Кассир, операционист, специалист валютного отдела, специалист службы финансового мониторинга

Была больше месяца назад

По договорённости

43 года (родилась 22 июля 1982)

Ногинск

Занятость

не указано

Гражданство

не указано

Контакты

Телефон

Почта

Будут доступны после открытия

Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям

Опыт работы 25 лет и 4 месяца

- Апрель 2010 – работает сейчас
- 15 лет и 8 месяцев
Заместитель руководителя службы финансового мониторинга
КБ "Маст-Банк", Москва
Обязанности и достижения:
Проведение расследований по необычным сделкам. - Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях. - Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115); - мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; - идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262 - П; - подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям, направляемым в ФСФМ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов. • Написание внутрибанковских приказов и Положений.
- Август 2000 – март 2010
- 9 лет и 8 месяцев
Главный специалист
КБ
Обязанности и достижения:
• Ведущий специалист СФМ 06.2009– 02.2010 Промсвязьбанк, Проведение расследований по необычным сделкам. - Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях. - Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115); - мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; - идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262 - П; - подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям, направляемым в ФСФМ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов. • Главный специалист Службы финансового мониторинга 10.2008–04.2009 АКБ "ФЬЮЧЕР" (ОАО), - Проведение расследований по необычным сделкам. - Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях. - Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115); - мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; - идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262 - П; - подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям, направляемым в ФСФМ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; - обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов. • Заместитель начальника СФМ 09.2004–08.2008 КБ Гарант-Инвест (ЗАО), Опыт работы Период работы: С июня 2007 года по август 2008 Должность: Заместитель Начальника Службы финансового мониторинга, по совместительству ведущий специалист Валютного контроля В компании: КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО), г. Москва Должностные обязанности: Проведение расследований по необычным сделкам. Осуществление мер по сбору сведений о выгодоприобретателях. Мониторинг всех операций с целью выявления подозрительных операций и операций, подлежащих обязательному контролю (по ФЗ 115); мониторинг всех операций с целью выявления выгодоприобретателей клиентов; идентификация и изучение клиентов и их выгодоприобретателей по 262-П; подготовка отчетов в виде электронного сообщения, по сведениям, направляемым в ФСФМ, консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; обучение и тестирование сотрудников по вопросам противодействия легализации преступных доходов. Осуществление валютного контроля за валютными операциями физических и юридических лиц в рублях и иностранной валюте. Ведение досье по договорам без оформления ПС. Оформление Паспортов Сделки по договорам импорт/экспорт товаров работ услуг, кредитных договоров и договоров займа. Ведение ведомостей банковского контроля в программе ТБСВК. Взимание комиссий за осуществление банком функций агента валютного контроля. Ведение базы валютных операций согласно инструкции 117-И. Подготовка ответов на запросы налоговых и таможенных органов. Выявление и фиксирование информации о нарушениях клиентами банка валютного законодательства. Осуществление комплекса мер по выявлению среди операций клиентов, операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций и других действий согласно з-ну 115-ФЗ. Составление сообщений по выявленным операциям. Период работы: С июня 2006 по июнь 2007 года Должность: Ведущий специалист валютного контроля (Полная занятость) В компании: КБ "Гарант-Инвест" (ЗАО), г. Москва Период работы: С сентября 2004 по июнь 2006 года Должность: Специалист операционного управления (Полная занятость) В компании: КБ "Гарант-Инвест"(ЗАО), г. Москва Должностные обязанности: Обслуживание юридических и физических лиц Период работы: С августа 2000 по сентябрь 2004 года Должность: Старший операционист дополнительного офиса (Полная занятость) В компании: КБ "Богородский Муниципальный банк" (ОАО), г. Ногинск Должностные обязанности: Обслуживание юридических и физических лиц • Образование Учебное заведение: Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, г. Москва Дата окончания: • Факультет: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит Курсы и тренинги Название курса: Актуальные вопросы организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: комментарии Банка России Учебное заведение: Учебный центр ИБД АРБ (Москва) Продолжительность: 4 часа Дата окончания: Октябрь 2007 года и 2010г. Название курса: Валютное регулирование и организация валютного контроля в 2006г. Учебное заведение: ЗАО Фирма «ИНТЕРАУДИТ» Продолжительность: Дата окончания: Сентябрь 2006 года Компьютерные навыки Компьютерные навыки: BisQuit, Word, Комита, ТБСВК, Афина, RS-Bank