Резюме № 33993461
Обновлено 14 июня 2016
Обновлено 14 июня 2016
Начальник / заместитель начальника / специалист отдела финансового мониторинга / внутреннего контроля / аудита
Была больше месяца назад44 года (родилась 03 июля 1981)
Рязань
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 11 лет и 9 месяцев
- Июль 2014 – март 2016
- 1 год и 9 месяцев
Начальник отдела финансового мониторинга
Рязанский филиал ООО "ВНЕШПРОМБАНК", РязаньОбязанности и достижения:
Организация работы Филиала в области ПОД/ФТ, соблюдение и выполнение требований Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ. Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг, анализ деятельности клиентов и представленных клиентами документов, составление мотивированных заключений, принятие необходимого комплекса мер при выявлении сомнительных операций/схем, ведение электронной базы данных по клиентам, оценка и пересмотр уровня риска клиентов, обновление сведений по клиентам и контроль обновления анкет клиентов, организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, ведение деловой переписки по вопросам ПОД/ФТ, взаимодействие с надзорными органами, составление текущей отчетности. Сбор и анализ документов, предоставляемых клиентами для открытия расчетных счетов юр. лицам, открытие/закрытие расчетных счетов юридическим лицам, смена КОП, внесение изменений в юр. дело, формирование и ведение юр. дел клиентов. Исполнение закона FATCA.- Июнь 2012 – июнь 2014
- 2 года и 1 месяц
Начальник отдела финансового мониторинга и валютного контроля
Филиал АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) в г. Рязани, РязаньОбязанности и достижения:
Организация и контроль работы отдела по осуществлению валютного контроля, контроль операций с наличной иностранной валютой, ежедневный анализ остатков иностранной наличной валюты в кассах Филиала, бухгалтерский учет операций с иностранной валютой, отчет об остатках иностранной валюты в ЦБ РФ, регулирование ОВП, установление курсов иностранных валют. Организация работы Филиала в области ПОД/ФТ, соблюдение и выполнение требований Федерального закона №115-ФЗ, Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг, анализ деятельности клиентов и представленных клиентами документов, составление мотивированных заключений и принятие необходимого комплекса мер при выявлении сомнительных операций/схем, ведение электронной базы данных по клиентам, оценка и пересмотр уровня риска клиентов, обновление сведений по клиентам и контроль обновления анкет клиентов, организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, ведение деловой переписки по вопросам ПОД/ФТ, составление текущей отчетности. Сбор и анализ документов, предоставляемых клиентами для открытия расчетных счетов юр. лицам, открытие/закрытие расчетных счетов юридическим лицам, смена КОП, внесение изменений в юр. дело, формирование и ведение юр. дел клиентов.- Июнь 2006 – июнь 2012
- 6 лет и 1 месяц
Начальник отдела финансового мониторинга
Филиал АКБ "РУССЛАВБАНК" (ЗАО) в г. Рязани, РязаньОбязанности и достижения:
Организация работы Филиала в области ПОД/ФТ, соблюдение и выполнение требований Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, формирование и направление сообщений в Росфинмониторинг, анализ деятельности клиентов и представленных клиентами документов, составление мотивированных заключений и принятие необходимого комплекса мер после проведения анализа, ведение электронной базы данных по клиентам, оценка и пересмотр уровня риска клиентов, обновление сведений по клиентам и контроль обновления анкет клиентов, организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, ведение деловой переписки по вопросам ПОД/ФТ, составление текущей отчетности. ССбор и анализ документов, предоставляемых клиентами для открытия расчетных счетов юр. лицам, открытие/закрытие расчетных счетов юридическим лицам, смена КОП, внесение изменений в юр. дело, формирование и ведение юр. дел клиентов.- Октябрь 2004 – июнь 2006
- 1 год и 9 месяцев
Операционист по обслуживанию физических и юридических лиц
Рязанское отделение Сбербанка №8606, РязаньОбязанности и достижения:
Операционное обслуживание физических лиц и юридических лиц. Расчетно-кассовое обслуживание юридических лиц, открытие и закрытие счетов юридических лиц, формирование и ведение юр. дел клиентов. Обслуживание вкладов физических, оформление необходимых документов, осуществление переводов. Бухгалтерский учет операций по счетам клиентов и внутрибанковских операций.- Июль 2004 – октябрь 2004
- 4 месяца
Экономист сектора кредитования физических и юридических лиц
Рязанское отделение Сбербанка №8606, РязаньОбязанности и достижения:
Кредитование физических и юридических лиц. Сбор документов на получение кредита, анализ предоставленных клиентами документов, выдача кредитов.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2003
Обо мне
Дополнительные сведения:
Личные качества:ответственность, целеустремленность, коммуникабельность, дисциплинированность.
Знание инструкций и Положений ЦБ РФ (115-ФЗ, 499-П, 321-П, 153-И и др.). Опыт проверок ЦБ РФ. Имеются сертификаты о повышении квалификации в области ПОД/ФТ в учебных центрах с участием сотрудников ЦБ РФ.
Уверенный пользователь: автоматизированные банковские программы Новая Афина, RS-Bank, Комита, а также Qutlook Express, WorldClient, Lotus Notes, КонсультантПлюс, Гарант, Спарк, Microsoft Office.
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 73 похожих резюме
Обновлено 1 декабряПоследнее место работы (3 года и 3 мес.)Руководитель отдела обучения и контроля качестваСентябрь 2022 – работает сейчас
Менеджер по внутреннему контролюз/п не указана
Обновлено 22 сентября 2004Последнее место работы (7 мес.)Начальник отдела абонентского учетаФевраль 2004 – сентябрь 2004
Обновлено 8 ноября 2015Последнее место работы (2 года)CRM-менеджерМарт 2012 – март 2014
Обновлено 25 января 2010Последнее место работы (1 год и 4 мес.)ОфициантАвгуст 2008 – декабрь 2009
Менеджер, помощник руководителя13 000 ₽
Обновлено 20 апреля 2016Последнее место работы (7 мес.)Начальник службы экономической безопасностиАвгуст 2014 – март 2015
Обновлено 10 ноября 2015Последнее место работы (8 мес.)Специалист группы учета и сопровождения информацииСентябрь 2013 – май 2014
Обновлено 8 июня 2016Последнее место работы (8 мес.)Начальник службы экономической безопасностиИюль 2014 – март 2015
Обновлено 15 октября 2018Последнее место работы (6 лет и 5 мес.)Руководитель отдела предотвращения потерьНоябрь 2011 – апрель 2018
Руководитель службы безопасности40 000 ₽
Обновлено 11 марта 2021Последнее место работы (2 года)Главный бухгалтерАпрель 2017 – апрель 2019
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob