Обязанности и достижения:
Регулирование деятельности отдела и взаимодействия с другими подразделениями;
создание внутрибанковских инструкций;
Оформление паспортов сделок;
ведение досье по паспартизируемым и непаспортизиремым контрактам;
ответы на запросы налоговых органов и таможни
консультации по вопросам валютного контроля
формирование отчётности по формам №№ 0409664, 0409665, 0409405, 0409402,
выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных сделок