - с июня 2009г. по 15.07.2010гг. - организация агентских продаж с нуля (работа преимущественно в «полях»); продажа полной линейки услуг и продуктов; привлечение агентов к продажам и сопровождение агентских договоров, прямые продажи и продажи через агентов, встречи с клиентами и проведение презентаций, оказание помощи агентам и сотрудникам ВСП Банка в продажах, расчеты с агентами (выплаты по итогам месяца, сверки актов выполненных работ и т. д.), бизнес-планирование и обучение сотрудников офисов продажам (тренинги разных категорий слушателей – агентов (привлечено 80 агентов – на постоянной основе работало 35 агентов) и сотрудников Банка в учебном классе Банка). Плановые ориентиры устанавливались на всю линейку Банковских услуг (холодные продажи и перекрестные). Привлечение депозитов юр лиц – 80 млд. руб (выполнение плана 86%; кредиты физ лиц план 15 млн руб; факт 19 млн рублей). Дополнительно к личным продажам – оказание помощи в продажах сотрудникам офисов – направление клиентов в точки продаж по территориальности (к ближайшему офису Банка). Открытие расчетных счетов план 120 счетов – факт от 95 до 136 счетов. Организация агентских продаж формировалась на личных контактах и контактах от агентов – выезд на встречу; презентация; ответы на вопросы по банковским продуктам; предварительный сбор документов; предварительное рассмотрение и приглашение в офис на оформление сделки. Личные продажи формировались на уровне контактов с представителями организаций после проведения встреч (индивидуальных) – в задачи представителя организации входило предложение по условиям Банка для сотрудников своей компании банковских продуктов за комиссионное вознаграждение Банка (в перечень лиц входили - руководители компаний; отдел по работе с персоналом предприятия; активисты организации; комитеты; профсоюзы и т. д).- Июнь 2008 – июль 2009
- 1 год и 2 месяца
Начальник отдела финансового мониторинга Новосибирского филиала АКБ София
АКБ «София», НовосибирскОбязанности и достижения:
Уполномоченный сотрудник по ПОД/ФТ, организация и обеспечение реализации комплекса мероприятий по ПОД/ФТ в филиале Банка, обучение сотрудников филиала Банка, проведение мониторинга по счетам (сделкам) клиентов, установка курсов валют Филиала.- Декабрь 2006 – июль 2008
- 1 год и 8 месяцев
Ведущий специалист Службы внутреннего контроля (Территориального Управления) Сибирского Банка Сберба
Сибирский Банк Сбербанка России, НовосибирскОбязанности и достижения:
Проведение контрольных процедур по направлениям работы Территориального Управления Сбербанка РФ «Кредитование Юридических лиц», «Банковские продукты»; «Кадровая служба», участие в служебных расследованиях, проведение кассовых проверок деятельности ВСП (внезапные, плановые), проверка работы обменных пунктов, качества обслуживание, проведение контрольных закупок Банковских продуктов в ВСП и т. д.- Сентябрь 2005 – июнь 2008
- 2 года и 10 месяцев
Заместитель Управляющего Начальник отдела вкладов и расчетов населения
Сибирский Банк Сбербанка РоссииОбязанности и достижения:
Кураторство работы 30 ВСП, контроль выполнения плана, внесение предложений по выполнению плановых показателей, бизнес планирование для Отдела и отдельно для всех курируемых ВСП; продажи банковских продуктов (ФЛ; плановые показатели по ЮЛ не доводились – но при беседе с клиентом (в случае актуальности) клиент направлялся в подразделение Банка за получением консультаций как корпоративный клиент), оказание помощи руководителям ВСП и т. д., направление работы по рекламной продукции для всех ВСП, качество обслуживание, письменные ответы на обращения граждан, разрешение конфликтных ситуаций с клиентами и т. д. За период работы были достигнуты следующие результаты: выполнение плановых показателей в разрезе статей комиссионного вознаграждения розничного блока до уровня 100% и более. (До назначения на должность - уровень выполнения плана Отдела не превышал 65% общей суммы комиссионного вознаграждения; Выполнение плановых показателей и причины их не выполнения также формировались начальником отдела вкладов и расчетов населения - по ежеквартальным (годовым) итогам заслушивания доклада – динамика внутри филиальной сети; перспективы к ожидаемой позиции для ВСП формировалась для Комитета и Управляющего Банком как положительная (с выполнением плановых ориентиров и улучшения качества обслуживания клиентов). организация продаж в Дополнительном офисе, контроль над работой сотрудников ДО. Проведение встреч и презентаций с клиентами, качество обслуживание клиентов и т. д. в должностные обязанности входили продажи ФЛ и ЮЛ банковской линейки (работа в полях и организационные вопросы офиса – бизнес-планы для сотрудников офиса; плановые ориентиры кассирам (по продаже валюты); контроль за установление курсов; работа с клиентами офиса по вопросам обслуживания и консультации клиентам по банковским продуктам; общее руководство на время отпуска и больничных непосредственного руководителя. За период работы клиентский поток был организован с установлением времени обслуживания для каждого окна – клиентский поток был перенаправлен по мере востребованности (в различные окна на обслуживание) – для ВИП клиентов установлено индивидуальное время посещения Банка (данная практика стала применяться после внесения предложения Управляющему филиала на расширенном Совещании и стала применяться во всех ВСП в последующем.- Август 1997 – март 2000
- 2 года и 8 месяцев
Руководитель операционного отдела по обслуживанию юридических лиц
Банковская Группа СБС-АГРО, НовосибирскОбязанности и достижения:
Обслуживание юридических лиц; организация работы кассового узла (в подчинении 7 человек); ответы на обращения клиентов; формирование выписок; проведение платежей; обслуживание клиентов на универсальном рабочем месте (физические и юридические лица) и т. д. Привлечение на открытие расчетных счетов ЮЛ – выполнение планов превышало 100% и более.- Июль 1988 – август 1997
- 9 лет и 2 месяца
Руководитель отдела обслуживания юр лиц (бюджетные организации)
Заельцовское отделение ПРОМСТРОЙБАНКА, НовосибирскОбязанности и достижения:
Руководитель операционного отдела по обслуживанию юридических лиц. Обслуживание юридических лиц; организация работы кассового узла (в подчинении 7 человек); ответы на обращения клиентов; формирование выписок; проведение платежей; обслуживание клиентов на универсальном рабочем месте (физические и юридические лица) и т. д. Привлечение на открытие расчетных счетов ЮЛ – выполнение планов превышало 100% и более. обслуживание клиентов юридических лиц (включая бюджетные организации); формирование выписок; проведение проводок и расчетов клиентов с контрагентами и т. д.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2018
Факультет: Практическая вчихологияСпециальность: Практический психолог- Высшее образование
- Вечерняя
- 2007
- Высшее образование
- Заочная
- 1999
Факультет: Бухгалтерский УЧЕТ И АУДИТСпециальность: Экономист
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 9 692 похожих резюме
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 8 октября
Последнее место работы (8 лет)Ведущий консультант по финансовым вопросамДекабрь 2017 – работает сейчас
Обновлено 18 ноября
Обновлено 5 ноябряПоследнее место работы (6 лет и 6 мес.)Заместитель начальника финансового отделаСентябрь 2013 – март 2020
Обновлено вчераПоследнее место работы (17 лет и 4 мес.)Руководитель оперативного финансового контроля и контроля некоммерческих закупокСентябрь 2007 – январь 2025
Руководитель отдела финансового контроляз/п не указана
Обновлено вчераПоследнее место работы (2 года и 5 мес.)Заместитель генерального директора по экономике и финансамИюль 2023 – работает сейчас
Обновлено вчера
Последнее место работы (8 лет и 8 мес.)Руководитель финансового отделаОктябрь 2016 – июнь 2025
Руководитель финансового отделаз/п не указана
Обновлено вчераПоследнее место работы (4 года и 4 мес.)Главный бухгалтерИюль 2021 – ноябрь 2025
Обновлено вчераПоследнее место работы (2 года и 4 мес.)Главный бухгалтерАвгуст 2023 – работает сейчас
Обновлено 7 ноябряПоследнее место работы (3 мес.)Ведущий экономист ПЭОМарт 2024 – июнь 2024
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob