Резюме № 45455822
Обновлено 10 августа 2020
Обновлено 10 августа 2020
Главный специалист, заместитель руководителя, руководитель группы
Был больше месяца назад50 лет (родился 08 января 1975)
Москва
Условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Гражданство
Россия
Контакты
Телефон
Почта
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Опыт работы 21 год и 3 месяца
- Октябрь 2014 – работает сейчас
- 11 лет и 3 месяца
Главный специалист
Обязанности и достижения:
• полный комплекс проверочных мероприятий (верификация предоставленных документов и сведений, проверка местонахождения, подтверждение реальности коммерческой деятельности, установление бенефициаров и связанных лиц, проверка деловой репутации, оценка рисков сотрудничества, в т.ч. с точки зрения требований 115-ФЗ, и т.п.): потенциальных и действующих клиентов банка (ЮЛ и ФЛ) контрагентов банка • проверка кандидатов на трудоустройство • участие в процедуре «Знай своего клиента» по действующим клиентам банка, в т.ч.: проверка и согласование схем владения клиентов юридических лиц поиск информации о финансово-хозяйственной деятельности клиентов выполнение запросов Департамента финансового мониторинга по проверке сомнительных операций клиентов (проверка контрагентов клиента, поиск и предоставление информации, необходимой для принятия решения) • проверка кредитных заявок клиентов банка • проведение служебных расследований • взаимодействие с правоохранительными органами, в т.ч.: в части исполнения запросов, поступивших в банк организация и сопровождение выемок документов составление и направление заявлений от имени банка представление интересов банка по возбужденным уголовным делам • взаимодействие со службами безопасности иных кредитных учреждений • инструктаж новых сотрудников банка по вопросам соблюдения требований внутреннего режима, экономической и информационной безопасности • работа с контрагентами банка в части досудебного взыскания просроченной задолженности и исполнения договорных обязательств • исполнение отдельных поручений руководства • составление аналитических справок по результатам проверок- Октябрь 2014 – работает сейчас
- 11 лет и 3 месяца
Главный специалист
Обязанности и достижения:
• полный комплекс проверочных мероприятий (верификация предоставленных документов и сведений, проверка местонахождения, подтверждение реальности коммерческой деятельности, установление бенефициаров и связанных лиц, проверка деловой репутации, оценка рисков сотрудничества, в т.ч. с точки зрения требований 115-ФЗ, и т.п.): потенциальных и действующих клиентов банка (ЮЛ и ФЛ) контрагентов банка • проверка кандидатов на трудоустройство • участие в процедуре «Знай своего клиента» по действующим клиентам банка, в т.ч.: проверка и согласование схем владения клиентов юридических лиц поиск информации о финансово-хозяйственной деятельности клиентов выполнение запросов Департамента финансового мониторинга по проверке сомнительных операций клиентов (проверка контрагентов клиента, поиск и предоставление информации, необходимой для принятия решения) • проверка кредитных заявок клиентов банка • проведение служебных расследований • взаимодействие с правоохранительными органами, в т.ч.: в части исполнения запросов, поступивших в банк организация и сопровождение выемок документов составление и направление заявлений от имени банка представление интересов банка по возбужденным уголовным делам • взаимодействие со службами безопасности иных кредитных учреждений • инструктаж новых сотрудников банка по вопросам соблюдения требований внутреннего режима, экономической и информационной безопасности • работа с контрагентами банка в части досудебного взыскания просроченной задолженности и исполнения договорных обязательств • исполнение отдельных поручений руководства • составление аналитических справок по результатам проверок- Октябрь 2014 – работает сейчас
- 11 лет и 3 месяца
Главный специалист
АО "Нордеа Банк", Москва• полный комплекс проверочных мероприятий (верификация предоставленных документов и сведений, проверка местонахождения, подтверждение реальности коммерческой деятельности, установление бенефициаров и связанных лиц, проверка деловой репутации, оценка рискоОбязанности и достижения:
• полный комплекс проверочных мероприятий (верификация предоставленных документов и сведений, проверка местонахождения, подтверждение реальности коммерческой деятельности, установление бенефициаров и связанных лиц, проверка деловой репутации, оценка рисков сотрудничества, в т.ч. с точки зрения требований 115-ФЗ, и т.п.): потенциальных и действующих клиентов банка (ЮЛ и ФЛ) контрагентов банка • проверка кандидатов на трудоустройство • участие в процедуре «Знай своего клиента» по действующим клиентам банка, в т.ч.: проверка и согласование схем владения клиентов юридических лиц поиск информации о финансово-хозяйственной деятельности клиентов выполнение запросов Департамента финансового мониторинга по проверке сомнительных операций клиентов (проверка контрагентов клиента, поиск и предоставление информации, необходимой для принятия решения) • проверка кредитных заявок клиентов банка • проведение служебных расследований • взаимодействие с правоохранительными органами, в т.ч.: в части исполнения запросов, поступивших в банк организация и сопровождение выемок документов составление и направление заявлений от имени банка представление интересов банка по возбужденным уголовным делам • взаимодействие со службами безопасности иных кредитных учреждений • инструктаж новых сотрудников банка по вопросам соблюдения требований внутреннего режима, экономической и информационной безопасности • работа с контрагентами банка в части досудебного взыскания просроченной задолженности и исполнения договорных обязательств • исполнение отдельных поручений руководства • составление аналитических справок по результатам проверок Повышение уровня знаний и общей квалификации.- Июль 2009 – октябрь 2014
- 5 лет и 4 месяца
Главный специалист
- Сентябрь 2004 – май 2009
- 4 года и 9 месяцев
Руководитель сектора экономической безопасности
Московский Сберегательный банк, МоскваОбязанности и достижения:
Руководитель сектора экономической безопасности Вернадского ОСБ Москвы Сбербанка РФ (Московский Сберегательный банк, около 60 филиалов (сберкасс) в г. Москве по обслуживанию клиентов банка, физ. и юр. лиц), руководство СЭБ (18-20 сотрудников): - участие в кредитных комитетах отделения банка, руководство сектором/отделом; - организация и оптимизация работы сектора/отдела безопасности по проверке потенциальных заемщиков и лизингополучателей (физических и юридических лицах, розничные, ипотечные, автокредиты, офердрафты, на развитие бизнеса, инвестиционные кредиты, лизинг автомобилей и промышленного оборудования), контрагентов и партнеров на наличие негативной информации, препятствующей кредитованию и/или сотрудничеству. Проверка благонадежности, кредитной истории (НБКИ), достоверности предоставленной в анкете/справках информации наличие/отсутствие факторов, которые могут повлиять на решение о кредитовании. Обучение сотрудников вышеуказанным функциям, контроль за качеством проверок. Организация и личное участие в выездах в адрес клиента с целью подтверждения его коммерческой деятельности. Взаимодействие со сторонними банками в части получения информации о благонадежности клиента; - организация работы по проблемным активам банка. Сбор информации об имуществе и иных активах проблемного клиента. Рекомендации для кредитного комитета банка по действиям, направленным на погашение проблемного актива, либо о передаче материалов в суд. Взаимодействие со Службой судебных приставов по выявлению, изъятию и хранению имущества должника. Участие и согласование внутреннего регламента банка по работе с проблемными активами; - организация и контроль работы по спорным транзакциям; - работа по взаимодействию с филиальной сетью банка в других регионах РФ. Организация и контроль проверок потенциальных клиентов для региональных подразделений банка. - организация работы и личное участие в выявлении и проведении служебных расследований по нарушениям, выявленных в дополнительных офисах банка; - взаимодействие с правоохранительными органами по направляемым в банк запросам, организация и личное участие в проводимых выемках и расследованиях, связанных с деятельностью банка. В случаях выявления фактов мошенничества при получении кредитов, проведении приходно-расходных операций по счетам клиентов – подготовка, передача и сопровождение дел в правоохранительных органах. Анализ и подготовка рекомендаций руководству банка для исключения подобных действий, направленных на нанесение ущерба банку; - организация работы, контроль и личное участие в ведении и дополнении информационных массивов банка в части архивирования информации, снесения новых сведений и информации о клиентах (Кросс, ИБ Артефакт, ИБ Стоп-Лист, и т.д.); - взаимодействие с отделом кадров банка по проверке соискателей на работу; - составление отчетов о проделанной сектором работе за определенные календарные периоды, составление графиков отпусков и иная организационная деятельность; - участие в заседаниях кредитного комитета банка. В случаях замещения руководителя отдела экономической безопасности банка на период отпуска и/или болезни: - руководство и взаимодействие с иными секторами отдела – информационной и физической безопасности. Согласование допусков и электронных ключей сотрудников банка, согласование графиков работы сотрудников, участие в разработке действий сотрудников охраны в случаях ЧП, внештатных ситуаций на территории банка.
Условия занятости
- Подходящие условия занятости
Полная занятость
Стандартный график
В офисе/На объекте
Образование
- Высшее образование
- Очно-заочная
- 2003
Факультет: ЮриспруденцияСпециальность: Юрист
Обо мне
Дополнительные сведения:
• Профессиональные навыки:
уверенный пользователь:
ПК (Microsoft office, Exel)
БД: Спарк, Интегрум, Валаам, Cronos, Cros, MCEB, Orbis и т. п.
интернет-поисковики (поиск и сбор информации в общедоступных источниках)
автоматизированные банковские системы ЦФТ, Midas
иное ПО, используемое в работе для систематизации и сбора информации
аналитический склад ума, умение работать в режиме многозадачности, анализ и обработка большого массива информации, стрессоустойчивость, обучаемость
нацеленность на достижение необходимого результата и решение поставленной задачи
способность принятия самостоятельных решений
готовность к командировкам.
• Имеется собственный автомобиль
• Права категории A, B
Водительские права
- A — мотоциклы
- B — легковые авто
Фото, имя и контакты доступны только авторизованным пользователям
Похожие резюмеВсе 7 892 похожих резюме
Обновлено 7 декабряПоследнее место работы (1 мес.)Главный специалист службы экономической безопасностиМай 2025 – июнь 2025
Обновлено 7 декабряПоследнее место работы (8 лет и 8 мес.)Директор территориального управления, Директор филиалаСентябрь 2007 – май 2016
Обновлено 20 октябряПоследнее место работы (4 года)Начальник отдела по обеспечению экономической безопасностиДекабрь 2021 – работает сейчас
Обновлено 25 ноябряПоследнее место работы (9 лет и 10 мес.)Начальник юридического отделаФевраль 2016 – работает сейчас
Обновлено вчераПоследнее место работы (2 года и 7 мес.)Заместитель Председателя ПравленияСентябрь 2012 – апрель 2015
Обновлено в 10:00Последнее место работы (3 года)Главный специалист информационно-аналитического отделаАвгуст 2022 – август 2025
Главный специалист по экономической безопасностиз/п не указана
Обновлено в 10:10
Последнее место работы (2 года)Специалист по ЛРРДекабрь 2023 – работает сейчас
Обновлено 19 ноябряПоследнее место работы (20 лет и 5 мес.)Заместитель директора Департамента безопасностиАвгуст 2005 – работает сейчас
Обновлено 15 ноября
Обновлено 18 декабряПоследнее место работы (1 год и 7 мес.)КонсультантДекабрь 2022 – июль 2024
Начальник/Зам Службы строительного контроляз/п не указана
Приложение
Отсканируйте QR-код и загрузите приложение. Работа найдется быстрее!Соискателям
Создать резюмеОбразцы резюмеПоиск работыРабота для студентовСоветыКаталог вакансийКонструктор резюмеСписок компаний по индустриямЗарплаты по профессиямКурсыКаталог кадровых агентствРаботодателям
Разместить вакансиюПоиск сотрудниковНайти стажераТарифыСоветы для работодателейКаталог резюмеПартнерам
Реклама на сайтеРекламный кабинетИнтеграционные сервисыЛоготип SuperJobПартнёрская программаОбщество с ограниченной ответственностью «СуперДжоб»
Г.Москва, ул. Дмитровка М, дом 20
ИНН 7702319337
ОКВЭД 63.11.1
vip@superjob.ru
+7(495)7907277
Программа ЭВМ SuperJob и Программные модули включены в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 9280 от 20.02.2021г.
Программный интерфейс API SuperJob включен в Реестр российского программного обеспечения (ПО), реестровая запись № 11081 от 20.07.2021г.
© 2000–2025 SuperJob