Резюме № 15368261
Обновлено 16 сентября 2010
Обновлено 16 сентября 2010
Начальник отдела банка по вопросам финансового мониторинга
Был больше месяца назад43 года (родился 08 апреля 1982), cостоит в браке, есть дети
Николаев, готов к переезду
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
не указано
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 5 лет и 2 месяца
- Апрель 2007 – апрель 2009
- 2 года и 1 месяц
Ответственный сотрудник банка по вопросам финансового мониторинга в Николаевской области
ЗАО "ОТП Банк"Обязанности и достижения:
Исполнение поручений начальника отдела финансового мониторинга ГО по разработке и осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Организация программ подготовки сотрудников по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Обеспечение регистрации и предоставление информации ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса о сомнительных операциях, которые подпадают под финансовый мониторинг и лиц, которые их осуществили согласно требованиям действующего законодательства; Консультация сотрудников филиала и отделений по вопросам, которые возникают по время реализации программ осуществления внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в там числе при идентификации и изучении клиентов банка, также оценка риска осуществления клиентом легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществление внутреннего контроля о соответствии деятельности банка в целом и его сотрудниками законам, нормативно-правовым актам Украины в сфере борьбы с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Осуществлять контроль по соблюдению сотрудниками установленных банком правил внутреннего контроля с целью противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; Согласно порядку, установленному внутрибанковскими нормативными документами осуществлять контроль по своевременному выявлению сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме и подачей информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу ответственному сотруднику отдела финансового мониторинга Главного офиса. Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за организацию своевременного выявления сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме операций, которые подлежат финансовому мониторингу в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами. Несу персональную ответственность в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Украины за своевременную подачу, в том числе и сотрудниками в соответствующей информационной подсистеме информацию о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу – ответственному работнику отдела финансового мониторинга Главного офиса в соответствии с внутрибанковскими нормативными документами.- Сентябрь 2004 – апрель 2007
- 2 года и 8 месяцев
Начальник Коблевского отделения МОФ АКБ "Укрсоцбанк"
МОФ АКБ "Укрсоцбанк"Обязанности и достижения:
1) обслуживание физ. лиц: расчет и выдача кредитов; работа с системой программ банковского обслуживания населения, оформление и переоформление депозитов; выпуск и перевыпуск банковский пластиковых карт, а также установление кредитный линий по ним; консультирование физ. лиц: при переводах ден. средств на оплату бюджетных платежей, а также на оплату денежных переводов по системам «Western Union»; «Софт»; «Контакт». 2) обслуживание юр. лиц: прием, проведение и контроль безналичных платежей; ввод и акцепт чеков; заключение договоров о сотрудничестве при приеме платежей от населения, а также сотрудничества при кредитовании на оплату товаров, работ, услуг; расчет платежеспособности, рисков и возвратности при выдаче кредитов оформление краткосрочных и долгосрочных вкладов.- Февраль 2004 – июль 2004
- 6 месяцев
Инженер отдела автоматизации и ГИС технологий
Николаевская региональная филия Государственного предприятия "Центр государственного земельного кадастра при Государственном комитете Украины по земельным ресурсам"Обязанности и достижения:
Заполнение и распечатка резгистрационных карточек, а также актов на землю, введение реестра, разработка программного обеспечения, с целбю автоматизации рабочего процесса. Проверка юр. и физических дел по землеустройсву, внесение и подготовка и проверка обменного файла по землеутройству.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2004
Обо мне
Дополнительные сведения:
Желаемая зарплата: 3500
Компьютерные навыки:
Windows, MS Office (Word, Excel), Internet, ОДБ (операційний день банку „Барс”), STAT (статистична звітність НБУ), Ліга-Закон, Базы данный...
Иностранные языки
- Английский язык — базовый
- Украинский язык — cвободное владение
- Русский язык — cвободное владение
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Смотрите также резюме
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob