Резюме № 3228520
Обновлено 27 марта 2013
Обновлено 27 марта 2013
Комплаенс-специалист / Специалист внутреннего контроля / Специалист финансового мониторинга
Был больше месяца назад45 лет (родился 01 июля 1980), cостоит в браке, детей нет
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 9 лет и 4 месяца
- Июль 2012 – февраль 2013
- 8 месяцев
Руководитель направления отдела методалогии и общего комплаенс-контроля управления комплаенс
ОАО "Сбербанк России" (Москва), МоскваОбязанности и достижения:
Разработка и внедрение политик и стандартов комплаенс (Политики комплаенс, регламентов управления конфликтом интересов) в Банке, территориальных и дочерних банках, дочерних и зависимых обществ Банка; анализ внутренних нормативных документов Банка на предмет наличия комплаенс рисков; участие в ведении проектов комплаенс (FATCA, построение взаимоотношений с дочерними банками); проведение тренингов.- Февраль 2012 – июль 2012
- 6 месяцев
Compliance Officer, Департамент по нормативно-правовым стандартам
Страховая компания "Цюрих", МоскваОбязанности и достижения:
Функции специального должностного лица, ответственного за осуществление внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; внедрение международных стандартов группы Zurich (Bribery and Corruption; Conflict of Interest; Data Retention; Personal Data, Insider Dealing); консультирование работников по вопросам комплаенс; участие в проектах компании со стороны Compliance; организация тренингов.- Ноябрь 2008 – февраль 2012
- 3 года и 4 месяца
Начальник отдела Депрартамента конплаенс-контроля
ООО "Барклайс банк", МоскваОбязанности и достижения:
Обязанности: перевод, адаптация и мониторинг соблюдения политик, регламентов и стандартов группы Барклайс; внедрение и курирование проверки на предмет соответствия деятельности международным санкциям и проверки по негативный перечням, координация процесса проверки клиентов и платежей; разработка и внедрение внутренних нормативных документов (приказов, внутренних регламентов, инструкций написание отчетов и аналитических записок для группы Barclays; консультирование сотрудников банка по вопросам Compliance и международных стандартов деятельности; закрытие пунктов проверок внутреннего аудита группы, взаимодействие с проверяющими; (разработка и внедрение процедур и контролей); взаимодействие с подразделениями банка, консультирование по вопросам комплаенс рисков; участие в разработках, доработках и внедрению программного обеспечения; организация и ведение сайта Департамента.- Ноябрь 2003 – ноябрь 2008
- 5 лет и 1 месяц
Консультант отдела международных финансовых расследований Управления финансовых расследований
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), МоскваОбязанности и достижения:
Проведение финансовых расследований (инициативные, расследования, проводимые совместно с российскими правоохранительными органами и совместно с подразделениями финансовых расследований (ПФР) иностранных государств); участие в разработках типологий; методологическая работа; подготовка презентаций и докладов высшему руководству Службы; написание аналитических отчетов и записок для руководства; участие в международных конференциях; взаимодействие с российскими кредитными организациями и иностранными ПФР; мониторинг и анализ российского законодательства (в т.ч. в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма - ПОД/ФТ); мониторинг и анализ иностранного законодательства в сфере банковской деятельности, предпринимательства и регистрации компаний.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2013
- Высшее образование
- Дневная/Очная
- 2003
Факультет: МенеджментСпециальность: Финансовый менеджмент
Обо мне
Дополнительные сведения:
● высокий уровень исполнительской дисциплины;
● преподавательский опыт;
● ответственность при выполнении поставленных задач;
● навыки аналитической работы;
● способность работать в критических ситуациях и сжатых временных рамках; умение работать как индивидуально, так и в команде;
● стремление к профессиональному росту;
● отсутствие вредных привычек.
Спорт, чтение
Компьютерные навыки:
Office, банковское программное опеспечение (в т.ч. Diasoft, Way4), опыт внедрения специализированного п/о.
Иностранные языки
- Английский язык — cвободное владение
- Немецкий язык — базовый
- Испанский язык — разговорный
Водительские права
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 256 похожих резюме
Обновлено 4 ноября
Последнее место работы (1 мес.)ПрактикантМарт 2021 – апрель 2021
Специалист отдела финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 8 августаПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Старший специалист по ПОД / ФТ Отдела сопровождения банковских счетовАпрель 2011 – ноябрь 2013
Обновлено 30 августаПоследнее место работы (3 года и 10 мес.)Старший специалист СФМФевраль 2022 – работает сейчас
Старший специалист службы финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 29 сентябряПоследнее место работы (6 мес.)Продавец-консультантДекабрь 2024 – июнь 2025
Специалист финансового мониторингаз/п не указана
Обновлено 19 сентября
Последнее место работы (9 мес.)Специалист правового департаментаМарт 2025 – работает сейчас
Специалист по комплаенсу100 000 ₽
Обновлено 29 августа 2021Последнее место работы (4 мес.)начальник службы внутреннего контроляАпрель 2004 – август 2004
Обновлено 29 марта 2010Последнее место работы (9 мес.)Главный специалистСентябрь 2008 – июнь 2009
Обновлено 2 февраля 2024Последнее место работы (3 года и 7 мес.)Генеральный директорАпрель 2011 – ноябрь 2014
Обновлено 29 июля 2013Последнее место работы (7 мес.)Ведущий специалист по финансовому мониторингуНоябрь 2012 – июнь 2013
Обновлено 30 мая 2011Последнее место работы (1 год и 2 мес.)Начальник Службы Финансового мониторингаМай 2008 – июль 2009
Специалист службы финансового мониторингаз/п не указана
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob