Начальник отдела финансового мониторинга

Был больше месяца назад

По договорённости

62 года (родился 02 марта 1963), cостоит в браке, есть дети

Оренбург, готов к переезду

Занятость

полная занятость

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 22 года и 11 месяцев

- Июнь 2013 – июль 2017
- 4 года и 2 месяца
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля / Ответственный сотрудник по ПОД / ФТ
Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (ООО), Оренбург
Банк
Обязанности и достижения:
Организация и контроль деятельности Банка в области ПОД/ФТ (115-ФЗ). Исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ. Написание ПВК Банка и поддержание их в актуальном состоянии при внесении изменений в законодательство РФ и нормативные документы Росфинмониторинга и Банка России. Организация и проведение обучения в области ПОД/ФТ в Банке. Организация и контроль деятельности Банка в области FATCA (FATCA и 173-ФЗ). Исполнение функций ответственного сотрудника FATCA, взаимодействие с IRS. Исполнение функций валютного контроля операций клиентов банка и сопровождения контрактов, при осуществлении ВЭД. Организация и непосредственное управление деятельностью отдела финансового мониторинга и валютного контроля Банка. Анализ операций Клиентов Банка на предмет на предмет соответствия их обязательному контролю, анализ деятельности Клиентов на предмет её реальности и наличия/отсутствия признаков "деятельности сомнительного характера". И т.д.....
- Октябрь 2008 – май 2013
- 4 года и 8 месяцев
Главный бухгалтер филиала
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Оренбург, Оренбург
Банк
Обязанности и достижения:
Постановка и исполнение бухгалтерского учёта в Филиале и доп. офисах Контроль всех операций филиала Непосредственное руководство бухгалтерий, кассой, операционным блоком, валютным отделом и БЭК-офисом филиала Ведение экономики филиала (бизнес-планирование, бюджетирование), отчётность согласно 2332-У (включая ф.ф.115,125,155,157,302 и т.д.).
- Апрель 2007 – октябрь 2008
- 1 год и 7 месяцев
Заместитель управляющего филиала по розничному бизнесу
ФКБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" в г. Оренбург, Оренбург
Обязанности и достижения:
Исполнение политики банка в части розничного бизнеса в регионе Внедрение и продвижение розничных продуктов банка в филиале и дополнительных офисах Непосредственное руководство деятельностью подразделений розничного бизнеса филиала Ведение экономики филиала (бизнес-планирование, бюджетирование)
- Март 2006 – декабрь 2006
- 10 месяцев
Начальник Управления розничного бизнеса
ОАО "НИКО-БАНК", Оренбург
Обязанности и достижения:
Непосредственное управление деятельностью подразделений розничного бизнеса Банка Разработка политики банка в части розничного бизнеса Разработка, внедрение и продвижение собственных розничных продуктов Банка Создание рекламного комитета Банка Разработка, внедрение и продвижение программ ипотечного кредитования Банка на первичном и вторичном рынках жилья Управление сетью дополнительных офисов
- Июль 2004 – март 2006
- 1 год и 9 месяцев
Управляющий Д/Офисом №704/02
ОИКБ "РУСЬ" (ООО), Оренбург
Обязанности и достижения:
Создание первого выделенного подразделения Банка Выведение Д/О на уровень окупаемости Создание собственной клиентской базы Превращение Д/О из специализированного в универсальный. Разработка и внедрение системы продаж.
- Сентябрь 2002 – июль 2004
- 1 год и 11 месяцев
Заместитель президента по внутреннему контролю
ОИКБ РУСЬ, Оренбург
Обязанности и достижения:
Руководство деятельносью службой внутреннего контроля банка Создание системы контроля над рисками банка Взаимодействие с налоговыми, надзорными органами и внешними аудиторами Осуществление плановых и внеплановых проверок деятельности подразделений банка и органов управления Участие в работе всех коллегиальных органов банка
- Февраль 1995 – сентябрь 2002
- 7 лет и 8 месяцев
Заместитель главного бухгалтера
ПУ ЦБ РФ Чкаловское, Оренбург
Обязанности и достижения:
Непосредственное управление деятельностью опрационного блока и бухгалтерии Контроль всех операций Составление отчётности (оперативная, декадная, месячная, квартальная, годовая) Осуществление и контроль начального и ответного МФО (авизование платежей) Контрольно-ревизионная работа в подчинённых подразделениях (отделениях)
- Июнь 1994 – февраль 1995
- 9 месяцев
Старший кассир
ПУ ЦБ РФ Чкаловское, Оренбург
Обязанности и достижения:
Кассовое обслуживание клиентов учреждения Выпуск денежной наличности в обращение из резервных фондов и изъятие ден. наличности из обращения (эмиссия) Формирование документов дня Ответственность за сохранность ден. наличности в опер. кассе и резервных фондах.

Образование

- Высшее образование
- Заочная
- 2002
Оренбургский филиал Московского института предпринимательства и права
Факультет: Экономический
Специальность: Финансы и кредит

Обо мне

Дополнительные сведения:

Основные умения и профессиональные навыки: 1. Деловая активность, работоспособность, коммуникабельность. 2. Богатый профессиональный опыт внутрибанковской деятельности, продаж банковских продуктов, постановки продаж, разработки, внедрения и продвижения продуктов на региональном рынке. 3. Опыт формирования и сплочения коллектива, умение организовать и мобилизовать сотрудников для решения поставленных задач, исполнительность, требовательность в купе с адекватностью. 4. Богатый опыт проведения успешных переговоров с различными категориями клиентов (от частных лиц до бюджетораспорядителей) всех спектров деятельности (от хозяйственных отношений до кредитных). 5. Практический опыт развития внутренних и обособленных подразделений с ноля, до уровня самоокупаемости и последующего развития. 6. Хорошие знания в вопросах бизнес планирования и бюджетирования.